Samourai Wallet'in avukatları savcıları şirketin davasından önemli bilgileri saklamakla suçladı.
FinCEN, şirketin kullanıcıların özel anahtarlarını kontrol etmediğini belirttiği için, Samourai Wallet bir para iletimcisi olarak sınıflandırılmamalıdır.
Savunma ihmalin netleştirilmesi için bir duruşma talep etti ve suçlamaların düşürülmesini talep etti.
Samourai Wallet kurucularının avukatları, federal savcılarınşirket aleyhindeki davada bir yıldan fazla bir süre boyunca kritik bilgileri sakladığını yakın zamanda duyurdu.
5 Mayıs'ta bir Manhattan mahkemesine gönderilen bir mektuba göre, Keonne Rodriguez ve William Hill'in yasal temsilcileri, Hazine Bakanlığı'nın FinCEN aracılığıyla savcılara, Samourai Wallet'ın muhtemelen bir para hizmetleri işletmesi olarak lisansa ihtiyaç duymadığı bilgisini ilettiğini iddia ettiler. Ancak bu bilgi, Nisan 2025'e kadar açıklanmadı ve suçlamaların yapıldığı tarihten uzun bir süre sonra ortaya çıktı.
Kötü Niyetli Bir İhmal mi?
Yetkililer, Şubat 2024'te yöneticileri lisanssız bir para aktarım platformu işletmekle ve fonları aklamak için komplolar kurmakla suçladı. Samourai Wallet, işlem izini zorlaştırmak için tasarlanmış bir hizmet olan ‘kripto para karıştırıcı‘yı yürütüyordu — hükümetin, illegal pazarlar ve dolandırıcılıkla bağlantılı 2 milyar dolardan fazla yasadışı işlem ve 100 milyon dolarlık para aklamayı ilişkilendirdiği bir uygulama. Her iki yönetici de suçlamaları kabul etmedi.
Savunma tarafından sunulan belge, FinCEN'in, Samourai Wallet'ın kripto para birimlerinin velayetini elinde tutmadığı veya kullanıcıların özel anahtarlarını kontrol etmediği için bir para hizmetleri işletmesi olarak sınıflandırılmaması gerektiğini düşündüğünü ortaya koyuyor. Ayrıca, savcılar şirketin fonlar üzerinde işlevsel kontrol uyguladığını iddia etmeye çalışsalar da, FinCEN kabul ettibu konu mevcut düzenlemeler kapsamında açıkça ele alınmadı ve mahkemede savunulması zor olacaktı.
Samourai Kurucuları, Davaların Düşürülmesini Talep Edecek
Avukatlar bu bilginin neden bu kadar süre gizli tutulduğunu ve bu eksikliğin hangi yasal sonuçlar doğurması gerektiğini netleştirmek için bir duruşma talep ettiler. Ayrıca, müvekkillerinin yasaya uygun hareket ettiklerine inandıkları için iddiaların düşmesini talep etme niyetlerini de açıkladılar.
Durum, Adalet Bakanlığı'nın regülasyon kurallarını kasıtlı olarak ihlal etmeyen kripto para karıştırıcılarına karşı ceza davalarını sınırlama kararının ardından daha da karmaşık hale geldi. Bu yeni tutum, her iki tarafın davayı düşürüp düşürmeyeceklerine veya yargı süreçlerine devam edip etmeyeceklerine karar verirken, davanın geleceğini doğrudan etkileyebilir.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Samourai Cüzdan Skandalı: Federal Hükümetin İddialara Göre İddianame Vermeden Önce Hazine Rehberliğini Gizlediği İddia Ediliyor - Kripto Ekonomi
Kısa ve Öz
Samourai Wallet kurucularının avukatları, federal savcıların şirket aleyhindeki davada bir yıldan fazla bir süre boyunca kritik bilgileri sakladığını yakın zamanda duyurdu.
5 Mayıs'ta bir Manhattan mahkemesine gönderilen bir mektuba göre, Keonne Rodriguez ve William Hill'in yasal temsilcileri, Hazine Bakanlığı'nın FinCEN aracılığıyla savcılara, Samourai Wallet'ın muhtemelen bir para hizmetleri işletmesi olarak lisansa ihtiyaç duymadığı bilgisini ilettiğini iddia ettiler. Ancak bu bilgi, Nisan 2025'e kadar açıklanmadı ve suçlamaların yapıldığı tarihten uzun bir süre sonra ortaya çıktı.
Kötü Niyetli Bir İhmal mi?
Yetkililer, Şubat 2024'te yöneticileri lisanssız bir para aktarım platformu işletmekle ve fonları aklamak için komplolar kurmakla suçladı. Samourai Wallet, işlem izini zorlaştırmak için tasarlanmış bir hizmet olan ‘kripto para karıştırıcı‘yı yürütüyordu — hükümetin, illegal pazarlar ve dolandırıcılıkla bağlantılı 2 milyar dolardan fazla yasadışı işlem ve 100 milyon dolarlık para aklamayı ilişkilendirdiği bir uygulama. Her iki yönetici de suçlamaları kabul etmedi.
Savunma tarafından sunulan belge, FinCEN'in, Samourai Wallet'ın kripto para birimlerinin velayetini elinde tutmadığı veya kullanıcıların özel anahtarlarını kontrol etmediği için bir para hizmetleri işletmesi olarak sınıflandırılmaması gerektiğini düşündüğünü ortaya koyuyor. Ayrıca, savcılar şirketin fonlar üzerinde işlevsel kontrol uyguladığını iddia etmeye çalışsalar da, FinCEN kabul etti bu konu mevcut düzenlemeler kapsamında açıkça ele alınmadı ve mahkemede savunulması zor olacaktı.
Samourai Kurucuları, Davaların Düşürülmesini Talep Edecek
Avukatlar bu bilginin neden bu kadar süre gizli tutulduğunu ve bu eksikliğin hangi yasal sonuçlar doğurması gerektiğini netleştirmek için bir duruşma talep ettiler. Ayrıca, müvekkillerinin yasaya uygun hareket ettiklerine inandıkları için iddiaların düşmesini talep etme niyetlerini de açıkladılar.
Durum, Adalet Bakanlığı'nın regülasyon kurallarını kasıtlı olarak ihlal etmeyen kripto para karıştırıcılarına karşı ceza davalarını sınırlama kararının ardından daha da karmaşık hale geldi. Bu yeni tutum, her iki tarafın davayı düşürüp düşürmeyeceklerine veya yargı süreçlerine devam edip etmeyeceklerine karar verirken, davanın geleceğini doğrudan etkileyebilir.