Війна Південної Кореї з криптовалютною злочинністю виявила серйозні недоліки AML

Сфера криптовалют у Південній Кореї підлягає суворому контролю після того, як обсяги переказів до Камбоджі зросли більш ніж у 1 400 разів за минулий рік, викликавши занепокоєння щодо відмивання грошей. Два найбільших майданчики, Bithumb та Upbit, виявилися причетними до обробки понад 12,7 мільярда вон підозрілих угод, переважно в USDT, які були надіслані до Huione Guarantee – платформи, що зазнала санкцій з боку Америки та Великої Британії.

Адвокат стверджує, що виявлення незаконних транзакцій на ранніх стадіях практично неможливе, у той час як злочинці переводять свою діяльність до Камбоджі та Філіппін, щоб уникнути посилення контролю в країні. Південна Корея наразі є другим за величиною ринком криптовалют у світі, з загальною вартістю активів понад 73 мільярди USD, проте правові прогалини та суворі регуляції AML заважають конкуренції.

Слід зазначити, що Binance нещодавно повернулася до Південної Кореї, купивши 67% GOPAX, що очікується, що порушить домінування Upbit і Bithumb.