#ETH走势分析 Gần đây khá nhiều bạn bè xung quanh tôi bị mời đi uống trà vì giao dịch OTC, sau khi về đều nói cảnh sát hỏi cơ bản chỉ mấy câu đó. Tìm hiểu trước để trong lòng có thể yên tâm hơn.

Câu đầu tiên chắc chắn sẽ hỏi: Bạn có biết tiền ảo có được pháp luật bảo vệ không?

Thực ra chuyện này phải tách ra mà xem. Chính sách hiện tại là "không bảo vệ nhưng cũng không nói là phạm pháp", ý là mua bán bản thân không phạm pháp, chỉ là nếu xảy ra tranh chấp thì đừng mong pháp luật đứng về phía bạn. Điều này hoàn toàn khác với việc cấm giao dịch.

Câu hỏi thứ hai còn quan trọng hơn: Tại sao phải yêu cầu bạn hoàn tiền?

Nếu chuỗi tiền liên quan đến vụ lừa đảo, hoàn tiền nhiều hay ít thực ra có thể đàm phán. Một số trường hợp cần phối hợp với phía bị hại, bên kia đồng ý thì tài khoản của bạn mới có cơ hội được mở khoá. Việc này không có tiêu chuẩn cố định, phải xem tình hình cụ thể của vụ án.

Câu hỏi thứ ba nhiều người lo lắng nhất: Không hợp tác có bị lưu lại vết xấu không? Có liên lụy đến các thẻ khác không?

Trong trường hợp bình thường, bạn hợp tác điều tra, nộp đủ tài liệu, rửa sạch nghi ngờ thì cảnh sát sẽ không làm khó bạn, các tài khoản khác đứng tên bạn cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng có một tình huống đặc biệt—tài khoản dính líu trực tiếp đến vụ án sẽ kích hoạt cơ chế kiểm soát rủi ro liên ngành của Ngân hàng Trung ương và Công an, lúc đó tất cả thẻ ngân hàng của bạn đều bị đóng băng. Thẻ liên quan gián tiếp thì không nghiêm trọng như vậy, thường sẽ không ảnh hưởng đến các tài khoản khác. Hơn nữa đóng băng thẻ ≠ có tiền án, đây là hai chuyện khác nhau.

Giao dịch OTC của $BTC và $ETH rất phức tạp. Dù số tiền nhỏ đến đâu cũng phải kiểm tra kỹ đối phương—thông tin cá nhân, sao kê, thông tin đăng ký nền tảng, thiếu cái nào cũng không được. Tuyệt đối đừng động vào tiền không rõ nguồn gốc, đừng vì vài điểm chênh lệch mà tự đẩy mình vào rắc rối. $BNB