Досвідчений детектив розкриває, що в "Великому Тайпей" незаконні торговці монетою щодня здійснюють OTC об'єм понад мільйон фіат, спільнота запитує: якщо знають, чому не затримують?
У нинішньому суспільстві, де панує інвестиційна атмосфера, багато шахрайських груп користуються бажанням інвесторів заробити гроші та розробляють багато процедур шахрайства з інвестиціями, щоб обдурити інвесторів у їхній важкій роботі. Велика частина вкрадених грошей, отриманих в результаті цих шахрайств, буде відмиватися за допомогою віртуальної валюти, що, безсумнівно, ускладнює для поліції відстеження потоку вкрадених грошей. Крім того, за даними високопоставленої кримінальної поліції, щоденний обсяг позабіржових торгів вуличними торговцями монетами в Шуанбеї перевищує 100 мільйонів нових тайванських доларів, що може включати багато шахрайських вкрадених грошей. (Резюме: P2P-транзакції є незаконними? Комісія з фінансового регулювання Тайваню вигукнула «сім років відносин з особистою валютою», а проект спеціального закону VASP був направлений виконавчому юаню в червні) (Довідкове доповнення: перша справа Тайваню» Торговець особистою валютою в Гаосюні був заарештований за торгівлю USDT, а приватна торгівля криптовалютами може порушувати закон? У нинішньому інвестиційному кліматі інвестиції в акції та криптовалюту стали одним із каналів отримання додаткового доходу людьми. Однак після того, як Трамп запропонував взаємні тарифи, світові фінансові ринки сильно сколихнулися. Експерти стурбовані тим, що така волатильність ринку може призвести до того, що шахрайські синдикати будуть все більш поширеними, скориставшись панікою інвесторів для здійснення інвестиційного шахрайства. Як повідомляє TVBS, доцент кафедри запобігання злочинності в Університеті Мінчуань Ван Боці заявив в інтерв'ю, що тарифна політика Трампа може призвести до активізації тіньової економіки, а деякі люди можуть брати участь або сприяти шахрайству, тому що вони хочуть «швидко заробити гроші»: цього разу Трамп, ймовірно, має більше тарифів на Тайвань, і в результаті деякі аспекти витрат цього народу на засоби до існування також можуть зрости, що може призвести до деяких видів діяльності тіньової економіки, яку ми зазвичай називаємо це, і, можливо, доведеться швидко заробляти гроші, а також робитиме деякі шахрайські дії. Кримінальна поліція: щоденні позабіржові дилери Шуанбея нелегальні валютні дилери становлять до сотень мільйонів У звіті також згадувалося, що в останні роки шахрайські групи також використовували віртуальні валюти як новий інструмент для відмивання грошей, що значно ускладнює поліції відстеження вкрадених коштів. Крім того, старша кримінальна поліція, опитана у звіті, зазначила, що після того, як FSC запровадила контроль над операторами віртуальних активів у листопаді минулого року, у районі Великого Тайбея з'явилося багато торговців вуличними монетами з щоденним обсягом торгів понад 100 мільйонів нових тайванських доларів: Після 30 листопада минулого року FSC стане контролем оператора віртуальних активів, у районі Великого Тайбея є багато вуличних торговців монетами, обсяг вуличних транзакцій становить понад 100 мільйонів щодня, частина купівлі монет готівкою не виставляється на рахунок, вони ухиляються від сплати податків у великих кількостях, і вони не пройшли через нашу систему локдауну. З інформації, наданої кримінальною поліцією, ми можемо знати, що існує ще багато незаконних позабіржових операцій з віртуальною валютою, які також можуть містити багато вкрадених грошей, відмитих шахрайськими групами. Однак, оскільки кримінальна поліція знає, що нелегальні торговці особистою валютою настільки поширені, це також змушує громадськість задуматися, чому не було подальших широкомасштабних репресій на рівні правоохоронних органів. Незареєстрованих нелегальних торговців валютою можуть засудити до 2 років позбавлення волі Згідно з попередніми повідомленнями в цьому районі, стаття 6 Закону про запобігання відмиванню грошей, який набув чинності 30 листопада минулого року, згадує, що незалежно від того, чи є ви біржею чи індивідуальним валютним дилером, вам потрібно пройти реєстрацію запобігання відмиванню грошей у компетентному органі. Якщо вони не зареєструються відповідно до закону та не нададуть послуги віртуальних активів після 30 листопада минулого року, то порушать кримінальне законодавство та будуть засуджені до позбавлення волі на строк до 2 років, кримінального затримання або штрафу до 5 млн юанів. Юридична особа може накласти штраф не більше 10 разів. Згідно з попередніми спеціальними перехідними положеннями FSC, тайванські компанії, які заповнили декларацію про відповідність вимогам AML, повинні зареєструватися в FSC не пізніше 31 березня цього року, а офіційно завершити реєстрацію до 30 вересня, інакше їм не буде дозволено продовжувати вести бізнес з віртуальними активами. Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону про запобігання відмиванню грошей, оприлюдненого FSC, бізнес або особа, що надає послуги віртуальних активів, відноситься до бізнесу або особи, яка займається наступною діяльністю для інших осіб у Китаї: Обмін віртуальних активів на нові тайванські долари, іноземні валюти та валюти, випущені в материковому Китаї, Гонконгу або Макао. Обмін віртуальними активами. Передача віртуальних активів. Зберігання, управління або надання інструментів управління віртуальними активами. Брати участь та надавати фінансові послуги, пов'язані з випуском або продажем віртуальних активів. Related reports, які пообіцяв Трамп: амністія для "засновника Шовкового шляху" в перший день виборів, генія, який створив бізнес-імперію біткойна Щотижневі новини Федеральної резервної системи заважає очікування зниження процентних ставок, що призведе до краху біткоїна, першого особистого дилера монет на Тайвані заарештували за торгівлю USDT, агенти ШІ все ще гарячі Гонконгські позабіржові дилери монет звертають увагу! Цього року влада Тайваню запустила «систему ліцензування позабіржової торгівлі» з максимальним штрафом у 1 мільйон гонконгських доларів і 2 роками в'язниці за порушення [Старша кримінальна поліція виявила, що щоденний обсяг позабіржових торгів нелегальною валютою в «районі Великого Тайбея» перевищив 100 мільйонів нових тайванських доларів, і спільнота задалася питанням: ви знаєте чи не ловите це? Ця стаття була вперше опублікована в журналі BlockTempo "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media".
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Досвідчений детектив розкриває, що в "Великому Тайпей" незаконні торговці монетою щодня здійснюють OTC об'єм понад мільйон фіат, спільнота запитує: якщо знають, чому не затримують?
У нинішньому суспільстві, де панує інвестиційна атмосфера, багато шахрайських груп користуються бажанням інвесторів заробити гроші та розробляють багато процедур шахрайства з інвестиціями, щоб обдурити інвесторів у їхній важкій роботі. Велика частина вкрадених грошей, отриманих в результаті цих шахрайств, буде відмиватися за допомогою віртуальної валюти, що, безсумнівно, ускладнює для поліції відстеження потоку вкрадених грошей. Крім того, за даними високопоставленої кримінальної поліції, щоденний обсяг позабіржових торгів вуличними торговцями монетами в Шуанбеї перевищує 100 мільйонів нових тайванських доларів, що може включати багато шахрайських вкрадених грошей. (Резюме: P2P-транзакції є незаконними? Комісія з фінансового регулювання Тайваню вигукнула «сім років відносин з особистою валютою», а проект спеціального закону VASP був направлений виконавчому юаню в червні) (Довідкове доповнення: перша справа Тайваню» Торговець особистою валютою в Гаосюні був заарештований за торгівлю USDT, а приватна торгівля криптовалютами може порушувати закон? У нинішньому інвестиційному кліматі інвестиції в акції та криптовалюту стали одним із каналів отримання додаткового доходу людьми. Однак після того, як Трамп запропонував взаємні тарифи, світові фінансові ринки сильно сколихнулися. Експерти стурбовані тим, що така волатильність ринку може призвести до того, що шахрайські синдикати будуть все більш поширеними, скориставшись панікою інвесторів для здійснення інвестиційного шахрайства. Як повідомляє TVBS, доцент кафедри запобігання злочинності в Університеті Мінчуань Ван Боці заявив в інтерв'ю, що тарифна політика Трампа може призвести до активізації тіньової економіки, а деякі люди можуть брати участь або сприяти шахрайству, тому що вони хочуть «швидко заробити гроші»: цього разу Трамп, ймовірно, має більше тарифів на Тайвань, і в результаті деякі аспекти витрат цього народу на засоби до існування також можуть зрости, що може призвести до деяких видів діяльності тіньової економіки, яку ми зазвичай називаємо це, і, можливо, доведеться швидко заробляти гроші, а також робитиме деякі шахрайські дії. Кримінальна поліція: щоденні позабіржові дилери Шуанбея нелегальні валютні дилери становлять до сотень мільйонів У звіті також згадувалося, що в останні роки шахрайські групи також використовували віртуальні валюти як новий інструмент для відмивання грошей, що значно ускладнює поліції відстеження вкрадених коштів. Крім того, старша кримінальна поліція, опитана у звіті, зазначила, що після того, як FSC запровадила контроль над операторами віртуальних активів у листопаді минулого року, у районі Великого Тайбея з'явилося багато торговців вуличними монетами з щоденним обсягом торгів понад 100 мільйонів нових тайванських доларів: Після 30 листопада минулого року FSC стане контролем оператора віртуальних активів, у районі Великого Тайбея є багато вуличних торговців монетами, обсяг вуличних транзакцій становить понад 100 мільйонів щодня, частина купівлі монет готівкою не виставляється на рахунок, вони ухиляються від сплати податків у великих кількостях, і вони не пройшли через нашу систему локдауну. З інформації, наданої кримінальною поліцією, ми можемо знати, що існує ще багато незаконних позабіржових операцій з віртуальною валютою, які також можуть містити багато вкрадених грошей, відмитих шахрайськими групами. Однак, оскільки кримінальна поліція знає, що нелегальні торговці особистою валютою настільки поширені, це також змушує громадськість задуматися, чому не було подальших широкомасштабних репресій на рівні правоохоронних органів. Незареєстрованих нелегальних торговців валютою можуть засудити до 2 років позбавлення волі Згідно з попередніми повідомленнями в цьому районі, стаття 6 Закону про запобігання відмиванню грошей, який набув чинності 30 листопада минулого року, згадує, що незалежно від того, чи є ви біржею чи індивідуальним валютним дилером, вам потрібно пройти реєстрацію запобігання відмиванню грошей у компетентному органі. Якщо вони не зареєструються відповідно до закону та не нададуть послуги віртуальних активів після 30 листопада минулого року, то порушать кримінальне законодавство та будуть засуджені до позбавлення волі на строк до 2 років, кримінального затримання або штрафу до 5 млн юанів. Юридична особа може накласти штраф не більше 10 разів. Згідно з попередніми спеціальними перехідними положеннями FSC, тайванські компанії, які заповнили декларацію про відповідність вимогам AML, повинні зареєструватися в FSC не пізніше 31 березня цього року, а офіційно завершити реєстрацію до 30 вересня, інакше їм не буде дозволено продовжувати вести бізнес з віртуальними активами. Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону про запобігання відмиванню грошей, оприлюдненого FSC, бізнес або особа, що надає послуги віртуальних активів, відноситься до бізнесу або особи, яка займається наступною діяльністю для інших осіб у Китаї: Обмін віртуальних активів на нові тайванські долари, іноземні валюти та валюти, випущені в материковому Китаї, Гонконгу або Макао. Обмін віртуальними активами. Передача віртуальних активів. Зберігання, управління або надання інструментів управління віртуальними активами. Брати участь та надавати фінансові послуги, пов'язані з випуском або продажем віртуальних активів. Related reports, які пообіцяв Трамп: амністія для "засновника Шовкового шляху" в перший день виборів, генія, який створив бізнес-імперію біткойна Щотижневі новини Федеральної резервної системи заважає очікування зниження процентних ставок, що призведе до краху біткоїна, першого особистого дилера монет на Тайвані заарештували за торгівлю USDT, агенти ШІ все ще гарячі Гонконгські позабіржові дилери монет звертають увагу! Цього року влада Тайваню запустила «систему ліцензування позабіржової торгівлі» з максимальним штрафом у 1 мільйон гонконгських доларів і 2 роками в'язниці за порушення [Старша кримінальна поліція виявила, що щоденний обсяг позабіржових торгів нелегальною валютою в «районі Великого Тайбея» перевищив 100 мільйонів нових тайванських доларів, і спільнота задалася питанням: ви знаєте чи не ловите це? Ця стаття була вперше опублікована в журналі BlockTempo "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media".