Виявлення ризиків відповідності веб3 проектів: як розробникам уникати юридичних пасток

У швидко розвиваючійся сьогодні індустрії Web3 багато підприємців і розробників легко ігнорують одну ключову помилку: просте реєстрування проєкту за кордоном або розгортання серверів за межами країни не забезпечує "природну відповідність". Насправді, основою відповідності проєкту є його бізнес-модель, структура фінансування та реальна діяльність, а не поверхнева структура виходу на міжнародний ринок.

Для команд, які все ще надають послуги китайським користувачам на території Китаю, особливо важливо звернути увагу на правові межі проєкту та ризики кримінальної відповідності. У цій статті буде проаналізовано, як швидко визначити, чи стосується Web3 проєкт "кримінально-правової червоної лінії", а також особливо розглянуто чотири типи поширених високоризикових моделей проєктів.

Як розпізнати високоризикові Web3 проекти

1. Проекти, пов'язані з азартними іграми (злочин відкриття казино)

Типові особливості: вхід для поповнення + випадковий ігровий процес + шлях до виведення

Ключові точки судження:

• Чи існує поведінка з поповнення віртуальної валюти
• Чи розроблено ігри з елементами випадковості, такі як лотереї або конкурси?
• Чи є спосіб обміняти токени проекту на основні криптовалюти та вивести їх?

Коли проект має одночасно ці три характеристики, його легко вважають таким, що утворює "закритий цикл азартних ігор". Навіть якщо розробник відповідає лише за фронтенд-інтерфейс або інтеграцію гаманців, він може стикнутися з юридичними ризиками через глибоку участь.

2. Проекти, пов'язані з пірамідальними схемами (організація, керівництво злочинною діяльністю з пірамідальних схем)

Типові характеристики: сплата користувачем + запрошення на комісію + багаторівнева система винагород

Ключові точки оцінки:

• Чи потрібно купувати монети або поповнювати рахунок, щоб отримати право на участь?
• Чи існує механізм запрошення інших для реєстрації з метою отримання винагороди
• Чи є багато рівнева структура, де знижки зменшуються за рівнями?
• Чи залежить прибутковість проекту головним чином від розширення штату, а не від фактичних товарних послуг

Якщо розробники відповідають за створення системи обчислення комісій, модуля рівнів доступу та інших функцій, їм слід уважно оцінити, чи існує ризик піраміди в загальній бізнес-структурі.

3. Проекти, що стосуються незаконного залучення коштів (незаконне залучення вкладів від громадськості/злочин шахрайства з залученням коштів)

Типові риси: залучення капіталу від громадськості + обіцянка прибутку + відсутність фінансової кваліфікації

Ключові точки оцінки:

• Чи була випущена монета для фінансування на публіку без дозволу
• Чи обіцяєте захист капіталу, високий дохід або фіксовану винагороду
• Чи існують вигадані інвестиційні платформи або механізми розподілу дивідендів
• Чи дозволяється користувачам обмінювати токени або бали на активи, які можна вивести?

Розробники, якщо беруть участь у проектуванні логіки випуску токенів, модулів обміну балів та інших основних функцій, навіть якщо не беруть участі в експлуатації, можуть нести юридичну відповідальність через надання ключової технічної підтримки.

4. Залучення до незаконної діяльності (злочин незаконної діяльності)

Типові характеристики: обмін криптовалютами + позабіржовий обмін + канали вводу/виводу фіатних грошей

Ключові точки оцінки:

• Чи надаєте ви послуги поповнення та зняття коштів між віртуальними валютами та фіатними валютами
• Чи є модуль позабіржової торгівлі OTC?
• Чи здійснюється обмін через віртуальну валюту з користувачами з України та за кордоном
• Чи проводилися операції з купівлі-продажу іноземної валюти або послуги з проведення розрахунків без відповідного дозволу?

Навіть якщо платформа не безпосередньо володіє коштами клієнтів, якщо вона побудувала систему матчінгу або торговий інтерфейс, технічна сторона також може вважатися спільником.

Як розробникам захистити себе

1. Ознайомтеся з моделлю проекту: оцініть, чи існують високоризикові структури, пов'язані з азартними іграми, пірамідними схемами, незаконним залученням коштів або незаконною діяльністю.

2. Глибше зрозуміти бізнес-логіку: визначити джерело токена, напрямок руху коштів користувачів, шляхи обміну та інші ключові етапи.

3. Збереження доказів: чітко зазначити в технічному договорі, що ми надаємо лише послуги розробки і не несемо відповідальності за експлуатацію; зафіксувати обговорення з проектною стороною щодо Відповідності.

4. Підвищити пильність: виконуючи ключову технічну роль, важче стверджувати, що "не в курсі", тому потрібно особливо звертати увагу на відповідність проєкту.

5. Виховання правової свідомості: мати базові навички виявлення кримінальних правових ризиків, стати розробником, який розуміє як технології, так і право.

У сфері Web3 будівництво відповідності є надзвичайно важливим, а розробники є невід'ємною ключовою частиною цього процесу. Тільки розробники, які поєднують технічні можливості та правову свідомість, можуть безпечно та постійно інноваційно розвиватися в цій швидко змінюваній галузі.