《Cuộc chiến mạnh mẽ chống lại lừa đảo tiền ảo: Đằng sau cơn bão này đã xảy ra điều gì?》

Vào ngày 17 tháng 11, Trung tâm An ninh đã phát hành thông báo mới nhất, rõ ràng sẽ tập trung vào việc trấn áp các trò lừa đảo kiểu đa cấp liên quan đến việc sử dụng các khái niệm như "tiền ảo", "stablecoin", "chuỗi khối".
Thông báo chỉ ra rằng, gần đây có nhiều người dùng báo cáo rằng một số nhóm lợi dụng các chiêu trò như "công trình quốc gia", "giải phóng tài sản dân tộc", "lợi nhuận cao" để thu hút người dùng đầu tư, sau đó thực hiện lừa đảo.

Đây không phải là lần đầu tiên xử lý các trò lừa đảo liên quan đến tiền ảo, nhưng lần này mức độ, phạm vi và thái độ đều rõ ràng đã được nâng cấp.

Lừa đảo tiền ảo lại tràn lan

Từ các trường hợp được tiết lộ, loại lừa đảo này có một số đặc điểm điển hình:
Mồi lợi nhuận cao: Quảng bá "gấp đôi trong 10 ngày" "lợi nhuận hàng ngày 3%-5%";
Dự án quốc gia: Tự xưng là "Chia sẻ lợi nhuận từ dự án được nhà nước hỗ trợ" "Tài sản dân tộc sắp được giải phóng";
Vỏ bọc blockchain: Tạo ra sự bí ẩn và cảm giác tin cậy từ sự thiếu hiểu biết của công chúng về tiền ảo.

Những trò lừa đảo này thường lấy nhóm làm địa bàn chính, hoạt động theo quy trình hoàn chỉnh "nghe bài - tẩy não - khuyến khích - kéo người", gần như không khác gì so với tiếp thị đa cấp truyền thống, chỉ khác là được khoác lên lớp vỏ Web3.
Dữ liệu công khai cho thấy chỉ trong năm nay, trong nước đã xảy ra hơn 200 vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo, số tiền liên quan từ hàng trăm ngàn đến hàng tỷ đồng. Ví dụ:
Một vụ án đầu tư "stablecoin kỹ thuật số" ở Hồ Nam có số tiền liên quan vượt quá 100 triệu nhân dân tệ, hơn 3000 nạn nhân.
Cảnh sát Quảng Đông đã phá vỡ một vụ lừa đảo đầu tư "tài chính trên chuỗi" với 26 cấp độ, lợi dụng "dự án blockchain quốc gia" để phát triển hệ thống cấp dưới.
Sự bùng phát tập trung của các trò lừa đảo đã khiến cho hệ sinh thái trở thành trọng tâm của việc quản lý.

Tại sao bọn lừa đảo lại thích tiền ảo?

Rào cản kỹ thuật cao, chênh lệch thông tin lớn: Công nghệ blockchain phức tạp, cơ chế phát hành token chuyên nghiệp, phần lớn người dùng bình thường khó mà hiểu được. Kẻ lừa đảo thường sử dụng các khái niệm nghe có vẻ "cao cấp" như "tài sản trên chuỗi", "thanh toán ổn định", "hỗ trợ từ nhà nước" để tạo ra ảo giác tin cậy.

Nền tảng xã hội dễ dàng lan tỏa: Nhóm có ưu thế tổ chức tự nhiên: Khóa học thống nhất, điểm danh định kỳ, khuyến khích bằng tiền thưởng, hoa hồng cho người giới thiệu. Cách lan tỏa nhanh chóng này phù hợp cao với mô hình đa cấp, cho phép những trò lừa đảo có thể mở rộng quy mô trong thời gian ngắn.

Chuyển khoản tiền ảo ẩn danh, khó theo dõi tài chính: Phần lớn tiền gian lận được lưu thông dưới dạng USDT hoặc các đồng coin giả, kẻ lừa đảo sẽ trong thời gian ngắn chuyển đổi giữa các chuỗi, phân tán hoặc chuyển vào ví nước ngoài, làm tăng độ khó trong việc truy tìm. Điều này gần như trở thành "bến đỗ tự nhiên" cho kẻ lừa đảo.

Hành động này sẽ mang lại những thay đổi nào?

Đối với các tổ chức lừa đảo, hình thành một cuộc tấn công toàn diện. Cơ chế xử phạt nghiêm ngặt hơn, trực tiếp: Vi phạm lần đầu: Hạn chế chức năng. Vi phạm nhiều lần: Khóa tài khoản. Nhóm liên quan: Ngừng sử dụng ngay lập tức. Tình tiết nghiêm trọng: Cấm vĩnh viễn. Đối với các tổ chức lừa đảo phụ thuộc vào việc truyền bá, thu hút đầu tư và tẩy não, đây gần như là một đòn chí mạng.

Đối với người dùng thông thường, rủi ro giảm đáng kể, đây là nền tảng xã hội lớn nhất trong nước, có hơn 1,36 tỷ người hoạt động hàng tháng. Khi việc kiểm tra được tăng cường, các trò lừa đảo tiền ảo sẽ khó có thể lan rộng quy mô trong hệ sinh thái xã hội, xác suất người dùng bị lừa đảo sẽ giảm mạnh.

Đối với ngành Web3 thực sự cũng sẽ tạo ra ảnh hưởng bên ngoài, mặc dù lừa đảo tiền ảo không liên quan đến đổi mới Web3 thực sự, nhưng việc lừa đảo thường xuyên đã khiến nhận thức của công chúng về ngành bị bóp méo nghiêm trọng.
Sau khi siết chặt quy định, các cuộc thảo luận liên quan đến "đầu tư" và "lợi nhuận cao" sẽ trở nên nhạy cảm hơn; các dự án tuân thủ cần chú trọng hơn đến tính minh bạch và giáo dục người dùng; việc truyền thông nội dung và xây dựng cộng đồng sẽ bị hạn chế nhất định.

Ngắn hạn có thể không có lợi cho việc truyền bá ngành, nhưng về lâu dài, sẽ giúp loại bỏ những đồng tiền kém chất lượng và nâng cao độ tin cậy của hệ sinh thái.

Tiền ảo không phải là lừa đảo, nhưng lừa đảo rất thích tiền ảo.

Hành động này đã phát đi một số tín hiệu quan trọng:
Rủi ro không nằm ở "tiền ảo", mà nằm ở "mượn tiền ảo để lừa đảo".
Nền tảng mạng xã hội đã trở thành cổng quan trọng trong việc quản lý lừa đảo tài chính.
Người dùng bình thường cần nâng cao cảnh giác: Bất cứ ai "lợi nhuận cao, kéo người, nghe giảng tư tưởng, tải ứng dụng nạp tiền" đều phải tránh xa.
Ngành công nghiệp muốn phát triển, trước hết phải giải quyết vấn đề lừa đảo.

Có thể thấy rằng, trong tương lai, việc quản lý các vụ lừa đảo tiền ảo sẽ tiếp tục được nâng cao. Đối với người dùng bình thường, nguyên tắc quan trọng nhất sẽ không bao giờ lỗi thời:
Chỉ cần có ai đó nói với bạn "lợi nhuận chắc chắn, hoàn tiền cao, nhanh chóng lên xe, sẽ giúp bạn gấp đôi", thì chắc chắn đó là một trò lừa đảo.