Hàng triệu người dùng rút tiền, dữ liệu on-chain của một nền tảng thanh toán bị lộ: USDT chỉ còn lại 990.000

【Bitui】Huionepay Group gần đây đã phát hành một thông báo, nói rằng do môi trường thị trường biến động đột ngột, hàng triệu người dùng đồng loạt rút tiền trong thời gian ngắn, nên quyết định tạm ngừng thanh toán—nghe có vẻ như chuỗi vốn đã gặp vấn đề.

Điều thú vị là có một nhóm an ninh đã phân tích dữ liệu on-chain của họ. Huionepay chủ yếu vận hành dịch vụ nhận và thanh toán stablecoin trên hai chuỗi Ethereum và TRON, nhưng phía Ethereum thì số dư USDT đã gần như cạn kiệt từ tháng 10, giao dịch chuyển khoản hợp lệ cuối cùng dừng lại ngày 3/11, sau đó không còn động tĩnh gì nữa.

Còn phía TRON thì cầm cự được lâu hơn một chút. Suốt tháng 11, họ nhiều lần gom tiền từ ví nóng về một số địa chỉ, chuyên để rút tiền cho người dùng—ngày 3, 7, 17, 19, 24 đều có động thái lớn. Đến khoảng ngày 28 thì số tiền này cũng cạn, họ lập tức kích hoạt địa chỉ mới để tiếp tục gom tiền người dùng và cố gắng cầm cự. Dữ liệu rất trực quan: lượng USDT chuyển ra mỗi ngày từ đầu tháng là 41,83 triệu, rơi thẳng xuống 7,17 triệu vào ngày 30.

Điểm mấu chốt là, sau khi xử lý xong khoản rút nhỏ cuối cùng vào 13h ngày 1/12, Huionepay đã hoàn toàn dừng thao tác rút tiền cho người dùng thông thường. Dù việc gom tiền từ địa chỉ của người dùng vẫn tiếp tục, nhưng số tiền này không còn chuyển lại cho người dùng nữa, mà là chuyển khoản lớn sang các địa chỉ không rõ nguồn gốc. Tính đến ngày 2/12, địa chỉ on-chain của họ chỉ còn lại 990.000 USDT—gần như đã bị làm sạch.

Vì vậy, thông báo về việc “hoãn thanh toán giai đoạn” có lẽ không chỉ là cách nói cho qua chuyện, dữ liệu on-chain thực sự chứng minh từ ngày 1/12 họ đã dừng hoạt động bình thường rồi. Pha xử lý này, ai hiểu thì hiểu.