Nhận được cuộc gọi từ cơ quan thực thi pháp luật hỏi về giao dịch tiền mã hóa? Đừng hoảng, 3 chiêu này giúp bạn bình tĩnh ứng phó

Buổi trưa nhận được một cuộc gọi lạ, phía bên kia sau khi xác nhận danh tính liền đi thẳng vào vấn đề — hỏi về tình hình giao dịch tiền ảo.

Thành thật mà nói, dù là dân chơi lâu năm trong ngành cũng khó tránh khỏi tim đập nhanh trong tình huống này. Nhưng càng căng thẳng càng dễ mắc lỗi, hãy bình tĩnh giải quyết theo những điểm sau, cơ bản đều có thể giải quyết ổn thỏa:

**Điểm 1: Bản thân giao dịch không vi phạm pháp luật, trước tiên hãy nói rõ ranh giới**

Nếu bên kia hỏi giao dịch của bạn có hợp pháp không, bạn có thể trả lời rõ ràng:
"Giao dịch mua bán tiền ảo giữa các cá nhân bản thân không vi phạm pháp luật, nhưng nếu nguồn tiền liên quan có vấn đề, người sử dụng cần chịu trách nhiệm tương ứng."

Điểm mấu chốt là để đối phương hiểu, bạn chỉ thực hiện giao dịch bình thường qua kênh chính thống hoặc với cá nhân khác, không tham gia bất kỳ hoạt động phi pháp nào.

**Điểm 2: Nếu bị yêu cầu hoàn tiền, tuyệt đối không được mất bình tĩnh**

Nếu gặp trường hợp cán bộ thực thi pháp luật nói số tiền bạn nhận có thể có vấn đề, cần phải hoàn trả, lúc này quan trọng nhất là giữ vững tâm lý, trao đổi lý trí. Bạn có thể trả lời:
"Tôi sẽ phối hợp tối đa trong quá trình điều tra, xử lý theo đúng quy trình quy định."

Sau đó chủ động cung cấp mọi bằng chứng liên quan như lịch sử giao dịch, biên lai chuyển khoản, v.v. Mức độ hợp tác càng cao, vấn đề càng được giải quyết nhanh, cũng tránh ảnh hưởng tới các tài khoản khác đứng tên bạn. Nếu cố tình không hợp tác, vấn đề nhỏ có thể trở thành lớn.

**Điểm 3: Cách xử lý tùy tình huống, hợp tác luôn là cốt lõi**

Ở đây có một điểm phân biệt quan trọng:

Nếu bị xác định trực tiếp tham gia vào hành vi vi phạm pháp luật, tất cả các tài khoản đứng tên bạn đều có thể bị áp dụng biện pháp.
Nhưng nếu chỉ là giao dịch bình thường, vô tình nhận phải nguồn tiền có vấn đề, thông thường chỉ xử lý đối với tài khoản nhận tiền.

Điều then chốt nhất: Chủ động phối hợp điều tra sẽ không để lại bất kỳ ghi chép xấu nào cho bạn. Nhưng nếu cố tình không hợp tác, tính chất sẽ hoàn toàn khác và cách xử lý sau đó cũng sẽ nghiêm ngặt hơn.

**Cuối cùng xin nhắn vài lời**

Làm trong giới tiền mã hóa, mỗi giao dịch chuyển tiền đều tiềm ẩn rủi ro. Trước khi giao dịch nhất định phải "ba kiểm tra":

Kiểm tra đối tác giao dịch có uy tín không (tốt nhất là có xác thực danh tính)
Kiểm tra dòng tiền có sạch sẽ không
Kiểm tra địa chỉ ví có an toàn không

Trong ngành này, an toàn luôn quan trọng hơn kiếm tiền nhanh. Hãy giữ vững ví tiền của mình, đừng để bản thân vô tình vướng vào rắc rối.