Cơ quan chức năng Thái Lan bắt giữ công dân Bồ Đào Nha liên quan đến $580M lừa đảo Tiền điện tử

Cơ quan chức năng Thái Lan đã bắt giữ một công dân Bồ Đào Nha vào ngày 2 tháng 10 năm 2025, người bị cáo buộc là kẻ chủ mưu của một âm mưu lừa đảo tiền điện tử và thẻ tín dụng đã đánh cắp hơn $586 triệu.

Bắt giữ theo thông tin của nhà báo

Một công dân Bồ Đào Nha bị cáo buộc là kẻ chủ mưu của một hoạt động lừa đảo tiền điện tử và thẻ tín dụng đã lừa đảo hơn 500 triệu € ($586 triệu ) từ các nạn nhân vừa bị bắt gần đây ở Bangkok. Người bị tình nghi, được xác định là một người đàn ông 39 tuổi, đã bị bắt vào ngày 2 tháng 10 năm 2025, tại một trung tâm mua sắm sang trọng ở trung tâm Bangkok sau một thông tin từ một nhà báo đang nghỉ dưỡng ở quốc gia châu Á này.

Theo một báo cáo địa phương, nhà báo, cũng là công dân Bồ Đào Nha, đã báo cáo với chính quyền sau khi nhận ra nghi phạm từ các báo cáo truyền thông trước đây. Thông tin này đã dẫn đến một cuộc tìm kiếm kéo dài năm giờ của hơn 10 điều tra viên, kết thúc bằng việc bắt giữ nghi phạm vì đã ở lại quá hạn visa.

Doanh nghiệp tội phạm của nghi phạm tập trung vào các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, đặc biệt liên quan đến bitcoin. Các cơ quan chức năng Thái Lan xác nhận rằng anh ta cũng đã lừa đảo nạn nhân ở Bangkok hơn $30,800 (1 triệu baht) ngay sau khi đến nước này với visa du lịch vào năm 2023. Các kế hoạch của anh ta được cho là trải dài qua nhiều châu lục, bao gồm châu Âu và châu Á, liên quan đến việc làm giả hộ chiếu, lừa đảo thẻ tín dụng và thao túng tiền điện tử.

Các báo cáo liên kết nghi phạm với các tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ, được cho là đã lưu thông hơn 500 triệu euro---phần lớn trong số đó liên quan đến các khoản đầu tư crypto gian lận. Các hoạt động của hắn nhắm vào những nhà đầu tư không nghi ngờ với những lời hứa về lợi nhuận cao từ các khoản nắm giữ bitcoin của họ, chỉ để rút tiền vào các tài khoản offshore.

Cục Di trú Thái Lan được cho là đã sử dụng nhận diện khuôn mặt và cơ sở dữ liệu sinh trắc học để xác nhận danh tính của nghi phạm. Mặc dù đã có lệnh bắt giữ trước đó, anh ta đã quản lý để tránh bị phát hiện gần hai năm bằng cách trốn đến miền nam Thái Lan và biến mất khỏi hồ sơ nhập cư. Anh ta chưa bao giờ gia hạn visa hoặc đăng ký địa chỉ.

Nghi phạm hiện đang đối mặt với việc bị trục xuất về Bồ Đào Nha, nơi anh ta dự kiến sẽ ra hầu tòa với nhiều cáo buộc liên quan đến lừa đảo tiền điện tử, ăn cắp thẻ tín dụng và làm giả tài liệu. Cơ quan chức năng Thái Lan đã đưa anh ta vào danh sách đen và khởi xướng các thủ tục để tạo điều kiện cho việc trở về của anh.