暗号通貨の挑戦とチャンスに満ちた世界で、適切な投資を選ぶことは、ただ働くよりも重要です。スマートマネーは常に暗号通貨投資家の重要な焦点です。スマートマネーを追跡し活用することで、投資家は意思決定を改善し、利益を上げる可能性を高めることができます。では、一般投資家はどのようにスマートマネーを特定し追跡できるのでしょうか？

スマートマネーとは何ですか？

「スマートマネー」とは、よく情報を持ち、経験豊富な投資家によってコントロールされる資本を指し、彼らは金融市場でより良いデータへのアクセスと強力な分析スキルを持っています。これらの投資家は通常、正確な市場予測を行い、適切なタイミングでチャンスをつかみ、リスクを避けることに優れており、これにより高い成功率と大きな投資収益が得られます。

スマートマネーの主要なプレーヤーには、トップトレーダー、影響力のある人物（KOL）、主要投資家、大口取引者、機関投資家が含まれます。

なぜスマートマネーを追跡すべきなのか？

スマートマネーに従うことは、暗号市場でのリターンを最大化し、リスクを最小限に抑えたい人々にとって非常に効果的な戦略です。

投資機会を早めに見つける

暗号市場では、情報の非対称性が大きな富を生み出す可能性があります。スマートマネーは、プロジェクトに関するより良い、よりタイムリーな情報にアクセスできる傾向があります。これらの投資家は、通常の投資家よりも先に重要な市場洞察やニュース速報を得ることが多く、潜在的な機会を早期に発見することができます。スマートマネーを追跡することで、通常の投資家はこの貴重な情報を活用し、有利なスタートを切ることができます。

利益の潜在能力を向上させ、リスクを軽減します

スマートマネーの取引行動は、特に早期段階や流動性の低い環境では市場に影響を与えることがあります。これらの動きを追跡することで、投資家はその波に乗り、市場の変動を利用することができます。たとえば、影響力のあるKOLや大口の投資家が特定の資産を購入すると、しばしば短期間で価格を上昇させ、他の人にとって潜在的な利益の機会を生み出します。

同様に、スマートマネーが大口で特定の資産を売却している場合、利益確定または今後の下降のいずれかを示す可能性があります。彼らの先例に従い、退出することはリスクを緩和するのに役立ちます。

成功する戦略を学び、投資アプローチを開発する

スマートマネーがすべての取引で利益を保証するわけではありませんが、通常、よく練られた戦略と方法で運用されます。スマートマネーのオンチェーンの動きや投資の選択肢を観察することで、一般投資家はリスク管理のマスタリング、市場の変動時の冷静さの保持、または長期的な成長ポテンシャルを持つ資産の特定など、投資手法を学び、磨くことができます。

スマートマネーを見つける方法は？

ブロックチェーン分析ツールの使用

ブロックチェーン技術の透明性のおかげで、すべての取引を追跡することができます。暗号通貨取引のインフラが改善されるにつれて、一般の投資家でもチェーン上のツールを使用してスマートマネーを見つけたり追跡したりできるようになりました。

Nansen、GMGNなどのプラットフォーム。AIとDexScreenerは、さまざまなツールとサービスを提供します。ユーザーは、主要なブロックチェーンや人気のあるプロジェクトからのデータを表示し、スマートマネーを綿密にフォローして、リアルタイムのトランザクション更新を受け取ることができます。

例えば、GMGN.AIは、「Explore」タブの「Smart Money」セクションで、ユーザーが1日、7日、30日の利益と損失（PnL）などのメトリクスに基づいてスマートマネーアドレスのランキングを表示できる機能を提供しています。

ソース: GMGN.AI

スマートマネーアドレスをクリックすると、最近の利益、勝率、現在のトークン保有額、および一連の取引活動などの詳細を表示できます。

各取引の購入時間、総利益、現在の保有量、平均コストなどの詳細を確認することができます。

出典：GMGN.AI

スマートマネーの追跡に加えて、投資家はプロジェクトの潜在能力を評価する必要があります。「Hot」セクションでは、プロジェクトがプールサイズ、取引数、取引量などの要因に基づいてランク付けされます。緑の炎などのアイコンは、直近1時間の取引活動が活発であることを示し、赤い警告は4,000ドル未満の流動性プールを示し、灰色のメガホンはDEXScreener上での有料広告を示します。これらの詳細は、投資家がプロジェクトの実現可能性を評価するのに役立ちます。

出所：GMGN.AI

Memeプロジェクトには詐欺やフィッシングアドレスが含まれることが多いため、取引前にトランザクション契約の安全性を確認することが重要です。GMGN.AIはトークンの安全性チェックを提供しており、Mint権限が取り消されているか、ブラックリスト設定、ロックされたプール、ウォッシュトレードの割合、さらにはトークン保有アドレスに基づいたラグプルの可能性などの詳細を含んでいます。ただし、これらのチェックは参考用です。資本を保護するために複数のセキュリティ検出ツールを使用するようにしてください。

特定のプロジェクトを評価する際には、トップ70のバイヤーの保有量や、初期購入者（スナイパー）のアクティビティなどの追加データを確認してください。

ソース：GMGN.AI

スマートマネーアドレスを見つけたら、長期間追跡するためにウォッチリストに追加できます。GMGN.AIでは、ユーザーはスマートマネーをフォローし、取引活動について通知を受け取ることができます。ポジションを開くときや閉じるときなどにも通知が届きます。GMGN.AIには、トラッキングを手伝うTGBotもあります。

ソース：GMGN.AI TGBot

Degen Hot Search Notification Bot や Smart Money Tracking Bot など、さまざまなニーズを満たすさまざまなボットがあります。プログラミングのスキルがあれば、Telegram APIを使用してトークンコントラクトアドレスをボットにフィードし、自動購入や指値注文の設定を可能にして迅速な取引を実現することもできます。

スマートマネーを盲目的にコピーしないでください

スマートマネーを追跡する方法を知った今、すべてのスマートマネーが信頼できるわけではないことを覚えておくことが重要です。一部のスマートマネーアドレスは、アイドロップトークンを通じて大きなリターンを得ており、実際の購入ではありません。これはオンチェーンデータを通じて検証することができます。同様に、一部のアドレスは、プロジェクトの関係者が所有しており、購入はするが売却はしないか、プロジェクトが開始された直後に大量の購入をすることがあります。このようなプロジェクトやアドレスは投資家にとって注意が必要です。

さらに、暗号通貨の極端なボラティリティは、市場状況が常に変動していることを意味します。スマートマネーは通常、非常に早い段階でプロジェクトに参入し、より低い参入価格で大きなアドバンテージを持っています。一般の投資家が後からそれらに追従しようとすると、かなり高い価格と大きなリスクに直面する可能性があります。

プロジェクトの社会的影響の評価

プロジェクトの人気とコミュニティの関与は、その成長の可能性を示す重要な指標です。TweetScoutのようなツールを使用することで、仮想通貨投資家はコミュニティ内でのプロジェクトの影響力、評判、活動レベルを迅速に評価し、市場動向を把握し、有望なプロジェクトを特定することができます。

出典：TweetScout

スマートマネーの異なるトレーディングスタイルの理解

Memeやトレンドプロジェクトの追跡に加えて、有名なKOL、大口取引者、大口保有者、鯨、ベンチャーキャピタル企業の取引活動やポートフォリオを考慮することも役立ちます。

洞察に基づくKOL（主要意見リーダー）によると、投資家は貴重な市場の見解を得ることができますが、彼らの意見は主観的であり、個人の偏見や利益の対立があることを覚えておくことが重要です。彼らの洞察を参考にすることはできますが、常に批判的かつ独立して考えることが大切です。

同様に、有名なベンチャーキャピタル企業や大口アドレスに対しても、バランスの取れたアプローチが必要です。ConsenSys Ventures、Polychain Capital、Paradigm、Protocol Labs、a16zなどのトップ企業、またはEthereum共同創設者のVitalik Buterin氏や100x Group＆CIO Maelstrom共同創設者のArthur Hayes氏などの影響力のある人物の投資活動を追跡することで、投資家は公開データを分析し、潜在的なトレンドや機会を特定することができます。

ソース：Cryptorank.io

しかし、機関や大口取引者が貴重な情報を提供できる一方で、一般投資家は冷静であり、盲目的に追随することを避ける必要があります。これらの大口取引者はしばしば長期投資が可能であり、彼らの売買決定は短期的な利益を狙っているわけではありません。そのため、彼らの情報を自分の分析とリスク許容度と組み合わせることが重要です。

スマートマネーは注意深く選択し、時間の経過とともに追跡し、徹底的に研究する必要があります。一般投資家はツールや戦略を使用し、異なるタイプのスマートマネーに基づいて取引アプローチを調整する必要があります。たとえば、ミームプロジェクトのスマートマネーは速いペースで、リスク許容度が高い人に向いています。一方、機関投資家やクジラのスマートマネーは長期的な安定性に焦点を当てることが多く、長期的な投資を好む人や短期的な変動に慣れている人に向いています。

普通の暗号通貨投資家は、スマートマネーの取引を追跡し、それを完全に複製することで利益を改善することができます。しかし、市場での勝利を保証するものはなく、スマートマネーに盲目的に従うことはリスクが伴います。投資家は自分に合った取引スタイルを見つけ、スマートマネーの方法から学び、徐々に自分の取引システムを構築し、磨いていく必要があります。

結論

スマートマネーを見つけることは、毎日の投資家にとって、忍耐、鋭い観察力、そして市場のダイナミクスへの強い感覚が必要な継続的なプロセスです。スマートマネーは、暗号アルファをより迅速に特定するのに役立つツールとして、投資家がより効率的に作業し、最新かつ最も価値のある情報にアクセスするのを支援することができます。ただし、暗号市場の急速な変化を考慮すると、スマートマネーや一般の投資家はしばしば異なる状況で運営していることを理解することが重要です。そのため、彼らに盲目的に従うことは賢明なアプローチではありません。

さらに、スマートマネーを分析することで、投資家はリスク管理や投資テクニックの向上、市場からのフィードバックを活用した取引戦略の改善など、重要なスキルを習得することに焦点を当てるべきです。これにより、投資家は時間をかけて投資システムやロジックを構築することができます。