Artur Schaback, người đồng sáng lập và cựu Giám đốc Công nghệ (CTO) của Paxful, đã nhận tội với các tội danh liên bang tại Hoa Kỳ.
Vào ngày 8 tháng 7 năm 2024, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo rằng Schaback đã nhận tội về các cáo buộc âm mưu vì đã không thiết lập và duy trì một chương trình chống rửa tiền hiệu quả (AML) để giám sát nền tảng giao dịch tiền điện tử ngang hàng (P2P) của công ty giữa tháng 7 năm 2015 và tháng 6 năm 2019.
Theo tài liệu của tòa án, Schaback đã cho phép người dùng tạo tài khoản và thực hiện giao dịch mà không cần xác minh danh tính. Ngoài ra, Schaback đã trình bày sai sự thật rằng nền tảng Paxful không cần tuân thủ KYC và đã trình bày các chính sách AML giả mạo cho các bên thứ ba, theo DOJ.
“Schaback đã cho phép khách hàng mở tài khoản và giao dịch trên Paxful mà không thu thập đủ thông tin [KYC]; đã quảng bá Paxful như một nền tảng không yêu cầu KYC; đã trình bày các chính sách AML giả mạo cho các bên thứ ba mà ông biết rằng thực tế không được thực hiện hoặc thi hành tại Paxful; và đã không nộp một báo cáo hoạt động đáng ngờ nào, mặc dù biết rằng người dùng Paxful đang thực hiện các hoạt động đáng ngờ và phạm tội,” Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết.
“Do hậu quả của việc không thực hiện chương trình AML và KYC, Schaback đã làm cho Paxful trở thành một phương tiện cho việc rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt và các hoạt động tội phạm khác, bao gồm lừa đảo, lừa đảo tình cảm, âm mưu tống tiền và mại dâm,” Bộ Tư pháp cho biết.
Schaback có thể phải đối mặt với án tù lên đến năm năm và dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 4 tháng 11 năm 2024. Như một phần của thỏa thuận nhận tội, Schaback cũng sẽ từ chức khỏi Hội đồng Quản trị của Paxful Inc.
Vào tháng 1 năm 2023, Schaback đã đệ đơn kiện Ray Youssef, Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Paxful, cáo buộc ông này đã sử dụng sai quỹ công ty, rửa tiền và trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Nga.
Nền tảng đã thông báo rằng họ sẽ ngừng hoạt động vào tháng 4 năm 2023, theo một tuyên bố của Youssef dẫn ra ‘những thách thức về quy định và sự ra đi của các nhân viên chủ chốt.’ Tuy nhiên, một tháng sau, công ty đã thông báo về việc khôi phục hoạt động.
Công ty hiện đang dưới sự lãnh đạo của CEO, Roshan Dharia.
Vào một thời điểm, Paxful là một trong những sàn giao dịch crypto P2P hàng đầu ở châu Phi với việc người Nigeria đã giao dịch hơn 1,16 tỷ đô la bitcoin trên Paxful từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022 giữa lệnh cấm giao dịch tiền điện tử của Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN).
Theo dõi chúng tôi trên Twitter để nhận những bài đăng và cập nhật mới nhất
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
QUY ĐỊNH | Đồng sáng lập Paxful nhận tội với cáo buộc lừa đảo và thực hành chống Rửa tiền kém chất lượng
Artur Schaback, người đồng sáng lập và cựu Giám đốc Công nghệ (CTO) của Paxful, đã nhận tội với các tội danh liên bang tại Hoa Kỳ.
Vào ngày 8 tháng 7 năm 2024, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo rằng Schaback đã nhận tội về các cáo buộc âm mưu vì đã không thiết lập và duy trì một chương trình chống rửa tiền hiệu quả (AML) để giám sát nền tảng giao dịch tiền điện tử ngang hàng (P2P) của công ty giữa tháng 7 năm 2015 và tháng 6 năm 2019.
Theo tài liệu của tòa án, Schaback đã cho phép người dùng tạo tài khoản và thực hiện giao dịch mà không cần xác minh danh tính. Ngoài ra, Schaback đã trình bày sai sự thật rằng nền tảng Paxful không cần tuân thủ KYC và đã trình bày các chính sách AML giả mạo cho các bên thứ ba, theo DOJ.
“Schaback đã cho phép khách hàng mở tài khoản và giao dịch trên Paxful mà không thu thập đủ thông tin [KYC]; đã quảng bá Paxful như một nền tảng không yêu cầu KYC; đã trình bày các chính sách AML giả mạo cho các bên thứ ba mà ông biết rằng thực tế không được thực hiện hoặc thi hành tại Paxful; và đã không nộp một báo cáo hoạt động đáng ngờ nào, mặc dù biết rằng người dùng Paxful đang thực hiện các hoạt động đáng ngờ và phạm tội,” Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết.
“Do hậu quả của việc không thực hiện chương trình AML và KYC, Schaback đã làm cho Paxful trở thành một phương tiện cho việc rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt và các hoạt động tội phạm khác, bao gồm lừa đảo, lừa đảo tình cảm, âm mưu tống tiền và mại dâm,” Bộ Tư pháp cho biết.
Schaback có thể phải đối mặt với án tù lên đến năm năm và dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 4 tháng 11 năm 2024. Như một phần của thỏa thuận nhận tội, Schaback cũng sẽ từ chức khỏi Hội đồng Quản trị của Paxful Inc.
Vào tháng 1 năm 2023, Schaback đã đệ đơn kiện Ray Youssef, Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Paxful, cáo buộc ông này đã sử dụng sai quỹ công ty, rửa tiền và trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Nga.
Nền tảng đã thông báo rằng họ sẽ ngừng hoạt động vào tháng 4 năm 2023, theo một tuyên bố của Youssef dẫn ra ‘những thách thức về quy định và sự ra đi của các nhân viên chủ chốt.’ Tuy nhiên, một tháng sau, công ty đã thông báo về việc khôi phục hoạt động.
Công ty hiện đang dưới sự lãnh đạo của CEO, Roshan Dharia.
Vào một thời điểm, Paxful là một trong những sàn giao dịch crypto P2P hàng đầu ở châu Phi với việc người Nigeria đã giao dịch hơn 1,16 tỷ đô la bitcoin trên Paxful từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022 giữa lệnh cấm giao dịch tiền điện tử của Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN).
Theo dõi chúng tôi trên Twitter để nhận những bài đăng và cập nhật mới nhất