Người Đức bị buộc tội lừa đảo tiền điện tử $150 triệu trốn tránh pháp luật

Horst Jicha, công dân Đức liên quan đến một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá $150 triệu, đã trở thành kẻ trốn chạy sau khi không có mặt tại một tòa án liên bang ở Brooklyn.

Jicha đã bị quản thúc tại gia ở New York, đã đảm bảo một khoản tiền bảo lãnh $5 triệu được đảm bảo bởi bạn đời và các con của anh ấy.

Phiên tòa dự kiến vào ngày 31 tháng 3

Theo các báo cáo từ các phương tiện truyền thông tài chính, Jicha đã không có mặt tại một phiên điều trần sơ bộ, điều này đã khiến viện công tố Brooklyn bắt đầu tìm kiếm ông ngay lập tức. "Có một cuộc điều tra rất tích cực đang diễn ra để bắt giữ ông ấy", phát ngôn viên của văn phòng, John Marzulli, cho biết.

Ngoài việc tìm kiếm thực hiện bảo lãnh, các công tố viên muốn thu hồi $4 triệu mà được "đảm bảo cá nhân" bởi cặp đôi và gia đình của Jicha, tất cả đều cư trú tại Đức.

Có nghi ngờ rằng Jicha đã thao túng thiết bị theo dõi mắt cá chân của mình vào ngày 3 tháng 10, gây ra lo ngại về việc ông tuân thủ các điều kiện tự do. Các Dịch vụ Tiền xét xử đã gửi cho ông một chỉ thị yêu cầu ông đến văn phòng vào ngày hôm sau sau khi thiết bị gặp sự cố, nhưng ông đã không xuất hiện.

Đối mặt với nhiều cáo buộc về gian lận chứng khoán và âm mưu liên quan đến một kế hoạch tiếp thị đa cấp được biết đến với tên gọi USI Tech, phiên tòa của Jicha được lên lịch vào ngày 31 tháng 3.

Tiền điện tử liên quan đến kế hoạch lừa đảo

Các công tố viên cáo buộc rằng ông đã lừa dối các nhà đầu tư bán lẻ bằng cách hứa hẹn lợi nhuận trung bình 140% trong 140 ngày, tuyên bố rằng họ có thể kiếm lợi nhuận thông qua các khoản đầu tư vào các hoạt động khai thác và giao dịch Bitcoin (BTC), cũng như tuyển dụng người khác để mua sản phẩm USI Tech.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu khẳng định rằng nền tảng này là một "bình phong", với Jicha đã chuyển hướng hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư.

Phó giám đốc FBI, James Smith, đã tuyên bố vào tháng 1 rằng Jicha "đã đánh cắp hàng triệu từ tiền của các nhà đầu tư và trốn khỏi đất nước" sau khi kế hoạch bắt đầu sụp đổ. Hiện tại, nơi ở của hắn vẫn chưa được biết, mặc dù các hồ sơ tòa án cho thấy hắn đã sống ở Brazil và Tây Ban Nha trước khi bị bắt ở Florida vào cuối năm 2023.

Jicha đã được thả với điều kiện vào tháng Giêng, bao gồm việc ở lại New York hoặc Long Island và nộp tất cả các giấy tờ đi lại của mình. Bạn đời của anh, Ewa Jicha, đã đóng vai trò là người giám hộ của anh, có trách nhiệm thông báo về bất kỳ vi phạm nào đối với các điều kiện thả của anh.

Chương trình USI Tech, được ra mắt ở châu Âu và tiếp thị tại Hoa Kỳ từ năm 2017, đã được mô tả như một "hoạt động tiếp thị đa cấp" phụ thuộc vào việc tuyển dụng các nhà đầu tư mới để duy trì lợi nhuận cho những người trước đó.

Sau khi đối mặt với sự giám sát quy định, USI Tech đã ngừng hoạt động tại Mỹ vào đầu năm 2018, để lại cho các nhà đầu tư không có quyền truy cập vào quỹ của họ và dẫn đến những tổn thất tài chính đáng kể.

Một phần lớn số tiền bị mất, ước tính là $150 triệu vào thời điểm bắt giữ Jicha, được cho là đã được giữ trong các tài sản tiền điện tử như Ethereum (ETH) và Bitcoin, đã được chuyển đến các ví kỹ thuật số do Jicha kiểm soát sau khi công ty ngừng hoạt động.

Tại thời điểm viết bài này, BTC, đồng tiền điện tử lớn nhất trên thị trường, đang giao dịch ở mức $62,730.