Các phương tiện truyền thông đưa tin về sự gia tăng doanh thu của darknet Trung Quốc trên Telegram lên $2 tỷ USD - ForkLog: tiền điện tử, AI, siêu trí tuệ, tương lai

# Các phương tiện truyền thông đưa tin về sự gia tăng doanh thu của mạng lưới đen của Trung Quốc trên Telegram lên đến $2 tỷ USD

Telegram đã trở thành trung tâm của nền kinh tế ngầm, được xây dựng quanh các loại tiền điện tử. Người dùng nói tiếng Trung hàng tháng chuyển khoản qua nền tảng này với tổng giá trị lên đến $2 tỷ USD, theo WIRED trích dẫn Elliptic.

Các chuyên gia đã xác định hai thị trường lớn nhất — Tudou Guarantee và Xinbi Guarantee. Họ cung cấp các phương tiện để thực hiện các hành vi lừa đảo như ( dữ liệu bị đánh cắp, các trang web lừa đảo đầu tư, công cụ tạo deepfake) và các dịch vụ bất hợp pháp khác: từ mang thai hộ đến mại dâm trẻ em.

Các dịch vụ này vượt xa các hình mẫu lịch sử:

• AlphaBay từng là chợ đen lớn nhất để mua bán ma túy, dữ liệu bị đánh cắp và các công cụ hacker. Theo FBI, nó vượt Silk Road gấp 10 lần về khối lượng và đạt đỉnh với hơn $1 tỷ giao dịch;
• Hydra — nền tảng của Nga, cũng cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các kẻ lừa đảo tiền điện tử và nhóm hacker. Trong bảy năm hoạt động, nó đã xử lý khoảng $5 tỷ.

Để so sánh, qua nền tảng Huione Guarantee sử dụng tiếng Trung trên Telegram từ 2021 đến 2025 đã đạt tổng doanh thu $27 tỷ USD.

“Nếu nói về việc sử dụng trái phép các tài sản mã hóa, thì cho đến nay không có gì lớn hơn nữa,” — đồng sáng lập và Giám đốc Nghiên cứu chính của Elliptic, Tom Robinson, nhận xét.

Theo các chuyên gia, sự phát triển của các nền tảng như vậy được thúc đẩy bởi mô hình “chia sẻ lợn” ngày càng phổ biến.

Thất bại trong việc chặn

Tháng 5 năm 2025, Messenger đã chặn các kênh của Huione Guarantee(, đến thời điểm đó đã đổi tên thành Haowang Guarantee). Vào tháng 7, các nhà phân tích của TRM Labs cho rằng các biện pháp này không hiệu quả, điều này cũng được các chuyên gia của Elliptic xác nhận sau đó.

Ngay lập tức, nền tảng Tudou Guarantee, giữ liên lạc với chủ sở hữu của Haowang, đã chiếm lĩnh chỗ trống đó. Doanh thu hàng tháng của nó nhanh chóng đạt 1,1 tỷ USD, gần bằng với mức trước đó của Haowang là 1,4 tỷ USD.

Song song đó, thị trường đen lớn thứ hai — Xinbi Guarantee cũng bị đưa vào danh sách chặn. Tuy nhiên, nền tảng này đã nhanh chóng khởi động lại; doanh thu hàng tháng vượt quá $850 triệu USD.

Theo dữ liệu của Elliptic, Tudou và Xinbi chỉ là hai ví dụ trong khoảng 30 nền tảng tương tự vẫn hoạt động tích cực.

Chính sách của Telegram

Tháng 6, các nhà báo của WIRED đã liên hệ với Ban lãnh đạo Telegram để hỏi tại sao nền tảng này lại cho phép các thị trường bất hợp pháp tồn tại.

Công ty tuyên bố rằng họ không có ý định chặn các nền tảng này lần nữa. Lý do được giải thích là để bảo vệ “tự do tài chính” của người dùng Trung Quốc, những người buộc phải tìm các kênh chuyển tiền thay thế do kiểm soát ngoại tệ chặt chẽ.

“Chúng tôi xem xét từng trường hợp một cách cá nhân và kiên quyết phản đối các lệnh cấm toàn diện — đặc biệt là khi người dùng cố gắng vượt qua các hạn chế đàn áp của các chế độ độc tài,” — Telegram nhấn mạnh.

Các chuyên gia về tội phạm mạng gọi chính sách này là giả nhân giả nghĩa và nguy hiểm. Elliptic cùng các nhà phân tích khác đã chỉ ra rằng phần lớn các hoạt động trên các thị trường này mang tính tội phạm.

Các nhóm tội phạm lừa đảo là khách hàng chính của các nền tảng đen như vậy. Các nhóm này nổi tiếng với việc tổ chức các trại giam ở Đông Nam Á, nơi hàng nghìn người bị giữ trong tình trạng nô lệ và bị ép buộc làm việc cưỡng bức.

"Họ có khả năng tiêu diệt toàn bộ nền kinh tế lừa đảo và buôn người. Thay vào đó, họ cung cấp Kreigslist cho các kẻ lừa đảo tiền điện tử. Đó chỉ là những kẻ xấu tạo ra nền tảng cho các doanh nghiệp của những kẻ xấu khác," — cựu công tố viên và trưởng tổ chức chống lừa đảo Operation Shamrock, Erin West, bình luận.

Vai trò của Tether

Liên kết thứ hai trong hoạt động của các chợ đen mạng lưới đen là stablecoin USDT của Tether. Chính loại tài sản này thường được các tội phạm sử dụng để thanh toán cho các hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp.

Các nhà phân tích nhận thấy một nghịch lý: mặc dù là nhà phát hành tập trung, Tether có khả năng chặn và tịch thu các khoản tiền liên quan đến hoạt động phạm pháp về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, công ty rất hiếm khi dùng các biện pháp này, điều mà các chuyên gia gọi là vấn đề hệ thống.

Chuyên gia về tội phạm xuyên quốc gia từ Trung tâm Nghiên cứu Châu Á của Harvard, Jacob Sims, so sánh nỗ lực của Tether và Telegram với các “cuộc đột kích thể hiện” ở Đông Nam Á. Theo ông, những hành động này chỉ tạo ra vẻ bề ngoài của cuộc chiến, còn các trung tâm lừa đảo vẫn phục hồi gần như ngay lập tức.

“Sự vô trách nhiệm ở mọi cấp độ khiến mọi nỗ lực nghiêm túc để ngăn chặn trở nên vô ích,” — ông nhận định.

Sims nhấn mạnh rằng, để có những thay đổi thực sự, cần có phản ứng toàn cầu, tương tự như chống khủng bố và buôn lậu ma túy.

“Phản ứng với mối đe dọa ngày càng tăng này vẫn chưa đạt đến mức độ phối hợp và quyết tâm cần thiết. Chính điều này làm cho chúng ta thiếu khả năng xem xét vấn đề một cách nghiêm túc, phù hợp với quy mô thiệt hại gây ra,” — ông kết luận.

Nhắc lại, vào đầu tháng 12, doanh nghiệp thanh toán của tập đoàn Huione của Campuchia — Huione Pay — đã đột ngột ngừng hoạt động và phong tỏa các khoản thanh toán.