кілька можливих способів легального продажу криптоактивів

Останнім часом багато людей запитують, як легально та безпечно обмінювати криптоактиви, особливо USDT. У цій статті буде коротко розглянуто кілька наразі вельми придатних каналів та їх потенційні ризики для ознайомлення. Слід зазначити, що наведений нижче зміст підходить лише для звичайних користувачів, чий джерело коштів є легальним, та які планують використовувати їх лише для особистих інвестицій та споживання.

1. Ліцензовані біржі Гонконгу + канали брокерів

Гонконгська комісія з цінних паперів та ф'ючерсів видала кілька ліцензій на торгівлю криптоактивами, що демонструє підтримку розвитку криптоактивів у цьому регіоні. Наразі продаж криптовалюти через гонконгські канали є одним з найбільш відповідних та малоризикових способів. Наприклад, у разі одного ліцензованого обмінника користувач може спочатку обміняти USDT на BTC або ETH, а потім через спотові канали обміняти їх на законну валюту.

Переваги:

• Висока відповідність, чіткий фінансовий ланцюг
• Ризик замороження рахунку низький

Недоліки:

• Резиденти материкового Китаю можуть потребувати допомоги закордонних родичів та друзів для відкриття рахунку
• Деякі операції можуть вимагати особистого візиту до Гонконгу, що не є зручним для малих угод.

2. Головні біржі OTC канали

Це найнижчий за вартістю спосіб, користувачі можуть самостійно відкривати рахунки та працювати. Але слід звернути увагу, що цей канал також є одним з найпростіших способів отримання коштів невідомого походження.

Пропозиція:

• Уважно перегляньте записи та оцінки платформи контрагента
• Обирайте контрагентів з високою репутацією
• Уникати контрагентів з аномальними торговими записами

3. Криптоактиви кредитна картка

Деякі кредитні картки для криптоактивів можна прив'язати до основних платіжних додатків. Але є також певні ризики, такі як раптове припинення обслуговування постачальником. При виборі агента для відкриття картки слід бути обережним, щоб переконатися, що його процеси KYC надійні.

4. Обмін монет

Ризики схожі на ризики біржі OTC, а то й вищі. Колись користувачів, які неодноразово обмінювали гроші через монету, вважали підозрюваними під час розслідування. Рекомендується обережно підходити до вибору і не вірити обіцянкам на кшталт "гарантія замороженої картки".

5. Офлайн обмін у Гонконзі

Потрібна закордонна банківська картка. У Гонконзі існує два способи обміну: банкомати та офлайн-магазини. Для малих транзакцій зазвичай не потрібно реєструвати особисту інформацію, для великих транзакцій потрібна проста KYC.

Рекомендація:

• Оберіть довгострокові магазини в таких районах, як Монгкой або Цім Ша Цуй.
• Зверніть увагу на можливий ризик отримання коштів з невідомого джерела

Висновок

В даний час немає повністю безризикових схем обміну криптоактивів. Навіть використовуючи вищезазначені методи, все ще існують ризики, такі як отримання незрозумілих коштів та високі витрати на транзакції. Рекомендується користувачам ретельно обміркувати перед будь-якою угодою, зваживши всі за і проти.