กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) กำลังถอยห่างจากท่าที "การควบคุมโดยการฟ้องร้อง" ที่มีต่อสกุลเงินดิจิทัลของฝ่ายบริหารก่อนหน้านี้ กระทรวงยุติธรรมประกาศว่าจะไม่ดำเนินการบังคับใช้ทางอาญาอีกต่อไป ซึ่งมีผลในการกำหนดกรอบการกำกับดูแลต่อบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลตามบันทึกใหม่ที่มีชื่อว่า "การสิ้นสุดการควบคุมโดยการฟ้องร้อง" นโยบายนี้ให้ความสำคัญกับการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลและการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการก่อการร้าย การค้ายาเสพติด อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และการค้ามนุษย์ อัยการจะไม่ตั้งข้อหา "การละเมิดกฎระเบียบ" ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลทรัมป์สั่งหน่วยงานของรัฐบาลกลางให้ส่งเสริมการเข้าถึงเครือข่ายบล็อกเชนและบริการธนาคารแบบเปิดในบันทึกข้อตกลง DOJ ได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สําคัญโดยกล่าวว่าจะไม่ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอาญาที่กําหนดกรอบการกํากับดูแลบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป บันทึกของ DOJ วิพากษ์วิจารณ์ "กลยุทธ์การควบคุมโดยการดําเนินคดีโดยประมาทเลินเล่อ" ของรัฐบาลชุดก่อน และสนับสนุนคําสั่งบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ 14178 อย่างเป็นทางการ ("การเสริมสร้างความเป็นผู้นําอเมริกันในเทคโนโลยีการเงินดิจิทัล" )นโยบายนี้เปลี่ยนโฟกัสของ DOJ ไปที่การ "ยุติการใช้กฎหมายเพื่อต่อต้านสินทรัพย์ดิจิทัล" โดยปรับเปลี่ยนการสอบสวนและการดำเนินคดีไปที่จำเลยที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินต่อผู้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้บริโภค และบุคคลที่ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการช่วยในการกระทำความผิดทางอาญา.บันทึกช่วยจำนี้มีจุดประสงค์เพื่อบังคับใช้คำสั่งของทรัมป์ที่ 14178 และชี้แจงถึงภารกิจของกระทรวงยุติธรรมตามคำสั่งดังกล่าว.การเน้นคุณค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลในบทนำของบันทึกความเข้าใจ รองอัยการสูงสุด Todd Blanche เน้นย้ำความสำคัญของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล โดยอธิบายว่า:“อุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมของประเทศ ดังนั้น ตามที่ระบุในคำสั่งประธานาธิบดีที่ 14178 ความชัดเจนและความแน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการบังคับใช้ "เป็นสิ่งจำเป็นในการสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีชีวิตชีวาและรวมถึงการนวัตกรรมในสินทรัพย์ดิจิทัล" ประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ชี้แจงว่า "[w] เราจะยุติการใช้อาวุธทางกฎระเบียบต่อต้านสินทรัพย์ดิจิทัล"บันทึกช่วยจำเน้นย้ำว่า DOJ ไม่ใช่หน่วยงานกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล โดยระบุ“การบริหารก่อนหน้านี้ใช้กระทรวงยุติธรรมเพื่อดำเนินกลยุทธ์ที่ขาดความระมัดระวังในการกำกับดูแลโดยการฟ้องร้อง ซึ่งเป็นแนวคิดที่ไม่ดีและดำเนินการได้ไม่ดี”Blanche สังเกตว่า DOJ “จะไม่ดำเนินการฟ้องร้องหรือการบังคับใช้ที่มีผลกระทบในการซ้อนทับกรอบกฎระเบียบกับสินทรัพย์ดิจิทัลในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลที่แท้จริงของประธานาธิบดีทรัมป์ทำงานนี้นอกกรอบของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา”ในการเปลี่ยนแปลงจากกระทรวงยุติธรรมภายใต้การบริหารก่อนหน้านี้ การสอบสวนและการดำเนินคดีของกระทรวงยุติธรรมนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล จะ:“…มุ่งเน้นไปที่การดำเนินคดีต่อบุคคลที่ทำให้ผู้ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลตกเป็นเหยื่อ หรือผู้ที่ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการกระทำผิดทางอาญา เช่น การก่อการร้าย ยาเสพติด และการค้ามนุษย์ อาชญากรรมที่มีการจัดระเบียบ การแฮ็ก และการสนับสนุนกลุ่มคาร์เทลและแก๊ง.” ลำดับความสำคัญในการบังคับใช้สินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้ EO 14178ตามบันทึกข้อตกลง คำสั่งของผู้บริหารหมายเลข 14178 มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานอื่น ๆ ทำหน้าที่ต่อไปนี้:“…ปกป้องและส่งเสริม" (1) "ความสามารถของพลเมืองแต่ละคนและเอกชนในการเข้าถึงและใช้เครือข่ายบล็อกเชนสาธารณะแบบเปิดเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่มีการถูกดำเนินคดี"; และ (2) "การเข้าถึงบริการธนาคารที่เป็นธรรมและเปิดกว้างสำหรับพลเมืองแต่ละคนที่ปฏิบัติตามกฎหมายและเอกชนทั้งหลาย.”ตามภารกิจของตน กระทรวงยุติธรรมจะไม่ดำเนินการควบคุมโดยการฟ้องร้องอีกต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระทรวงยุติธรรมควรหยุดการกำหนดเป้าหมาย “การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล, บริการการผสมและการตีบตัน, และกระเป๋าเงินออฟไลน์สำหรับการกระทำของผู้ใช้ปลายทางหรือการละเมิดกฎระเบียบโดยไม่รู้ตัว” เว้นแต่การฟ้องร้องจะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กล่าวถึงในบันทึกภายหลังกล่าวโดยสั้นๆ กระทรวงยุติธรรมจะให้ความสำคัญกับการสอบสวนและการฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับจำเลยที่ก่อให้เกิด (a) ความเสียหายทางการเงินต่อผู้ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้บริโภค และ (b) ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนอาชญากรรมอื่นๆ.อย่างไรก็ตาม อัยการของ DOJ ไม่สามารถตั้งข้อหา "การละเมิดกฎระเบียบ" ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลได้อีกต่อไป เว้นแต่จะมีหลักฐานว่าจำเลย "ทราบถึงข้อกำหนดในการขอใบอนุญาตหรือการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องและได้ละเมิดข้อกำหนดดังกล่าวโดยเจตนา."อัยการยังได้รับคำสั่งไม่ให้ตั้งข้อหาเกี่ยวกับการละเมิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933, พระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ปี 1934, พระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์, หรือการบังคับใช้ข้อบังคับ อย่างน้อยถ้ามีข้อกล่าวหาอื่นที่พร้อมใช้งานการจำกัดนโยบายการบังคับใช้ของ DOJรองอัยการสูงสุดได้อธิบายถึง "การลดลง" ของนโยบายการบังคับใช้ของ DOJ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล สอดคล้องกับบทบาทที่ลดลง เอกสารดังกล่าวได้กำหนดให้หน่วยการบังคับใช้ตลาดและการฉ้อโกงหลัก (MIMF) ในส่วนการฉ้อโกงของแผนกอาญาให้หยุดการบังคับใช้เกี่ยวกับคริปโต นอกจากนี้ เอกสารยังต้องการให้ยุบทีมการบังคับใช้สกุลเงินดิจิทัลแห่งชาติ (NCET).แม้ว่าบันทึกข้อตกลงจะจำกัดนโยบายการบังคับใช้ของ DOJ แต่ก็ยังให้แผนกอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และทรัพย์สินทางปัญญาของแผนกอาชญากรรม (CCIPS) ( ยังคงให้คำแนะนำและการฝึกอบรมแก่บุคลากรของ DOJ และทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลคำปฏิเสธ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีการเสนอหรือมีเจตนาให้ใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมาย ภาษี การลงทุน การเงิน หรือคำแนะนำในด้านอื่น ๆ
DOJ จะสิ้นสุด "การควบคุมโดยการฟ้องร้อง" ที่จำกัดการบังคับใช้คริปโต
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) กำลังถอยห่างจากท่าที "การควบคุมโดยการฟ้องร้อง" ที่มีต่อสกุลเงินดิจิทัลของฝ่ายบริหารก่อนหน้านี้ กระทรวงยุติธรรมประกาศว่าจะไม่ดำเนินการบังคับใช้ทางอาญาอีกต่อไป ซึ่งมีผลในการกำหนดกรอบการกำกับดูแลต่อบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัล
ตามบันทึกใหม่ที่มีชื่อว่า "การสิ้นสุดการควบคุมโดยการฟ้องร้อง" นโยบายนี้ให้ความสำคัญกับการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลและการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการก่อการร้าย การค้ายาเสพติด อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และการค้ามนุษย์ อัยการจะไม่ตั้งข้อหา "การละเมิดกฎระเบียบ" ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล
ทรัมป์สั่งหน่วยงานของรัฐบาลกลางให้ส่งเสริมการเข้าถึงเครือข่ายบล็อกเชนและบริการธนาคารแบบเปิด
ในบันทึกข้อตกลง DOJ ได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สําคัญโดยกล่าวว่าจะไม่ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอาญาที่กําหนดกรอบการกํากับดูแลบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป บันทึกของ DOJ วิพากษ์วิจารณ์ "กลยุทธ์การควบคุมโดยการดําเนินคดีโดยประมาทเลินเล่อ" ของรัฐบาลชุดก่อน และสนับสนุนคําสั่งบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ 14178 อย่างเป็นทางการ ("การเสริมสร้างความเป็นผู้นําอเมริกันในเทคโนโลยีการเงินดิจิทัล" )
นโยบายนี้เปลี่ยนโฟกัสของ DOJ ไปที่การ "ยุติการใช้กฎหมายเพื่อต่อต้านสินทรัพย์ดิจิทัล" โดยปรับเปลี่ยนการสอบสวนและการดำเนินคดีไปที่จำเลยที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินต่อผู้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้บริโภค และบุคคลที่ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการช่วยในการกระทำความผิดทางอาญา.
บันทึกช่วยจำนี้มีจุดประสงค์เพื่อบังคับใช้คำสั่งของทรัมป์ที่ 14178 และชี้แจงถึงภารกิจของกระทรวงยุติธรรมตามคำสั่งดังกล่าว.
การเน้นคุณค่าของสินทรัพย์ดิจิทัล
ในบทนำของบันทึกความเข้าใจ รองอัยการสูงสุด Todd Blanche เน้นย้ำความสำคัญของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล โดยอธิบายว่า:
“อุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมของประเทศ ดังนั้น ตามที่ระบุในคำสั่งประธานาธิบดีที่ 14178 ความชัดเจนและความแน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการบังคับใช้ "เป็นสิ่งจำเป็นในการสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีชีวิตชีวาและรวมถึงการนวัตกรรมในสินทรัพย์ดิจิทัล" ประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ชี้แจงว่า "[w] เราจะยุติการใช้อาวุธทางกฎระเบียบต่อต้านสินทรัพย์ดิจิทัล"
บันทึกช่วยจำเน้นย้ำว่า DOJ ไม่ใช่หน่วยงานกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล โดยระบุ
“การบริหารก่อนหน้านี้ใช้กระทรวงยุติธรรมเพื่อดำเนินกลยุทธ์ที่ขาดความระมัดระวังในการกำกับดูแลโดยการฟ้องร้อง ซึ่งเป็นแนวคิดที่ไม่ดีและดำเนินการได้ไม่ดี”
Blanche สังเกตว่า DOJ “จะไม่ดำเนินการฟ้องร้องหรือการบังคับใช้ที่มีผลกระทบในการซ้อนทับกรอบกฎระเบียบกับสินทรัพย์ดิจิทัลในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลที่แท้จริงของประธานาธิบดีทรัมป์ทำงานนี้นอกกรอบของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา”
ในการเปลี่ยนแปลงจากกระทรวงยุติธรรมภายใต้การบริหารก่อนหน้านี้ การสอบสวนและการดำเนินคดีของกระทรวงยุติธรรมนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล จะ:
“…มุ่งเน้นไปที่การดำเนินคดีต่อบุคคลที่ทำให้ผู้ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลตกเป็นเหยื่อ หรือผู้ที่ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการกระทำผิดทางอาญา เช่น การก่อการร้าย ยาเสพติด และการค้ามนุษย์ อาชญากรรมที่มีการจัดระเบียบ การแฮ็ก และการสนับสนุนกลุ่มคาร์เทลและแก๊ง.”
ลำดับความสำคัญในการบังคับใช้สินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้ EO 14178
ตามบันทึกข้อตกลง คำสั่งของผู้บริหารหมายเลข 14178 มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานอื่น ๆ ทำหน้าที่ต่อไปนี้:
“…ปกป้องและส่งเสริม" (1) "ความสามารถของพลเมืองแต่ละคนและเอกชนในการเข้าถึงและใช้เครือข่ายบล็อกเชนสาธารณะแบบเปิดเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่มีการถูกดำเนินคดี"; และ (2) "การเข้าถึงบริการธนาคารที่เป็นธรรมและเปิดกว้างสำหรับพลเมืองแต่ละคนที่ปฏิบัติตามกฎหมายและเอกชนทั้งหลาย.”
ตามภารกิจของตน กระทรวงยุติธรรมจะไม่ดำเนินการควบคุมโดยการฟ้องร้องอีกต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระทรวงยุติธรรมควรหยุดการกำหนดเป้าหมาย “การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล, บริการการผสมและการตีบตัน, และกระเป๋าเงินออฟไลน์สำหรับการกระทำของผู้ใช้ปลายทางหรือการละเมิดกฎระเบียบโดยไม่รู้ตัว” เว้นแต่การฟ้องร้องจะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กล่าวถึงในบันทึกภายหลัง
กล่าวโดยสั้นๆ กระทรวงยุติธรรมจะให้ความสำคัญกับการสอบสวนและการฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับจำเลยที่ก่อให้เกิด (a) ความเสียหายทางการเงินต่อผู้ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้บริโภค และ (b) ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนอาชญากรรมอื่นๆ.
อย่างไรก็ตาม อัยการของ DOJ ไม่สามารถตั้งข้อหา "การละเมิดกฎระเบียบ" ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลได้อีกต่อไป เว้นแต่จะมีหลักฐานว่าจำเลย "ทราบถึงข้อกำหนดในการขอใบอนุญาตหรือการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องและได้ละเมิดข้อกำหนดดังกล่าวโดยเจตนา."
อัยการยังได้รับคำสั่งไม่ให้ตั้งข้อหาเกี่ยวกับการละเมิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933, พระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ปี 1934, พระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์, หรือการบังคับใช้ข้อบังคับ อย่างน้อยถ้ามีข้อกล่าวหาอื่นที่พร้อมใช้งาน
การจำกัดนโยบายการบังคับใช้ของ DOJ
รองอัยการสูงสุดได้อธิบายถึง "การลดลง" ของนโยบายการบังคับใช้ของ DOJ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล สอดคล้องกับบทบาทที่ลดลง เอกสารดังกล่าวได้กำหนดให้หน่วยการบังคับใช้ตลาดและการฉ้อโกงหลัก (MIMF) ในส่วนการฉ้อโกงของแผนกอาญาให้หยุดการบังคับใช้เกี่ยวกับคริปโต นอกจากนี้ เอกสารยังต้องการให้ยุบทีมการบังคับใช้สกุลเงินดิจิทัลแห่งชาติ (NCET).
แม้ว่าบันทึกข้อตกลงจะจำกัดนโยบายการบังคับใช้ของ DOJ แต่ก็ยังให้แผนกอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และทรัพย์สินทางปัญญาของแผนกอาชญากรรม (CCIPS) ( ยังคงให้คำแนะนำและการฝึกอบรมแก่บุคลากรของ DOJ และทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล
คำปฏิเสธ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีการเสนอหรือมีเจตนาให้ใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมาย ภาษี การลงทุน การเงิน หรือคำแนะนำในด้านอื่น ๆ