Vụ lừa đảo tiền mã hóa kết thúc: Nhà sáng lập EminiFX bị kết án bồi thường 228 triệu USD

Tòa án Liên bang New York mới đây đã đưa ra phán quyết chung thẩm, yêu cầu nhà sáng lập nền tảng EminiFX, Eddie Alexander, phải bồi thường hơn 228 triệu USD do vận hành mô hình lừa đảo Ponzi. Khoản bồi thường khổng lồ này xuất phát từ việc lừa đảo hơn 25.000 nhà đầu tư.

Quy mô lừa đảo gây sốc

Số liệu nói lên tất cả:

• Quy mô huy động: 262 triệu USD chỉ trong 8 tháng
• Bồi thường dân sự: 228,5 triệu USD
• Cá nhân phải nộp lại: thêm 15 triệu USD disgorgement
• Án tù: 9 năm giam giữ
• Thu nhập phạm tội: cá nhân biển thủ ít nhất 15 triệu USD

Phân tích chiêu trò lừa đảo kinh điển

Nền tảng này hứa hẹn tỉ suất lợi nhuận lên đến 9,99% mỗi tuần, tuyên bố sử dụng “tài khoản tư vấn robot” để giao dịch tự động tiền mã hóa và ngoại hối. Thực tế là gì? Hoàn toàn trống rỗng. Dữ liệu on-chain cho thấy nền tảng này thực tế đã thua lỗ ít nhất 49 triệu USD, hoàn toàn không triển khai bất kỳ công nghệ giao dịch nào.

Tiền “lãi” trả cho nhà đầu tư sớm? Đều lấy từ tiền của lớp người mới sau này. Mô hình Ponzi điển hình.

Cảnh báo

Vụ án này là điển hình cho tình trạng hỗn loạn của ngành crypto nửa đầu năm 2025 — Dữ liệu từ CertiK cho thấy, thiệt hại liên quan đến crypto cùng kỳ lên tới 2,47 tỷ USD. Từ Luna, FTX đến EminiFX, thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi nhưng cốt lõi không bao giờ đổi: Hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế.

Tin tốt: Tòa đã chỉ định bên tiếp nhận tài sản để xử lý thu hồi, một số nạn nhân đã bắt đầu nhận được bồi thường từ đầu năm nay. Tin xấu: Những khoản tiền ấy không bao giờ lấy lại được giá trị ban đầu.

Khuyến nghị đầu tư: Thấy bất kỳ sản phẩm nào hứa lãi hai con số mỗi tuần, hãy tắt ngay. Đó không phải là bảo thủ, đó là cách để sống sót.