Nhận diện rủi ro tuân thủ của các dự án Web3: Các nhà phát triển làm thế nào để tránh bẫy pháp lý

Trong bối cảnh ngành Web3 phát triển nhanh chóng ngày nay, nhiều doanh nhân và nhà phát triển dễ dàng bỏ qua một sai lầm then chốt: chỉ đơn giản đăng ký dự án ở nước ngoài hoặc triển khai máy chủ ở nước ngoài không thể đạt được "Sự tuân thủ" tự nhiên. Trên thực tế, yếu tố cốt lõi để xác định dự án có tuân thủ hay không nằm ở mô hình kinh doanh, cấu trúc vốn và bản chất hoạt động của nó, chứ không phải là cấu trúc ra nước ngoài bề ngoài.

Đối với các nhóm vẫn cung cấp dịch vụ cho người dùng Trung Quốc trong nước, cần đặc biệt chú trọng đến ranh giới pháp lý của dự án và rủi ro về sự tuân thủ hình sự. Bài viết này sẽ phân tích từ góc độ của các nhà phát triển về cách nhanh chóng xác định một dự án Web3 có vi phạm "đường biên hình sự" hay không, và nhấn mạnh bốn loại mô hình dự án có rủi ro cao phổ biến.

Làm thế nào để nhận diện các dự án Web3 có rủi ro cao

1. Dự án liên quan đến cờ bạc (Tội mở sòng bạc)

Đặc điểm điển hình: Cổng nạp tiền + Lối chơi ngẫu nhiên + Đường rút tiền khả thi

Điểm quyết định chính:

• Có hành vi nạp tiền ảo không
• Có thiết kế các trò chơi có tính ngẫu nhiên như xổ số, dự đoán không?
• Có cách nào để đổi token của dự án sang các đồng tiền chính và rút tiền không?

Khi một dự án đồng thời có ba đặc điểm này, nó rất dễ bị coi là tạo thành "chuỗi khép kín liên quan đến cờ bạc". Ngay cả khi nhà phát triển chỉ chịu trách nhiệm về giao diện phía trước hoặc các mô-đun như tích hợp ví, họ cũng có thể phải đối mặt với rủi ro pháp lý do tham gia sâu.

2. Dự án liên quan đến việc truyền bá tiếp thị đa cấp (Tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động tiếp thị đa cấp)

Đặc điểm điển hình: Người dùng thanh toán + Mời gọi hoàn tiền + Chuỗi hoàn tiền nhiều cấp

Điểm quyết định chính:

• Có cần mua coin, nạp tiền để có được tư cách tham gia không
• Có cơ chế nào để mời người khác đăng ký và nhận thưởng không?
• Có nhiều cấp bậc trong cấu trúc cấp dưới không, và khoản hoàn tiền sẽ giảm theo từng cấp.
• Lợi nhuận của dự án có chủ yếu phụ thuộc vào việc mở rộng nhân sự thay vì dịch vụ hàng hóa thực tế không?

Nếu nhà phát triển chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống tính toán hoa hồng, mô-đun quyền hạn cấp bậc và các chức năng khác, cần thận trọng đánh giá xem cấu trúc thương mại tổng thể có tồn tại rủi ro lừa đảo kim tự tháp hay không.

3. Dự án liên quan đến huy động vốn trái pháp luật (thu hút tiền gửi công chúng trái phép / tội lừa đảo huy động vốn)

Đặc điểm điển hình: Huy động vốn từ công chúng + Cam kết lợi nhuận + Không có năng lực tài chính

Điểm quyết định chính:

• Có phát hành token để huy động vốn ra công chúng mà không có sự chấp thuận hay không
• Có cam kết bảo toàn vốn và lợi nhuận cao hoặc lợi suất cố định không?
• Có tồn tại các nền tảng đầu tư giả mạo hoặc cơ chế chia cổ tức không
• Có cho phép người dùng đổi token hoặc điểm lấy tài sản có thể rút tiền không

Nếu nhà phát triển tham gia vào thiết kế logic phát hành token, mô-đun đổi điểm và các chức năng cốt lõi khác, ngay cả khi không tham gia vào hoạt động, họ cũng có thể chịu trách nhiệm pháp lý vì đã cung cấp hỗ trợ công nghệ quan trọng.

4. Sự tuân thủ các dự án kinh doanh trái phép (tội kinh doanh trái phép)

Đặc điểm điển hình: Giao dịch tiền điện tử + Hoán đổi ngoại tệ + Kênh nạp và rút tiền fiat

Điểm đánh giá quan trọng:

• Có cung cấp dịch vụ nạp, rút tiền giữa tiền ảo và tiền pháp định không?
• Có thiết lập mô-đun giao dịch OTC ngoài trời không?
• Có hoàn thành việc quy đổi cho người dùng trong nước và quốc tế thông qua tiền ảo hay không
• Có thực hiện giao dịch mua bán ngoại hối hoặc dịch vụ điều phối thanh toán mà không có giấy phép hay không

Ngay cả khi nền tảng không trực tiếp nắm giữ tiền của khách hàng, chỉ cần xây dựng hệ thống khớp lệnh hoặc giao diện giao dịch, bên kỹ thuật cũng có thể bị coi là đồng phạm.

Nhà phát triển làm thế nào để tự bảo vệ

1. Hiểu mô hình dự án: Đánh giá xem có tồn tại cấu trúc rủi ro cao như liên quan đến cờ bạc, đa cấp, huy động vốn trái phép hoặc kinh doanh trái phép hay không.

2. Tìm hiểu sâu về logic kinh doanh: xác định nguồn gốc token, dòng tiền của người dùng, các bước trao đổi và các khía cạnh quan trọng khác.

3. Lưu giữ bằng chứng: Trong thỏa thuận kỹ thuật, rõ ràng chỉ cung cấp dịch vụ phát triển, không chịu trách nhiệm vận hành; ghi lại các cuộc thảo luận với bên dự án về Sự tuân thủ.

4. Tăng cường cảnh giác: Khi đảm nhận vai trò công nghệ cốt lõi, sẽ khó hơn để khẳng định "không biết gì", cần đặc biệt chú ý đến sự tuân thủ của dự án.

5. Nuôi dưỡng nhận thức pháp lý: Có khả năng nhận biết rủi ro pháp lý hình sự cơ bản, trở thành nhà phát triển vừa hiểu công nghệ vừa hiểu pháp luật.

Trong ngành Web3, Sự tuân thủ là rất quan trọng, và các nhà phát triển là một phần không thể thiếu trong đó. Chỉ những nhà phát triển có cả khả năng kỹ thuật và ý thức pháp luật mới có thể đổi mới và phát triển một cách an toàn và bền vững trong lĩnh vực đang thay đổi nhanh chóng này.