Đối tác của World Liberty được Trump hậu thuẫn liên quan đến công ty lừa đảo Campuchia bị trừng phạt: Báo cáo

Tóm lược

• Một cuộc điều tra của OCCRP đã liên kết dự án mạng AB với những cá nhân sau đó bị đưa vào diện trừng phạt vì cáo buộc thực hiện các hoạt động lừa đảo.
• World Liberty Financial cho biết họ đã tiến hành thẩm định và phủ nhận mọi liên hệ với các cá nhân bị trừng phạt.
• Dữ liệu của Mỹ cho thấy các vụ lừa đảo trực tuyến đã tăng vọt trong năm 2025, với gần 11Bỷ USD bị mất.

Một công ty hợp tác với World Liberty Financial—dự án tiền mã hóa được hậu thuẫn bởi Tổng thống Donald Trump—đã được liên kết với những cá nhân có liên quan đến một tập đoàn lớn của Campuchia bị trừng phạt theo cáo buộc điều hành các hoạt động lừa đảo trên toàn cầu, theo một cuộc điều tra được công bố hôm thứ Hai bởi Organized Crime and Corruption Reporting Project và Guardian Australia. Cuộc điều tra cho biết một “khu nghỉ dưỡng theo chủ đề blockchain” dự kiến ở Timor-Leste gắn với đối tác, mạng AB, có liên quan đến ba cá nhân đã bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt sau đó trong khuôn khổ chiến dịch siết chặt nhằm vào Prince Group có trụ sở tại Campuchia. Dự án, được quảng bá như một điểm đến hạng sang dành cho các nhà đổi mới về tiền mã hóa, được hậu thuẫn bởi một công ty phát triển địa phương được thành lập với 10 triệu USD vốn. Hồ sơ doanh nghiệp cho thấy cổ đông nắm giữ phần lớn của công ty phát triển là Yang Jian, một doanh nhân có trụ sở tại Cyprus bị trừng phạt vào tháng 10 vì cáo buộc làm việc với CEO của Prince Group là Chen Zhi trong một dự án khu nghỉ dưỡng riêng rẽ mà các cơ quan chức năng Mỹ mô tả là một “khoản đầu tư săn mồi”.

Ba cá nhân bị trừng phạt đã bị loại khỏi dự án ở Timor-Leste ngay sau khi các lệnh trừng phạt được công bố, và không có bằng chứng cho thấy các khoản tiền phi pháp đã chảy vào hoạt động phát triển, hoặc rằng mạng AB có liên hệ trực tiếp với Prince Group.  Theo Báo cáo Tội phạm mạng (Internet Crime Report) năm 2025 của FBI, riêng người Mỹ đã mất gần 10Mỷ USD vào các vụ lừa đảo trực tuyến trong năm ngoái, với hơn 1 triệu khiếu nại được nộp. Lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa chiếm phần lớn nhất trong tổng số tổn thất, lên tới hơn 21Bỷ USD trên 181.565 khiếu nại. Prince Group, một tập đoàn lớn có trụ sở tại Campuchia do Chen Zhi dẫn dắt, đã bị các cơ quan chức năng Mỹ cáo buộc điều hành một trong những mạng lưới lừa đảo trực tuyến lớn nhất thế giới, theo cáo buộc đã tạo ra hàng chục tỷ USD mỗi năm thông qua các kế hoạch lừa đảo vận hành từ các khu compound trên khắp Đông Nam Á.

Chính phủ Mỹ năm ngoái đã tịch thu 15Bỷ USD tiền Bitcoin từ Chen trong một hành động tịch thu mà họ mô tả là lớn nhất từ trước đến nay chống lại các đối tượng lừa đảo trực tuyến. Công ty đã phủ nhận hành vi sai trái. Các cơ quan chức năng Campuchia đã bắt giữ Chen và sau đó dẫn độ ông sang Trung Quốc vào tháng 1. World Liberty Financial, được thành lập vào năm 21Bởi các đối tác bao gồm các công ty liên kết với các gia đình Trump và Witkoff, cho biết họ đã tiến hành thẩm định đối với AB và không được biết gì về khu nghỉ dưỡng, hoặc các cá nhân có liên hệ với dự án ở Timor-Leste. Các luật sư của công ty nói với cơ quan điều tra rằng công ty “cam kết thực hiện các hoạt động có trách nhiệm và tuân thủ” và cho biết các cáo buộc có liên hệ với các nhân vật bị trừng phạt là “không có cơ sở và không đúng sự thật.” Mạng AB đã công bố quan hệ hợp tác với World Liberty Financial vào tháng 11, cấp cho công ty quyền sử dụng stablecoin USD1 được neo theo đồng đô la Mỹ của công ty trên blockchain của mình. Sự hợp tác diễn ra sau một loạt các thông báo gây chú ý từ phía AB, đơn vị đã quảng bá mối liên hệ với các nhân vật chính trị trên toàn cầu và liệt kê các cựu lãnh đạo thế giới trong số những cố vấn thuộc nhánh tổ chức phi lợi nhuận đăng ký tại Ireland của mình. Cơ cấu tổ chức của mạng vẫn còn mờ nhạt. Mạng này mô tả bản thân là một hệ sinh thái phi tập trung gồm một tổ chức phi lợi nhuận tại Ireland, một quỹ tại Quần đảo Cayman, và các thực thể dựa trên blockchain được quản trị bởi những người nắm giữ token. Phần đưa tin của OCCRP đã xác định hai nhân vật chưa từng được tiết lộ trước đó—nhà phát triển phần mềm Sui Chenggang và doanh nhân Lin Xiaofan—là những nhân vật chủ chốt trong mạng lưới. Lin, người cho biết anh giữ vai trò hàng đầu trong dự án khu nghỉ dưỡng Timor-Leste, đã phủ nhận bất kỳ liên hệ nào với Prince Group. Anh cũng cho biết đã giới thiệu Sui với các lãnh đạo của World Liberty.

Cuộc điều tra khổng lồ mới của tôi & các đối tác @OCCRP và @GuardianAus.

Bức ảnh này, chưa từng được thấy trước đây, cho thấy Donald Trump Jr. và Zach Witkoff, con trai của “đặc sứ hòa bình” của Trump, gặp gỡ tại Singapore vào tháng 10 năm ngoái với Jacky Sui (đeo kính), một trong những người chính… pic.twitter.com/vCeRAAiLrh

— Aubrey Belford (@AubreyBelford) April 7, 3.6Mài liệu quảng bá cho dự án phát triển ở Timor-Leste đã bị gỡ khỏi các trang web của AB sau khi các phóng viên của OCCRP bắt đầu thực hiện các cuộc thẩm hỏi. Lin cho biết dự án vẫn đang hoạt động nhưng AB không còn tham gia, và đã cung cấp tài liệu cho thấy quan hệ hợp tác đã bị chấm dứt vào tháng 11. Dù tách mình khỏi các cá nhân bị trừng phạt, AB vẫn tiếp tục quảng bá quan hệ hợp tác của mình với World Liberty Financial và mạng lưới các cố vấn chính trị. Cho đến nay, sự hợp tác này mới chỉ tạo ra mức độ chấp nhận hạn chế đối với stablecoin của World Liberty trên blockchain của AB, với tổng nguồn cung tối đa khoảng 3,6 triệu USD và chỉ hơn 3.000 người nắm giữ.

World Liberty Financial không phản hồi các yêu cầu bổ sung để lấy ý kiến.