Vào năm 2024, khối lượng chuyển tiền đến các địa chỉ có rủi ro cao đã tăng lên $649 tỷ. Điều này chiếm 5,14% tổng số giao dịch với Stablecoin. Điều này được đề cập trong báo cáo của các nhà phân tích Bitrace.
Phần lớn các giao dịch thuộc về stablecoin của Tether trên mạng TRON, tuy nhiên tỷ lệ USDT và USDC trên Ethereum cũng đã tăng lên.
Khối lượng giao dịch với cờ bạc trực tuyến đạt 217,8 tỷ USD, tăng 17,5% so với năm 2023. Tỷ lệ USDC trong cờ bạc đã tăng lên 13,36% so với 5,22% năm trước.
Tại Bitrace đã ghi nhận sự gia tăng đột biến các vụ lừa đảo: 52,5 tỷ đô la đã được chuyển đến các địa chỉ nghi vấn bằng "Stablecoin" - nhiều hơn tất cả các năm trước cộng lại.
Ví liên quan đến rửa tiền đã nhận được 86,3 tỷ đô la, ít hơn một chút so với năm 2023. Điều này là do việc thắt chặt các biện pháp đối phó và kiểm tra các sàn giao dịch tập trung lớn! Snimok-ekrana-2025-04-29-171255
Vào năm 2024, các phát hành Tether và Circle đã đồng thời đóng băng hơn 1,3 tỷ đô la, gấp đôi so với số liệu của ba năm qua. Khối lượng tất cả các giao dịch qua những địa chỉ như vậy đã đạt 12,9 tỷ đô la.
Báo cáo đặc biệt nhấn mạnh rằng sự siết chặt quy định ở Hồng Kông sau Quý III năm 2023 đã giảm đáng kể dòng tiền vào các địa chỉ nghi vấn.
Mặc dù quy mô tội phạm, các nhà phân tích của Bitrace nhấn mạnh rằng thị trường đang tiến tới một cấp độ minh bạch mới, và các hành động của các nhà quản lý đang thay đổi tình hình theo hướng tích cực.
Nhắc lại, tổng số thiệt hại từ 265 cuộc tấn công tiền điện tử trong toàn bộ năm 2024 và hai tháng đầu năm 2025 đã vượt quá 3,83 tỷ đô la, các chuyên gia của Global Ledger cho biết.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Khối lượng chuyển tiền của tội phạm tiền điện tử đến các địa chỉ "nguy hiểm" đã đạt $649 tỷ.
Vào năm 2024, khối lượng chuyển tiền đến các địa chỉ có rủi ro cao đã tăng lên $649 tỷ. Điều này chiếm 5,14% tổng số giao dịch với Stablecoin. Điều này được đề cập trong báo cáo của các nhà phân tích Bitrace.
Phần lớn các giao dịch thuộc về stablecoin của Tether trên mạng TRON, tuy nhiên tỷ lệ USDT và USDC trên Ethereum cũng đã tăng lên.
Khối lượng giao dịch với cờ bạc trực tuyến đạt 217,8 tỷ USD, tăng 17,5% so với năm 2023. Tỷ lệ USDC trong cờ bạc đã tăng lên 13,36% so với 5,22% năm trước.
Tại Bitrace đã ghi nhận sự gia tăng đột biến các vụ lừa đảo: 52,5 tỷ đô la đã được chuyển đến các địa chỉ nghi vấn bằng "Stablecoin" - nhiều hơn tất cả các năm trước cộng lại.
Ví liên quan đến rửa tiền đã nhận được 86,3 tỷ đô la, ít hơn một chút so với năm 2023. Điều này là do việc thắt chặt các biện pháp đối phó và kiểm tra các sàn giao dịch tập trung lớn! Snimok-ekrana-2025-04-29-171255
Vào năm 2024, các phát hành Tether và Circle đã đồng thời đóng băng hơn 1,3 tỷ đô la, gấp đôi so với số liệu của ba năm qua. Khối lượng tất cả các giao dịch qua những địa chỉ như vậy đã đạt 12,9 tỷ đô la.
Báo cáo đặc biệt nhấn mạnh rằng sự siết chặt quy định ở Hồng Kông sau Quý III năm 2023 đã giảm đáng kể dòng tiền vào các địa chỉ nghi vấn.
Mặc dù quy mô tội phạm, các nhà phân tích của Bitrace nhấn mạnh rằng thị trường đang tiến tới một cấp độ minh bạch mới, và các hành động của các nhà quản lý đang thay đổi tình hình theo hướng tích cực.
Nhắc lại, tổng số thiệt hại từ 265 cuộc tấn công tiền điện tử trong toàn bộ năm 2024 và hai tháng đầu năm 2025 đã vượt quá 3,83 tỷ đô la, các chuyên gia của Global Ledger cho biết.