Các cơ quan chức năng Anh vừa thực hiện một cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào các kế hoạch trốn tránh lệnh trừng phạt. Cuộc điều tra đã dẫn đến 128 vụ bắt giữ và thu giữ tài sản trị giá hơn 32,6 triệu đô la—bao gồm một lượng tiền điện tử và tiền mặt.

Cuộc đàn áp này tập trung vào các mạng lưới bị cáo buộc đang giúp các thực thể Nga lách các lệnh trừng phạt quốc tế thông qua các kênh tiền kỹ thuật số. Các cơ quan thực thi pháp luật đã phối hợp qua nhiều khu vực pháp lý để truy tìm các cá nhân và tổ chức tạo điều kiện cho các giao dịch bị cấm này.

Quy mô tài sản tiền điện tử bị tịch thu nhấn mạnh cách mà các loại tiền tệ kỹ thuật số tiếp tục được sử dụng để tìm cách vượt qua các hạn chế tài chính. Các nhà điều tra đã theo dõi các mẫu giao dịch phức tạp và sự di chuyển của ví trước khi thực hiện các cuộc đột kích đồng thời.

Điều gì nổi bật ở đây? Số lượng khổng lồ—128 người bị giam giữ cho thấy điều này không nhắm đến những người hoạt động nhỏ lẻ mà thực sự là các mạng lưới có tổ chức với cơ sở hạ tầng đã được thiết lập. Khoản thu giữ 32,6 triệu đô la đại diện cho một trong những vụ tịch thu tiền điện tử liên quan đến lệnh trừng phạt lớn hơn trong những tháng gần đây.

Các nhà chức trách cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, với khả năng có thêm các vụ bắt giữ trong tương lai khi họ phân tích các thiết bị bị tịch thu và dữ liệu pháp y blockchain. Chiến dịch này gửi đi một tín hiệu rõ ràng về khả năng tăng cường trong việc theo dõi việc lách luật trừng phạt dựa trên tiền điện tử.