#美国加征关税 Chấn động thế giới tiền điện tử và lĩnh vực chống gian lận với sự kiện lớn vào ngày 15 tháng 10 — Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công khai tuyên bố đã đưa ra các cáo buộc hình sự nghiêm trọng đối với người sáng lập Tập đoàn Thái Tử Campuchia, Chen Zhi, 38 tuổi, đến từ Liên Giang, Phúc Kiến. Các cáo buộc bao gồm lừa đảo điện thoại, Rửa tiền quốc tế và giam giữ trái phép cùng nhiều tội danh khác, đồng thời trực tiếp tịch thu khoảng 127.000 đồng Bitcoin mà ông ta sở hữu. Những tài sản kỹ thuật số này theo giá trị thị trường hiện tại ước tính lên tới 15 tỷ USD (khoảng 106,9 tỷ nhân dân tệ), thiết lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử tư pháp Hoa Kỳ về việc tịch thu tài sản trong một lần.

Trần Chí thể hiện hình ảnh của một nhân vật nổi bật trong giới thương mại và chính trị Campuchia, sở hữu quốc tịch kép Anh và Campuchia, được hưởng tước hiệu "công tước" và kiểm soát một đế chế thương mại khổng lồ mang tên Thái Tử. Tuy nhiên, dưới bề ngoài hào nhoáng đó, thực chất ông là kẻ thao túng đứng sau nhiều "căn cứ lừa đảo viễn thông", thông qua những vị trí công việc lương cao giả mạo để dụ dỗ hàng vạn người nhập cảnh, sau đó sử dụng bạo lực để buộc họ tham gia các hoạt động lừa đảo. Nghiêm trọng hơn, ông còn quản lý 76.000 tài khoản mạng xã hội, chuyên nhắm vào các nhà đầu tư toàn cầu để thực hiện lừa đảo tiền điện tử.

Trong cuộc hành động thi hành pháp luật này, các tài sản bị tịch thu không chỉ giới hạn ở Bitcoin, mà còn bao gồm một căn biệt thự trị giá 16 triệu USD nằm ở khu trung tâm London, một tòa nhà văn phòng thương mại trị giá 126 triệu USD, và có thể có một bức tranh nổi tiếng của Picasso xuất hiện tại buổi đấu giá ở New York. Các cơ quan Anh đã phong tỏa 19 tài sản có giá trị cao thuộc sở hữu của họ, trong khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa Tập đoàn Bảo Tử vào danh sách trừng phạt các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời đưa 146 doanh nghiệp và cá nhân liên quan vào danh sách đen.

Hiện tại Trần Chí vẫn đang trong tình trạng trốn chạy, nhưng nếu tất cả các tội danh được xác nhận, anh ta sẽ đối mặt với án tù tối đa 40 năm.

Hành động thực thi liên quan đến hàng tỷ tài sản này không chỉ chấn động toàn bộ thị trường tiền điện tử mà còn được các chuyên gia coi là một trong những hành động đàn áp toàn cầu nghiêm khắc nhất trong lịch sử chống gian lận quốc tế.