Altın Finans haberi, Wall Street düzenleyici kurumları Perşembe günü Block, Inc.'in New York Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS) ile 40 milyon dolarlık bir uzlaşma protokolü imzalamayı kabul ettiğini duyurdu. Bu uzlaşma, şirketin AML uyumluluk planındaki "önemli hatalar" için yapılmıştır.
New York Finansal Hizmetler Departmanı, Jack Dorsey liderliğindeki şirketin, departmanın havale ve sanal para birimleriyle ilgili kurallarını ihlal ettikten sonra bağımsız bir süpervizör tutmayı kabul ettiğini de sözlerine ekledi. New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı, Block'un "müşteriler üzerinde yetersiz durum tespiti" yaptığını ve kara para aklama ve yasa dışı faaliyetleri önlemek için yeterli sistemleri uygulayamadığını tespit etti. Block'un hizmetleri "suçlular tarafından istismara karşı savunmasız" ve Block'un Bitcoin işlemlerine yönelik "gevşek muamelesinin" sansürden kaçan çok sayıda anonim işlemle sonuçlandığını savunuyor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Block, New York Eyalet Finansal Hizmetler Departmanı tarafından 40 milyon dolarlık ceza ödemeyi kabul etti.
Altın Finans haberi, Wall Street düzenleyici kurumları Perşembe günü Block, Inc.'in New York Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS) ile 40 milyon dolarlık bir uzlaşma protokolü imzalamayı kabul ettiğini duyurdu. Bu uzlaşma, şirketin AML uyumluluk planındaki "önemli hatalar" için yapılmıştır. New York Finansal Hizmetler Departmanı, Jack Dorsey liderliğindeki şirketin, departmanın havale ve sanal para birimleriyle ilgili kurallarını ihlal ettikten sonra bağımsız bir süpervizör tutmayı kabul ettiğini de sözlerine ekledi. New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı, Block'un "müşteriler üzerinde yetersiz durum tespiti" yaptığını ve kara para aklama ve yasa dışı faaliyetleri önlemek için yeterli sistemleri uygulayamadığını tespit etti. Block'un hizmetleri "suçlular tarafından istismara karşı savunmasız" ve Block'un Bitcoin işlemlerine yönelik "gevşek muamelesinin" sansürden kaçan çok sayıda anonim işlemle sonuçlandığını savunuyor.