Viện kiểm sát Frankfurt đã tịch thu 34 triệu euro tiền điện tử từ sàn giao dịch eXch.

Chuyện gì đã xảy ra?** Các nhân viên thực thi pháp luật Đức đã bắt giữ cơ sở hạ tầng máy chủ cục bộ của sàn giao dịch tiền điện tử eXch. Là một phần của hoạt động chung của Văn phòng Trung ương (ZIT) về tội phạm Internet và Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA) ở Frankfurt am Main, không chỉ các nhà cung cấp dữ liệu có khối lượng hơn 8 TB bị tịch thu mà còn có 34 triệu euro Bitcoin, Ethereum, Litecoin và Dash. Đối với BKA, đây là vụ tịch thu tài sản tiền điện tử lớn thứ ba.

Còn gì nữa được biết đến? eXch ra mắt vào năm 2014 cho phép người dùng thực hiện các giao dịch hoán đổi tiền điện tử (chuyển đổi tài sản này sang tài sản khác). Trên các nền tảng trong dark web, rõ ràng đã chỉ ra rằng sàn giao dịch không thực hiện bất kỳ biện pháp nào để chống rửa tiền (AML ).

Vì vậy, người dùng không cần phải trải qua quy trình xác thực và dữ liệu của họ không được lưu trữ. Do đó, việc trao đổi tiền điện tử qua eXch đã trở nên đặc biệt thuận tiện cho việc che giấu dòng tiền, điều này được nhấn mạnh trong thông cáo báo chí của văn phòng công tố.

Liên quan đến những tin đồn về mối liên hệ với vụ hack Bybit, đội ngũ eXch đã thông báo sẽ đóng cửa vào ngày 1 tháng 5, trong khi các cơ quan thực thi pháp luật bắt đầu thu thập chứng cứ một cách nhanh chóng. Trong quá trình điều tra, ZIT và BKA đã hợp tác chặt chẽ với Cơ quan điều tra thuế Hà Lan (FIOD). Kết quả của nó cũng có thể góp phần vào việc điều tra một số lượng lớn các tội phạm mạng khác, được nhấn mạnh trong thông cáo báo chí.