FTX đã loại bỏ 392.000 yêu cầu trị giá 2,5 tỷ đô la do thất bại trong KYC
Các chủ nợ có tài khoản chưa được xác minh đã bỏ lỡ hạn chót KYC vào ngày 3 tháng 3.
Các khoản hoàn trả cho người dùng đã xác minh sẽ bắt đầu vào ngày 30 tháng 5, tổng cộng 11,4 tỷ đô la trong quỹ.
FTX đã loại bỏ gần 400,000 yêu cầu của khách hàng sau khi người dùng bỏ lỡ thời hạn xác minh danh tính. Những yêu cầu này, hiện đã vô hiệu, có thể trị giá hơn 2.5 tỷ đô la. Sàn giao dịch tiền điện tử đã thực thi thời hạn KYC vào ngày 3 tháng 3 (KYC). Nhiều người dùng đã không đáp ứng được thời hạn này. FTX đã nộp xác nhận của những yêu cầu bị loại bỏ tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ vào ngày 2 tháng 4.
Các vi phạm KYC xóa sổ hàng tỷ yêu cầu
Đơn kiện của tòa án cho biết rằng 392.000 yêu cầu đã bị từ chối hoàn toàn và bị xóa bỏ. Những yêu cầu này trải dài trên hơn 2.300 trang. Các ước tính ban đầu cho rằng giá trị của các yêu cầu chưa được xác minh là 1 tỷ đô la. Tuy nhiên, các đánh giá mới cho thấy con số này có thể vượt quá 2,5 tỷ đô la.
Luật sư đại diện cho chủ nợ Sunil Kavuri đã cung cấp một phân tích chi tiết về các yêu cầu bị ảnh hưởng. Ông cho biết 655 triệu đô la đến từ các yêu cầu dưới 50.000 đô la. Số còn lại 1,9 tỷ đô la đến từ các yêu cầu của khách hàng lớn hơn. Các tổng số này là một phần của 3,36 tỷ đô la nhóm yêu cầu tranh chấp lớn hơn. FTX đã bao gồm điều này trong phân tích dự trữ yêu cầu của mình.
FTX Đổ lỗi cho ban lãnh đạo cũ về việc xử lý dữ liệu kém
FTX cho biết rằng quy trình loại trừ là cần thiết và hợp pháp. Sàn giao dịch này cho biết ban lãnh đạo trước đây của họ đã không thu thập dữ liệu KYC một cách đúng đắn. Sự thiếu sót trong việc kiểm tra khách hàng cơ bản này đã dẫn đến hồ sơ không chính xác và rủi ro gian lận.
Bằng cách thực thi các tiêu chuẩn KYC nghiêm ngặt ngay bây giờ, FTX nhằm mục đích sửa chữa những thiếu sót trong quá khứ. Quy trình này sẽ giúp phân phối các quỹ đã thu hồi một cách công bằng hơn. Nó cũng đảm bảo rằng người dùng hợp lệ nhận được phần chia hợp lý của các tài sản có sẵn.
Thanh toán bắt đầu từ ngày 30 tháng 5 giữa khối lượng nộp đơn lớn.
FTX dự kiến bắt đầu việc hoàn trả cho các chủ nợ vào ngày 30 tháng 5. Đây sẽ là một bước quan trọng trong việc kết thúc một trong những vụ sụp đổ lớn nhất của tiền điện tử. Sàn giao dịch đã thu hồi được 11,4 tỷ đô la để phân phối. Các chủ nợ sẽ nhận lại toàn bộ tiền mặt dựa trên giá tài sản vào tháng 11 năm 2022.
Mặc dù có những bước tiến này, quy trình phá sản vẫn còn nhiều thách thức. Đội ngũ pháp lý của FTX đã tiết lộ rằng họ đã nhận được hơn "27 quintillion" đơn đăng ký. Nhiều trong số này được cho là gian lận hoặc bị thổi phồng. Đội ngũ vẫn tiếp tục xem xét và xác minh tất cả các mục trước khi phát hành thanh toán.
Các yêu cầu gian lận làm phức tạp nỗ lực phá sản
Khối lượng lớn các yêu cầu không hợp lệ đã gây ra sự chậm trễ và nhầm lẫn. Đội ngũ của FTX đang làm việc để đảm bảo rằng các khoản thanh toán chỉ được gửi đến những người yêu cầu đã được xác minh. Quy trình này cũng đã làm nổi bật tầm quan trọng của việc xác minh danh tính an toàn trong crypto.
Hành động của FTX gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm. Sàn giao dịch muốn đảm bảo rằng các người dùng trong tương lai thực hiện kiểm tra danh tính. Điều này sẽ cải thiện lòng tin và giảm rủi ro pháp lý trong tài chính tiền mã hóa.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
FTX đã loại bỏ 392.000 yêu cầu trị giá 2,5 tỷ USD do thất bại trong KYC
FTX đã loại bỏ 392.000 yêu cầu trị giá 2,5 tỷ đô la do thất bại trong KYC
Các chủ nợ có tài khoản chưa được xác minh đã bỏ lỡ hạn chót KYC vào ngày 3 tháng 3.
Các khoản hoàn trả cho người dùng đã xác minh sẽ bắt đầu vào ngày 30 tháng 5, tổng cộng 11,4 tỷ đô la trong quỹ.
FTX đã loại bỏ gần 400,000 yêu cầu của khách hàng sau khi người dùng bỏ lỡ thời hạn xác minh danh tính. Những yêu cầu này, hiện đã vô hiệu, có thể trị giá hơn 2.5 tỷ đô la. Sàn giao dịch tiền điện tử đã thực thi thời hạn KYC vào ngày 3 tháng 3 (KYC). Nhiều người dùng đã không đáp ứng được thời hạn này. FTX đã nộp xác nhận của những yêu cầu bị loại bỏ tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ vào ngày 2 tháng 4.
Các vi phạm KYC xóa sổ hàng tỷ yêu cầu
Đơn kiện của tòa án cho biết rằng 392.000 yêu cầu đã bị từ chối hoàn toàn và bị xóa bỏ. Những yêu cầu này trải dài trên hơn 2.300 trang. Các ước tính ban đầu cho rằng giá trị của các yêu cầu chưa được xác minh là 1 tỷ đô la. Tuy nhiên, các đánh giá mới cho thấy con số này có thể vượt quá 2,5 tỷ đô la.
Luật sư đại diện cho chủ nợ Sunil Kavuri đã cung cấp một phân tích chi tiết về các yêu cầu bị ảnh hưởng. Ông cho biết 655 triệu đô la đến từ các yêu cầu dưới 50.000 đô la. Số còn lại 1,9 tỷ đô la đến từ các yêu cầu của khách hàng lớn hơn. Các tổng số này là một phần của 3,36 tỷ đô la nhóm yêu cầu tranh chấp lớn hơn. FTX đã bao gồm điều này trong phân tích dự trữ yêu cầu của mình.
FTX Đổ lỗi cho ban lãnh đạo cũ về việc xử lý dữ liệu kém
FTX cho biết rằng quy trình loại trừ là cần thiết và hợp pháp. Sàn giao dịch này cho biết ban lãnh đạo trước đây của họ đã không thu thập dữ liệu KYC một cách đúng đắn. Sự thiếu sót trong việc kiểm tra khách hàng cơ bản này đã dẫn đến hồ sơ không chính xác và rủi ro gian lận.
Bằng cách thực thi các tiêu chuẩn KYC nghiêm ngặt ngay bây giờ, FTX nhằm mục đích sửa chữa những thiếu sót trong quá khứ. Quy trình này sẽ giúp phân phối các quỹ đã thu hồi một cách công bằng hơn. Nó cũng đảm bảo rằng người dùng hợp lệ nhận được phần chia hợp lý của các tài sản có sẵn.
Thanh toán bắt đầu từ ngày 30 tháng 5 giữa khối lượng nộp đơn lớn.
FTX dự kiến bắt đầu việc hoàn trả cho các chủ nợ vào ngày 30 tháng 5. Đây sẽ là một bước quan trọng trong việc kết thúc một trong những vụ sụp đổ lớn nhất của tiền điện tử. Sàn giao dịch đã thu hồi được 11,4 tỷ đô la để phân phối. Các chủ nợ sẽ nhận lại toàn bộ tiền mặt dựa trên giá tài sản vào tháng 11 năm 2022.
Mặc dù có những bước tiến này, quy trình phá sản vẫn còn nhiều thách thức. Đội ngũ pháp lý của FTX đã tiết lộ rằng họ đã nhận được hơn "27 quintillion" đơn đăng ký. Nhiều trong số này được cho là gian lận hoặc bị thổi phồng. Đội ngũ vẫn tiếp tục xem xét và xác minh tất cả các mục trước khi phát hành thanh toán.
Các yêu cầu gian lận làm phức tạp nỗ lực phá sản
Khối lượng lớn các yêu cầu không hợp lệ đã gây ra sự chậm trễ và nhầm lẫn. Đội ngũ của FTX đang làm việc để đảm bảo rằng các khoản thanh toán chỉ được gửi đến những người yêu cầu đã được xác minh. Quy trình này cũng đã làm nổi bật tầm quan trọng của việc xác minh danh tính an toàn trong crypto.
Hành động của FTX gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm. Sàn giao dịch muốn đảm bảo rằng các người dùng trong tương lai thực hiện kiểm tra danh tính. Điều này sẽ cải thiện lòng tin và giảm rủi ro pháp lý trong tài chính tiền mã hóa.