Güney Kore'nin kripto para suçlarıyla mücadelesi, AML'nin ciddi açıklarını ortaya koyuyor.

TapChiBitcoin

2025-11-07 06:03:08

Güney Kore'nin kripto para sektörü, geçen yıl Kamboçya'ya yapılan para transferinin 1.400 kat artmasının ardından sıkı bir denetim altına alındı ve bu durum kara para aklama endişelerini artırdı. En büyük iki borsa, Bithumb ve Upbit, çoğunlukla USDT ile Huione Guarantee'ye gönderilen 12,7 milyar won'dan fazla şüpheli işlem gerçekleştirdiği tespit edildi – Amerika ve Birleşik Krallık tarafından yaptırıma uğrayan bir platform.

Avukat, yasadışı işlemlerin erken tespitinin neredeyse imkânsız olduğunu belirtirken, suçluların iç baskılardan kaçmak için faaliyetlerini Kamboçya ve Filipinler'e kaydırdığını belirtti. Güney Kore şu anda dünya genelinde ikinci en büyük kripto para piyasası olup, toplam varlık 73 milyar USD'nin üzerinde, ancak hukuki boşluklar ve sıkı AML düzenlemeleri rekabeti engelliyor.

Dikkat çekici bir şekilde, Binance, Upbit ve Bithumb'ın hakimiyetini kırması beklenen GOPAX'ın %67'sini satın alarak Kore'ye geri döndü.

HAI-4.39%

View Original

This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.