Stablecoin nổi tiếng TrueUSD (TUSD) gần đây bị phát hiện rằng gần 456 triệu USD trong quỹ dự trữ của nó trở nên khó sử dụng do sai lầm trong đầu tư, trực tiếp ảnh hưởng đến thanh khoản của nó. Cuối cùng, nhân vật nổi tiếng trong thế giới tiền điện tử, Sun Yuchen, đã ra tay cứu giúp, mới có thể tạm thời ổn định tình hình. Cơn bão tài chính này liên quan đến một công ty tín thác ở Hồng Kông, các thương gia ở Dubai, quỹ ngoài khơi, cùng với một loạt các hoạt động đầu tư không được ủy quyền, tình tiết phức tạp như một bộ phim kinh dị tài chính.
Có lẽ cũng vì vụ việc này được CoinDesk tiết lộ chi tiết, khiến cho người nhận TrueUSD (TUSD) là Tôn Vũ Trần, bỗng nhiên lại bị rò rỉ thông tin về nhà phát hành Stablecoin lớn thứ năm FDUSD không đủ khả năng chi trả, do nhà phát hành này có liên kết với dự trữ của TrueUSD.
( Tài khoản của Tôn Vũ Thần được cho là First Digital Trust không đủ khả năng chi trả, FDUSD đã bị tách biệt đáng kể xuống 0.88)
Techteryx mua lại TrueUSD sau "hố đen thao tác dự trữ"
Techteryx đã mua lại TrueUSD từ TrueCoin vào tháng 12 năm 2020, ủy thác cho First Digital Trust (FDT) tại Hồng Kông quản lý quỹ dự trữ. Tài sản đáng lẽ được sử dụng để bảo toàn giá trị, lại được chuyển đầu tư vào quỹ Aria Commodity Finance Fund (Aria CFF) đặt tại quần đảo Cayman.
Tuy nhiên, tài liệu pháp lý do công ty luật Cahill Gordon & Reindel cung cấp tiết lộ rằng số tiền lên tới 456 triệu USD đã bị chuyển nhầm vào một thực thể không được ủy quyền khác có trụ sở tại Dubai là Aria Commodities DMCC.
Công ty Dubai "vốn biến mất": Hệ thống hai mặt Aria do cặp vợ chồng điều hành
Theo tài liệu của tòa án, Aria CFF được điều hành bởi Matthew Brittain, quản lý thông qua Aria Capital Management Ltd, trong khi Aria Commodities DMCC tại Dubai được vợ của ông, Cecilia Brittain, giữ vai trò cổ đông duy nhất.
Mặc dù hai công ty dường như hoạt động riêng biệt, nhưng chữ ký email của Matthew lại đến từ Dubai, cho thấy hoạt động thực tế có thể ch重叠. Matthew đã nói trong email gửi cho CoinDesk rằng Aria CFF chịu trách nhiệm cung cấp tài chính cho các thương nhân hàng hóa, bao gồm cả Aria DMCC, và hai bên có mối quan hệ mật thiết.
Từ quỹ đầu tư biến thành "khoản vay giả"? CEO FDT bị chỉ trích thao túng giao dịch đáng ngờ
Theo tài liệu của tòa án Hồng Kông, Giám đốc điều hành First Digital Vincent Chok đã được chỉ đạo trả 15,5 triệu đô la hoa hồng không được tiết lộ cho thực thể được gọi là Glass Door và đóng gói sai 456 triệu đô la tiền dưới dạng các khoản vay tài chính thương mại. Các quỹ này sau đó đã được sửa đổi thành "đầu tư quỹ", mà nguyên đơn tin rằng đã gian lận gây hiểu lầm và chiếm dụng tiền.
Tuyên bố kiện tụng nêu rõ: "Những khoản chuyển tiền này hoàn toàn là hành vi chiếm đoạt và rửa tiền không có sự cho phép."
Techteryx không thể rút tiền, Sun Yuchen đứng ra cung cấp hỗ trợ tài chính khẩn cấp
Vào giữa năm 2022 và đầu năm 2023, Techteryx đã cố gắng mua lại tiền từ Aria CFF, nhưng hầu như không nhận được tiền. Aria vỡ nợ trong các khoản thanh toán và không thể thực hiện các yêu cầu mua lại, khiến TrueUSD có nguy cơ cạn kiệt dự trữ.
Theo tài liệu khiếu nại được gửi đến Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, vào thời điểm này, Justin Sun đã cung cấp một khoản vay khẩn cấp để bơm thanh khoản cho TUSD. Techteryx sau đó đã tách biệt 400 triệu TUSD để đảm bảo người dùng vẫn có thể rút tiền, tránh tình trạng hoảng loạn trên thị trường.
FDT và Aria đồng thời bác bỏ: Chúng tôi chỉ "thực hiện theo chỉ thị"
Trong phản hồi với CoinDesk, Giám đốc điều hành FDT, Chok, đã phủ nhận bất kỳ hành động không đúng nào, nhấn mạnh rằng công ty chỉ thực hiện việc điều động vốn theo các chỉ dẫn mà Techteryx cung cấp, không chịu trách nhiệm về việc đánh giá hoặc đề xuất các mục đầu tư.
Ông còn cho biết, phía Aria từ chối việc rút tiền sớm là vì có nghi ngờ về danh tính của người thụ hưởng cuối cùng của Techteryx.
Tương tự, Matthew Brittain của Aria cũng phủ nhận tất cả các cáo buộc, cho rằng những tài liệu pháp lý này chứa đầy những tuyên bố sai lệch. Ông tuyên bố rằng Techteryx rõ ràng biết rằng quỹ có "thời hạn hạn chế" và những nội dung này đã được công bố trong tài liệu mô tả quỹ.
TUSD trước đây TrueCoin cũng bị SEC xử phạt, độ tin cậy của stablecoin lại bị ảnh hưởng.
Để tăng thêm sự xúc phạm cho thương tích, vào tháng 9/2024, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đạt được thỏa thuận với TrueCoin và thương hiệu cũ của nó, TrustToken. SEC cáo buộc họ tuyên bố sai rằng TrueUSD được hỗ trợ bởi dự trữ 100% đô la, trong khi thực tế đã đưa một số tiền của họ vào các quỹ nước ngoài có rủi ro cao.
Mặc dù các bên không thừa nhận sai lầm của họ, TrueCoin và TrustToken đã đồng ý trả hơn 500.000 đô la tiền phạt và tiền thu được bất hợp pháp để giải quyết các cáo buộc gian lận và chào bán chứng khoán chưa đăng ký.
Ngân hàng đối tác Prime Trust gặp sự cố, TUSD rơi vào nhiều cuộc khủng hoảng niềm tin.
Số phận của TUSD không chỉ bị ảnh hưởng bởi các tranh cãi đầu tư, mà cơ sở hạ tầng tài chính của nó cũng không ổn định. Prime Trust, từng xử lý việc nạp và rút tiền pháp định cho TUSD, đã bị cơ quan quản lý bang Nevada tiếp quản vào giữa năm 2023.
Theo tài liệu của tòa án, Prime Trust lúc đó chỉ có khoảng 3 triệu USD tài sản có thể sử dụng, nhưng phải chịu nghĩa vụ với vốn của khách hàng khoảng 85 triệu USD.
Cuộc khủng hoảng niềm tin kép này đã đặt ra thách thức lớn cho sự ổn định của TUSD.
Sự thật "không ổn định" của stablecoin: Từ khẩu hiệu phi tập trung đến sự phụ thuộc cao vào các nhân vật quan trọng
TUSD, vốn nên ổn định, từ những sản phẩm phi tập trung có vẻ "phân tán", dần dần tiết lộ rằng thực tế nó phụ thuộc cao vào quyết định cá nhân và sự hợp tác không minh bạch của các tổ chức. Khi dự trữ tài chính bị mắc kẹt ở Dubai, các cuộc kiểm tra quy định nối tiếp nhau, một ông lớn trong thế giới tiền điện tử đã trở thành hàng rào cuối cùng cho việc bơm vốn.
Sự kiện này cũng một lần nữa dấy lên sự quan tâm toàn diện từ bên ngoài về tính minh bạch của dự trữ stablecoin, chiến lược đầu tư và rủi ro quản lý. Đối với người dùng, một "stablecoin" có vẻ an toàn, nhưng có thể ẩn chứa những mối nguy tài chính khó phát hiện.
Bài viết này tức giận vạch trần nguyên nhân FDUSD? TUSD gần 5 tỷ dự trữ "bế tắc" sau khi tiền mặt khẩn cấp, Sun Yuchen khẩn cấp cứu giúp, nghi vấn chồng chất lần đầu xuất hiện trên Tin tức chuỗi ABMedia.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Cơn giận về nguyên nhân FDUSD? TUSD gần 5 tỷ dự trữ "bế tắc" sau khi tiền mặt khẩn cấp, Tôn Vũ Trần khẩn cấp cứu nguy, nhiều nghi vấn.
Stablecoin nổi tiếng TrueUSD (TUSD) gần đây bị phát hiện rằng gần 456 triệu USD trong quỹ dự trữ của nó trở nên khó sử dụng do sai lầm trong đầu tư, trực tiếp ảnh hưởng đến thanh khoản của nó. Cuối cùng, nhân vật nổi tiếng trong thế giới tiền điện tử, Sun Yuchen, đã ra tay cứu giúp, mới có thể tạm thời ổn định tình hình. Cơn bão tài chính này liên quan đến một công ty tín thác ở Hồng Kông, các thương gia ở Dubai, quỹ ngoài khơi, cùng với một loạt các hoạt động đầu tư không được ủy quyền, tình tiết phức tạp như một bộ phim kinh dị tài chính.
Có lẽ cũng vì vụ việc này được CoinDesk tiết lộ chi tiết, khiến cho người nhận TrueUSD (TUSD) là Tôn Vũ Trần, bỗng nhiên lại bị rò rỉ thông tin về nhà phát hành Stablecoin lớn thứ năm FDUSD không đủ khả năng chi trả, do nhà phát hành này có liên kết với dự trữ của TrueUSD.
( Tài khoản của Tôn Vũ Thần được cho là First Digital Trust không đủ khả năng chi trả, FDUSD đã bị tách biệt đáng kể xuống 0.88)
Techteryx mua lại TrueUSD sau "hố đen thao tác dự trữ"
Techteryx đã mua lại TrueUSD từ TrueCoin vào tháng 12 năm 2020, ủy thác cho First Digital Trust (FDT) tại Hồng Kông quản lý quỹ dự trữ. Tài sản đáng lẽ được sử dụng để bảo toàn giá trị, lại được chuyển đầu tư vào quỹ Aria Commodity Finance Fund (Aria CFF) đặt tại quần đảo Cayman.
Tuy nhiên, tài liệu pháp lý do công ty luật Cahill Gordon & Reindel cung cấp tiết lộ rằng số tiền lên tới 456 triệu USD đã bị chuyển nhầm vào một thực thể không được ủy quyền khác có trụ sở tại Dubai là Aria Commodities DMCC.
Công ty Dubai "vốn biến mất": Hệ thống hai mặt Aria do cặp vợ chồng điều hành
Theo tài liệu của tòa án, Aria CFF được điều hành bởi Matthew Brittain, quản lý thông qua Aria Capital Management Ltd, trong khi Aria Commodities DMCC tại Dubai được vợ của ông, Cecilia Brittain, giữ vai trò cổ đông duy nhất.
Mặc dù hai công ty dường như hoạt động riêng biệt, nhưng chữ ký email của Matthew lại đến từ Dubai, cho thấy hoạt động thực tế có thể ch重叠. Matthew đã nói trong email gửi cho CoinDesk rằng Aria CFF chịu trách nhiệm cung cấp tài chính cho các thương nhân hàng hóa, bao gồm cả Aria DMCC, và hai bên có mối quan hệ mật thiết.
Từ quỹ đầu tư biến thành "khoản vay giả"? CEO FDT bị chỉ trích thao túng giao dịch đáng ngờ
Theo tài liệu của tòa án Hồng Kông, Giám đốc điều hành First Digital Vincent Chok đã được chỉ đạo trả 15,5 triệu đô la hoa hồng không được tiết lộ cho thực thể được gọi là Glass Door và đóng gói sai 456 triệu đô la tiền dưới dạng các khoản vay tài chính thương mại. Các quỹ này sau đó đã được sửa đổi thành "đầu tư quỹ", mà nguyên đơn tin rằng đã gian lận gây hiểu lầm và chiếm dụng tiền.
Tuyên bố kiện tụng nêu rõ: "Những khoản chuyển tiền này hoàn toàn là hành vi chiếm đoạt và rửa tiền không có sự cho phép."
Techteryx không thể rút tiền, Sun Yuchen đứng ra cung cấp hỗ trợ tài chính khẩn cấp
Vào giữa năm 2022 và đầu năm 2023, Techteryx đã cố gắng mua lại tiền từ Aria CFF, nhưng hầu như không nhận được tiền. Aria vỡ nợ trong các khoản thanh toán và không thể thực hiện các yêu cầu mua lại, khiến TrueUSD có nguy cơ cạn kiệt dự trữ.
Theo tài liệu khiếu nại được gửi đến Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, vào thời điểm này, Justin Sun đã cung cấp một khoản vay khẩn cấp để bơm thanh khoản cho TUSD. Techteryx sau đó đã tách biệt 400 triệu TUSD để đảm bảo người dùng vẫn có thể rút tiền, tránh tình trạng hoảng loạn trên thị trường.
FDT và Aria đồng thời bác bỏ: Chúng tôi chỉ "thực hiện theo chỉ thị"
Trong phản hồi với CoinDesk, Giám đốc điều hành FDT, Chok, đã phủ nhận bất kỳ hành động không đúng nào, nhấn mạnh rằng công ty chỉ thực hiện việc điều động vốn theo các chỉ dẫn mà Techteryx cung cấp, không chịu trách nhiệm về việc đánh giá hoặc đề xuất các mục đầu tư.
Ông còn cho biết, phía Aria từ chối việc rút tiền sớm là vì có nghi ngờ về danh tính của người thụ hưởng cuối cùng của Techteryx.
Tương tự, Matthew Brittain của Aria cũng phủ nhận tất cả các cáo buộc, cho rằng những tài liệu pháp lý này chứa đầy những tuyên bố sai lệch. Ông tuyên bố rằng Techteryx rõ ràng biết rằng quỹ có "thời hạn hạn chế" và những nội dung này đã được công bố trong tài liệu mô tả quỹ.
TUSD trước đây TrueCoin cũng bị SEC xử phạt, độ tin cậy của stablecoin lại bị ảnh hưởng.
Để tăng thêm sự xúc phạm cho thương tích, vào tháng 9/2024, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đạt được thỏa thuận với TrueCoin và thương hiệu cũ của nó, TrustToken. SEC cáo buộc họ tuyên bố sai rằng TrueUSD được hỗ trợ bởi dự trữ 100% đô la, trong khi thực tế đã đưa một số tiền của họ vào các quỹ nước ngoài có rủi ro cao.
Mặc dù các bên không thừa nhận sai lầm của họ, TrueCoin và TrustToken đã đồng ý trả hơn 500.000 đô la tiền phạt và tiền thu được bất hợp pháp để giải quyết các cáo buộc gian lận và chào bán chứng khoán chưa đăng ký.
Ngân hàng đối tác Prime Trust gặp sự cố, TUSD rơi vào nhiều cuộc khủng hoảng niềm tin.
Số phận của TUSD không chỉ bị ảnh hưởng bởi các tranh cãi đầu tư, mà cơ sở hạ tầng tài chính của nó cũng không ổn định. Prime Trust, từng xử lý việc nạp và rút tiền pháp định cho TUSD, đã bị cơ quan quản lý bang Nevada tiếp quản vào giữa năm 2023.
Theo tài liệu của tòa án, Prime Trust lúc đó chỉ có khoảng 3 triệu USD tài sản có thể sử dụng, nhưng phải chịu nghĩa vụ với vốn của khách hàng khoảng 85 triệu USD.
Cuộc khủng hoảng niềm tin kép này đã đặt ra thách thức lớn cho sự ổn định của TUSD.
Sự thật "không ổn định" của stablecoin: Từ khẩu hiệu phi tập trung đến sự phụ thuộc cao vào các nhân vật quan trọng
TUSD, vốn nên ổn định, từ những sản phẩm phi tập trung có vẻ "phân tán", dần dần tiết lộ rằng thực tế nó phụ thuộc cao vào quyết định cá nhân và sự hợp tác không minh bạch của các tổ chức. Khi dự trữ tài chính bị mắc kẹt ở Dubai, các cuộc kiểm tra quy định nối tiếp nhau, một ông lớn trong thế giới tiền điện tử đã trở thành hàng rào cuối cùng cho việc bơm vốn.
Sự kiện này cũng một lần nữa dấy lên sự quan tâm toàn diện từ bên ngoài về tính minh bạch của dự trữ stablecoin, chiến lược đầu tư và rủi ro quản lý. Đối với người dùng, một "stablecoin" có vẻ an toàn, nhưng có thể ẩn chứa những mối nguy tài chính khó phát hiện.
Bài viết này tức giận vạch trần nguyên nhân FDUSD? TUSD gần 5 tỷ dự trữ "bế tắc" sau khi tiền mặt khẩn cấp, Sun Yuchen khẩn cấp cứu giúp, nghi vấn chồng chất lần đầu xuất hiện trên Tin tức chuỗi ABMedia.