США оголосили винагороду до шести мільйонів доларів за цю інформацію, яка може призвести до знаходження та арешту лідерів російської біржі криптовалют Garantex та їх засудження
ЗмістСполучені Штати посилюють тиск на керівництво GarantexОперації Garantex пов'язані з кримінальною діяльністюСпівзасновник заперечує поточну причетністьЦього тижня біржа, яку звинувачували в відмиванні кримінальних доходів та сприянні обходу міжнародних санкцій, була закрита в рамках координованої ініціативи правоохоронних органів, очолюваної США, раніше цього року.
Уряд США зазначив, що Garantex здійснював транзакції, пов'язані з кіберзлочинністю, програмами-вимагачами, тероризмом та наркоторгівлею. З квітня 2019 року по березень 2025 року платформа, за повідомленнями, обробила понад 96 мільярдів доларів США вартості транзакцій з криптовалют.
США посилює тиск на керівництво Garantex
Державні департаменти США та Казначейства посилили зусилля проти осіб, пов'язаних з Garantex. Програма винагород за транснаціональну організовану злочинність департаменту нещодавно збільшила винагороду до 5 мільйонів доларів за звинувачення на адресу менеджера з продажу Garantex Олександра Міри Серди, також відомого як Олександр Нтіфо-Сіав. Ще 1 мільйон надається іншим основним особам, які активно займаються управлінням біржі.
Міністерство фінансів, через свій Офіс контролю за іноземними активами, внесло Сергія Менделєєва до списку санкцій як співзасновника Garantex. США також заморозило його майно в США, і громадянам США заборонено вести бізнес з ним.
Операції Garantex, пов'язані з кримінальною діяльністю
Згідно з Garantex, ФБР та Секретною службою США стверджують, що Garantex отримав сотні мільйонів доларів, пов'язаних з кримінальною діяльністю. Влада заявляє, що кримінальні мережі та інші мережі використовували платформу для переказу коштів по всьому світу, щоб уникнути виявлення та полегшити незаконну діяльність.
У березні 2025 року ФБР, Секретна служба та Європол вилучили вебсайт Garantex та 26 мільйонів доларів США у USDT, пов'язаних з біржею. Її адміністратори були кримінально звинувачені за їх індивідуальні ролі в відмиванні грошей.
Співзасновник заперечує свою участь у даний час
Сергій Менделєєв відреагував на санкції та попросив не пов'язувати його з Garantex нещодавно. Говорячи з російським виданням Bits. Media, він сказав, що закінчив відносини з біржею п'ять років тому. Менделєєв пояснив, що санкції були тим, що США закривали, щоб це не вплинуло на його теперішні операції.
Він також відокремився від інших організацій, які були санкціоновані разом із Garantex, таких як Grinex, A7, Exved та Indefi Smartbank. Менделєєв стверджував, що завжди є ті фірми, які є лише формальними і не суперечать фактичній практиці.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Керівники біржі Garantex зіткнулися з винагородою в 6 мільйонів доларів США
США оголосили винагороду до шести мільйонів доларів за цю інформацію, яка може призвести до знаходження та арешту лідерів російської біржі криптовалют Garantex та їх засудження
ЗмістСполучені Штати посилюють тиск на керівництво GarantexОперації Garantex пов'язані з кримінальною діяльністюСпівзасновник заперечує поточну причетністьЦього тижня біржа, яку звинувачували в відмиванні кримінальних доходів та сприянні обходу міжнародних санкцій, була закрита в рамках координованої ініціативи правоохоронних органів, очолюваної США, раніше цього року.
Уряд США зазначив, що Garantex здійснював транзакції, пов'язані з кіберзлочинністю, програмами-вимагачами, тероризмом та наркоторгівлею. З квітня 2019 року по березень 2025 року платформа, за повідомленнями, обробила понад 96 мільярдів доларів США вартості транзакцій з криптовалют.
США посилює тиск на керівництво Garantex
Державні департаменти США та Казначейства посилили зусилля проти осіб, пов'язаних з Garantex. Програма винагород за транснаціональну організовану злочинність департаменту нещодавно збільшила винагороду до 5 мільйонів доларів за звинувачення на адресу менеджера з продажу Garantex Олександра Міри Серди, також відомого як Олександр Нтіфо-Сіав. Ще 1 мільйон надається іншим основним особам, які активно займаються управлінням біржі.
Міністерство фінансів, через свій Офіс контролю за іноземними активами, внесло Сергія Менделєєва до списку санкцій як співзасновника Garantex. США також заморозило його майно в США, і громадянам США заборонено вести бізнес з ним.
Операції Garantex, пов'язані з кримінальною діяльністю
Згідно з Garantex, ФБР та Секретною службою США стверджують, що Garantex отримав сотні мільйонів доларів, пов'язаних з кримінальною діяльністю. Влада заявляє, що кримінальні мережі та інші мережі використовували платформу для переказу коштів по всьому світу, щоб уникнути виявлення та полегшити незаконну діяльність.
У березні 2025 року ФБР, Секретна служба та Європол вилучили вебсайт Garantex та 26 мільйонів доларів США у USDT, пов'язаних з біржею. Її адміністратори були кримінально звинувачені за їх індивідуальні ролі в відмиванні грошей.
Співзасновник заперечує свою участь у даний час
Сергій Менделєєв відреагував на санкції та попросив не пов'язувати його з Garantex нещодавно. Говорячи з російським виданням Bits. Media, він сказав, що закінчив відносини з біржею п'ять років тому. Менделєєв пояснив, що санкції були тим, що США закривали, щоб це не вплинуло на його теперішні операції.
Він також відокремився від інших організацій, які були санкціоновані разом із Garantex, таких як Grinex, A7, Exved та Indefi Smartbank. Менделєєв стверджував, що завжди є ті фірми, які є лише формальними і не суперечать фактичній практиці.