Paxful'un Kurucu Ortağı ve eski Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) Artur Schaback, Amerika Birleşik Devletleri'nde federal suçlardan suçlu bulundu.
8 Temmuz 2024'te, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Schaback'ın 2015 Temmuz ile 2019 Haziran arasında şirketin eşler arası (P2P) kripto para ticaret platformunu denetlemek için etkili bir kara para aklamayı önleme (AML) programı kurma ve sürdürme konusunda komploda bulunma suçunu kabul ettiğini açıkladı.
Mahkeme belgelerine göre, Schaback kullanıcıların gerekli kimlik bilgilerini almadan hesap oluşturmasına ve ticaret yapmasına izin verdi. Ayrıca, Schaback Paxful platformunu KYC uyumu gerektirmiyormuş gibi yanlış bir şekilde tanıttı ve DOJ'ye göre üçüncü taraflara sahte AML politikaları sundu.
“Schaback, müşterilerin yeterli [KYC] bilgilerini toplamadan Paxful'da hesap açmasına ve işlem yapmasına izin verdi; Paxful'u KYC gerektirmeyen bir platform olarak tanıttı; gerçekte Paxful'da uygulanmadığını veya yürürlüğe girmediğini bildiği üçüncü taraflara sahte AML politikaları sundu; ve Paxful kullanıcılarının şüpheli ve suç faaliyetleri gerçekleştirdiğini bildiği halde tek bir şüpheli faaliyet raporu bile sunmadı,” dedi DoJ.
"AML ve KYC programlarını uygulamadaki başarısızlığı nedeniyle, Schaback, Paxful'u kara para aklama, yaptırım ihlalleri ve dolandırıcılık, romantik dolandırıcılıklar, şantaj planları ve fuhuş gibi diğer suç faaliyetleri için bir araç olarak kullanılabilir hale getirdi," dedi Adalet Bakanlığı.
Schaback, beş yıl hapis cezası ile karşı karşıya ve 4 Kasım 2024'te ceza alması bekleniyor. İtirafının bir parçası olarak, Schaback ayrıca Paxful Inc.'in Yönetim Kurulu'ndan istifa edecek.
Ocak 2023'te, Schaback, Paxful'un Kurucu Ortağı ve CEO'su Ray Youssef'e, şirket fonlarını kötüye kullanma, kara para aklama ve Rusya'ya karşı ABD yaptırımlarından kaçma suçlamasıyla dava açtı.
Platform, Youssef'in ‘regülatif zorluklar ve anahtar personel ayrılışları’ ifadesine atıfta bulunarak, Nisan 2023'te kapanacağını duyurdu. Ancak, bir ay sonra firma faaliyetlerin yeniden başlayacağını açıkladı.
Firma şu anda CEO Roshan Dharia'nın yönetiminde.
Bir dönem Paxful, Afrika'daki önde gelen P2P kripto borsa platformlarından biriydi ve Nijeryalılar 2021 Ocak ile 2022 Haziran arasında Paxful'da 1.16 milyar dolardan fazla bitcoin ticareti yaptı. Bu süreçte Nijerya Merkez Bankası'nın (CBN) kripto para ticaretine yönelik yasağı bulunmaktaydı.
Bizi Twitter'da en son paylaşımlar ve güncellemeler için takip edin
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
DÜZENLEME | Paxful Kurucu Ortağı, Aldatma ve Kalitesiz İşlem Ücreti Uygulamaları İle İlgili Suçlamaları Kabul Etti
Paxful'un Kurucu Ortağı ve eski Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) Artur Schaback, Amerika Birleşik Devletleri'nde federal suçlardan suçlu bulundu.
8 Temmuz 2024'te, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Schaback'ın 2015 Temmuz ile 2019 Haziran arasında şirketin eşler arası (P2P) kripto para ticaret platformunu denetlemek için etkili bir kara para aklamayı önleme (AML) programı kurma ve sürdürme konusunda komploda bulunma suçunu kabul ettiğini açıkladı.
Mahkeme belgelerine göre, Schaback kullanıcıların gerekli kimlik bilgilerini almadan hesap oluşturmasına ve ticaret yapmasına izin verdi. Ayrıca, Schaback Paxful platformunu KYC uyumu gerektirmiyormuş gibi yanlış bir şekilde tanıttı ve DOJ'ye göre üçüncü taraflara sahte AML politikaları sundu.
“Schaback, müşterilerin yeterli [KYC] bilgilerini toplamadan Paxful'da hesap açmasına ve işlem yapmasına izin verdi; Paxful'u KYC gerektirmeyen bir platform olarak tanıttı; gerçekte Paxful'da uygulanmadığını veya yürürlüğe girmediğini bildiği üçüncü taraflara sahte AML politikaları sundu; ve Paxful kullanıcılarının şüpheli ve suç faaliyetleri gerçekleştirdiğini bildiği halde tek bir şüpheli faaliyet raporu bile sunmadı,” dedi DoJ.
"AML ve KYC programlarını uygulamadaki başarısızlığı nedeniyle, Schaback, Paxful'u kara para aklama, yaptırım ihlalleri ve dolandırıcılık, romantik dolandırıcılıklar, şantaj planları ve fuhuş gibi diğer suç faaliyetleri için bir araç olarak kullanılabilir hale getirdi," dedi Adalet Bakanlığı.
Schaback, beş yıl hapis cezası ile karşı karşıya ve 4 Kasım 2024'te ceza alması bekleniyor. İtirafının bir parçası olarak, Schaback ayrıca Paxful Inc.'in Yönetim Kurulu'ndan istifa edecek.
Ocak 2023'te, Schaback, Paxful'un Kurucu Ortağı ve CEO'su Ray Youssef'e, şirket fonlarını kötüye kullanma, kara para aklama ve Rusya'ya karşı ABD yaptırımlarından kaçma suçlamasıyla dava açtı.
Platform, Youssef'in ‘regülatif zorluklar ve anahtar personel ayrılışları’ ifadesine atıfta bulunarak, Nisan 2023'te kapanacağını duyurdu. Ancak, bir ay sonra firma faaliyetlerin yeniden başlayacağını açıkladı.
Firma şu anda CEO Roshan Dharia'nın yönetiminde.
Bir dönem Paxful, Afrika'daki önde gelen P2P kripto borsa platformlarından biriydi ve Nijeryalılar 2021 Ocak ile 2022 Haziran arasında Paxful'da 1.16 milyar dolardan fazla bitcoin ticareti yaptı. Bu süreçte Nijerya Merkez Bankası'nın (CBN) kripto para ticaretine yönelik yasağı bulunmaktaydı.
Bizi Twitter'da en son paylaşımlar ve güncellemeler için takip edin