Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang từ bỏ lập trường "quy định bằng cách truy tố" của các chính quyền trước đây về tiền điện tử. DOJ đã công bố rằng họ sẽ không còn theo đuổi các hành động thực thi hình sự mà thực chất áp đặt các khuôn khổ quy định lên các công ty tài sản kỹ thuật số.
Theo một bản ghi nhớ mới có tiêu đề "Kết thúc Quy định bằng Tố tụng", chính sách này ưu tiên chống lừa đảo tiền điện tử và việc sử dụng tài sản kỹ thuật số để thực hiện khủng bố, buôn bán ma túy, tội phạm máy tính và buôn người. Các công tố viên sẽ không buộc tội "các vi phạm quy định" liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
Trump chỉ đạo các cơ quan liên bang thúc đẩy quyền truy cập mở vào các mạng blockchain và dịch vụ ngân hàng
Trong một bản ghi nhớ, Bộ Tư pháp (DOJ) đã công bố một sự thay đổi chính sách quan trọng, cho biết họ sẽ không còn theo đuổi các hành động thực thi pháp lý hình sự mà thực chất áp đặt các khuôn khổ quy định lên các công ty tài sản kỹ thuật số. Bản ghi nhớ của DOJ chỉ trích "chiến lược liều lĩnh của chính quyền trước đó về quy định thông qua việc truy tố" và chính thức ủng hộ Sắc lệnh 14178 của Tổng thống Trump ("Tăng cường Lãnh đạo của Mỹ trong Công nghệ Tài chính Kỹ thuật số.")
Chính sách này chuyển hướng tập trung của DOJ vào việc "kết thúc việc sử dụng quy định như một vũ khí chống lại tài sản kỹ thuật số," định hướng lại các cuộc điều tra và truy tố đối với những bị cáo gây hại tài chính cho các nhà đầu tư tài sản kỹ thuật số, người tiêu dùng và những cá nhân sử dụng tài sản kỹ thuật số để hỗ trợ trong các hành vi phạm tội.
Bản ghi nhớ về cơ bản thực thi Sắc lệnh Điều hành 14178 của Trump và nêu rõ nhiệm vụ của DOJ theo Sắc lệnh.
Nhấn mạnh Giá trị của Tài sản Kỹ thuật số
Trong phần giới thiệu của bản ghi nhớ, Phó Tổng Chưởng lý Todd Blanche nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành tài sản kỹ thuật số, giải thích:
“Ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số là rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và đổi mới sáng tạo của Quốc gia. Do đó, như đã được nêu trong Sắc lệnh 14178, sự rõ ràng và chắc chắn về chính sách thực thi "là điều cần thiết để hỗ trợ một nền kinh tế kỹ thuật số sống động và bao trùm cũng như đổi mới trong tài sản kỹ thuật số." Tổng thống Trump cũng đã làm rõ rằng "[w] chúng ta sẽ chấm dứt việc sử dụng quy định như một vũ khí chống lại tài sản kỹ thuật số."
Bản ghi nhớ nhấn mạnh rằng DOJ không phải là cơ quan quản lý tài sản kỹ thuật số, lưu ý
“Chính quyền trước đây đã sử dụng Bộ Tư pháp để theo đuổi một chiến lược liều lĩnh về quản lý thông qua việc truy tố, điều này được suy nghĩ kém và thực hiện kém.”
Blanche lưu ý rằng DOJ “sẽ không còn theo đuổi các vụ kiện hoặc hành động thực thi nào có tác động đến việc áp đặt các khung quy định lên tài sản kỹ thuật số trong khi các nhà quản lý thực tế của Tổng thống Trump thực hiện công việc này bên ngoài khuôn khổ hình sự trừng phạt.”
Trong việc chuyển hướng khỏi DOJ dưới chính quyền trước, các cuộc điều tra và truy tố của DOJ này liên quan đến tài sản kỹ thuật số sẽ:
“…tập trung vào việc truy tố các cá nhân lợi dụng các nhà đầu tư tài sản kỹ thuật số, hoặc những người sử dụng tài sản kỹ thuật số để thực hiện các tội phạm như khủng bố, ma túy và buôn bán người, tội phạm có tổ chức, hacking, và tài trợ cho băng nhóm và băng đảng.”
Ưu tiên thi hành tài sản kỹ thuật số theo EO 14178
Theo bản ghi nhớ, Sắc lệnh 14178 giao cho DOJ và những người khác nhiệm vụ:
“…bảo vệ và thúc đẩy" (1) "khả năng của các công dân cá nhân và các thực thể khu vực tư nhân được tiếp cận và sử dụng cho các mục đích hợp pháp các mạng blockchain công cộng mở mà không bị truy tố"; và (2) "quyền tiếp cận công bằng và mở đối với dịch vụ ngân hàng cho tất cả các công dân cá nhân và các thực thể khu vực tư nhân tuân thủ pháp luật.”
Theo nhiệm vụ của mình, DOJ sẽ không còn tham gia vào việc quản lý thông qua việc truy tố. Cụ thể, DOJ nên ngừng nhắm đến "các sàn giao dịch tiền ảo, dịch vụ trộn và lăn, và ví ngoại tuyến vì hành vi của người dùng cuối hoặc vi phạm quy định mà họ không hay biết" trừ khi việc truy tố đáp ứng các tiêu chí được nêu sau trong bản ghi nhớ.
Nói một cách đơn giản, DOJ sẽ ưu tiên điều tra và truy tố liên quan đến các bị cáo gây ra thiệt hại tài chính (a) cho các nhà đầu tư và người tiêu dùng tài sản kỹ thuật số và (b) sử dụng tài sản kỹ thuật số để tiếp tục các tội phạm khác.
Tuy nhiên, các công tố viên DOJ không còn có thể buộc tội "vi phạm quy định" liên quan đến tài sản kỹ thuật số trừ khi có bằng chứng cho thấy các bị cáo "biết về yêu cầu cấp phép hoặc đăng ký liên quan và đã vi phạm yêu cầu đó một cách có chủ đích."
Các công tố viên cũng được chỉ đạo không buộc tội vi phạm Đạo luật Chứng khoán năm 1933, Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, Đạo luật Giao dịch Hàng hóa, hoặc việc thực hiện các quy định, ít nhất nếu có các cáo buộc thay thế có sẵn.
Sự thu hẹp của Chính sách Thi hành của DOJ
Phó Tổng Chưởng lý mô tả một sự "thu hẹp" trong chính sách thi hành của DOJ liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Nhất quán với vai trò giảm bớt của nó, bản ghi nhớ chỉ đạo Đơn vị Tính toàn thị trường và Gian lận lớn (MIMF) trong Bộ phận Gian lận của Bộ Tư pháp ngừng thi hành liên quan đến crypto. Bản ghi nhớ cũng yêu cầu giải tán Đội Thi hành Cryptocurrency Quốc gia (NCET).
Trong khi bản ghi nhớ thu hẹp chính sách thực thi của DOJ, nó vẫn quy định rằng Bộ Tư pháp của Bộ Tư pháp về Tội phạm Máy tính và Tài sản trí tuệ (CCIPS) tiếp tục cung cấp hướng dẫn và đào tạo cho nhân viên DOJ và hoạt động như là cầu nối với ngành tài sản kỹ thuật số.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Nó không được cung cấp hoặc dự định được sử dụng như một lời khuyên pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính, hoặc lời khuyên khác.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
DOJ sẽ Kết thúc "Quy định Bằng Việc Truy tố" Giới hạn Thực thi Tiền điện tử
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang từ bỏ lập trường "quy định bằng cách truy tố" của các chính quyền trước đây về tiền điện tử. DOJ đã công bố rằng họ sẽ không còn theo đuổi các hành động thực thi hình sự mà thực chất áp đặt các khuôn khổ quy định lên các công ty tài sản kỹ thuật số.
Theo một bản ghi nhớ mới có tiêu đề "Kết thúc Quy định bằng Tố tụng", chính sách này ưu tiên chống lừa đảo tiền điện tử và việc sử dụng tài sản kỹ thuật số để thực hiện khủng bố, buôn bán ma túy, tội phạm máy tính và buôn người. Các công tố viên sẽ không buộc tội "các vi phạm quy định" liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
Trump chỉ đạo các cơ quan liên bang thúc đẩy quyền truy cập mở vào các mạng blockchain và dịch vụ ngân hàng
Trong một bản ghi nhớ, Bộ Tư pháp (DOJ) đã công bố một sự thay đổi chính sách quan trọng, cho biết họ sẽ không còn theo đuổi các hành động thực thi pháp lý hình sự mà thực chất áp đặt các khuôn khổ quy định lên các công ty tài sản kỹ thuật số. Bản ghi nhớ của DOJ chỉ trích "chiến lược liều lĩnh của chính quyền trước đó về quy định thông qua việc truy tố" và chính thức ủng hộ Sắc lệnh 14178 của Tổng thống Trump ("Tăng cường Lãnh đạo của Mỹ trong Công nghệ Tài chính Kỹ thuật số.")
Chính sách này chuyển hướng tập trung của DOJ vào việc "kết thúc việc sử dụng quy định như một vũ khí chống lại tài sản kỹ thuật số," định hướng lại các cuộc điều tra và truy tố đối với những bị cáo gây hại tài chính cho các nhà đầu tư tài sản kỹ thuật số, người tiêu dùng và những cá nhân sử dụng tài sản kỹ thuật số để hỗ trợ trong các hành vi phạm tội.
Bản ghi nhớ về cơ bản thực thi Sắc lệnh Điều hành 14178 của Trump và nêu rõ nhiệm vụ của DOJ theo Sắc lệnh.
Nhấn mạnh Giá trị của Tài sản Kỹ thuật số
Trong phần giới thiệu của bản ghi nhớ, Phó Tổng Chưởng lý Todd Blanche nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành tài sản kỹ thuật số, giải thích:
“Ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số là rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và đổi mới sáng tạo của Quốc gia. Do đó, như đã được nêu trong Sắc lệnh 14178, sự rõ ràng và chắc chắn về chính sách thực thi "là điều cần thiết để hỗ trợ một nền kinh tế kỹ thuật số sống động và bao trùm cũng như đổi mới trong tài sản kỹ thuật số." Tổng thống Trump cũng đã làm rõ rằng "[w] chúng ta sẽ chấm dứt việc sử dụng quy định như một vũ khí chống lại tài sản kỹ thuật số."
Bản ghi nhớ nhấn mạnh rằng DOJ không phải là cơ quan quản lý tài sản kỹ thuật số, lưu ý
“Chính quyền trước đây đã sử dụng Bộ Tư pháp để theo đuổi một chiến lược liều lĩnh về quản lý thông qua việc truy tố, điều này được suy nghĩ kém và thực hiện kém.”
Blanche lưu ý rằng DOJ “sẽ không còn theo đuổi các vụ kiện hoặc hành động thực thi nào có tác động đến việc áp đặt các khung quy định lên tài sản kỹ thuật số trong khi các nhà quản lý thực tế của Tổng thống Trump thực hiện công việc này bên ngoài khuôn khổ hình sự trừng phạt.”
Trong việc chuyển hướng khỏi DOJ dưới chính quyền trước, các cuộc điều tra và truy tố của DOJ này liên quan đến tài sản kỹ thuật số sẽ:
“…tập trung vào việc truy tố các cá nhân lợi dụng các nhà đầu tư tài sản kỹ thuật số, hoặc những người sử dụng tài sản kỹ thuật số để thực hiện các tội phạm như khủng bố, ma túy và buôn bán người, tội phạm có tổ chức, hacking, và tài trợ cho băng nhóm và băng đảng.”
Ưu tiên thi hành tài sản kỹ thuật số theo EO 14178
Theo bản ghi nhớ, Sắc lệnh 14178 giao cho DOJ và những người khác nhiệm vụ:
“…bảo vệ và thúc đẩy" (1) "khả năng của các công dân cá nhân và các thực thể khu vực tư nhân được tiếp cận và sử dụng cho các mục đích hợp pháp các mạng blockchain công cộng mở mà không bị truy tố"; và (2) "quyền tiếp cận công bằng và mở đối với dịch vụ ngân hàng cho tất cả các công dân cá nhân và các thực thể khu vực tư nhân tuân thủ pháp luật.”
Theo nhiệm vụ của mình, DOJ sẽ không còn tham gia vào việc quản lý thông qua việc truy tố. Cụ thể, DOJ nên ngừng nhắm đến "các sàn giao dịch tiền ảo, dịch vụ trộn và lăn, và ví ngoại tuyến vì hành vi của người dùng cuối hoặc vi phạm quy định mà họ không hay biết" trừ khi việc truy tố đáp ứng các tiêu chí được nêu sau trong bản ghi nhớ.
Nói một cách đơn giản, DOJ sẽ ưu tiên điều tra và truy tố liên quan đến các bị cáo gây ra thiệt hại tài chính (a) cho các nhà đầu tư và người tiêu dùng tài sản kỹ thuật số và (b) sử dụng tài sản kỹ thuật số để tiếp tục các tội phạm khác.
Tuy nhiên, các công tố viên DOJ không còn có thể buộc tội "vi phạm quy định" liên quan đến tài sản kỹ thuật số trừ khi có bằng chứng cho thấy các bị cáo "biết về yêu cầu cấp phép hoặc đăng ký liên quan và đã vi phạm yêu cầu đó một cách có chủ đích."
Các công tố viên cũng được chỉ đạo không buộc tội vi phạm Đạo luật Chứng khoán năm 1933, Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, Đạo luật Giao dịch Hàng hóa, hoặc việc thực hiện các quy định, ít nhất nếu có các cáo buộc thay thế có sẵn.
Sự thu hẹp của Chính sách Thi hành của DOJ
Phó Tổng Chưởng lý mô tả một sự "thu hẹp" trong chính sách thi hành của DOJ liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Nhất quán với vai trò giảm bớt của nó, bản ghi nhớ chỉ đạo Đơn vị Tính toàn thị trường và Gian lận lớn (MIMF) trong Bộ phận Gian lận của Bộ Tư pháp ngừng thi hành liên quan đến crypto. Bản ghi nhớ cũng yêu cầu giải tán Đội Thi hành Cryptocurrency Quốc gia (NCET).
Trong khi bản ghi nhớ thu hẹp chính sách thực thi của DOJ, nó vẫn quy định rằng Bộ Tư pháp của Bộ Tư pháp về Tội phạm Máy tính và Tài sản trí tuệ (CCIPS) tiếp tục cung cấp hướng dẫn và đào tạo cho nhân viên DOJ và hoạt động như là cầu nối với ngành tài sản kỹ thuật số.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Nó không được cung cấp hoặc dự định được sử dụng như một lời khuyên pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính, hoặc lời khuyên khác.