#数字资产市场动态 Đầu cơ hàng triệu đô để rút tiền, vấn đề này tưởng chừng đơn giản nhưng thực chất có rất nhiều cạm bẫy

Nhiều người nghĩ rằng khi đồng xu được bán và tiền đến thì đã kết thúc, nhưng thực tế đây là khởi đầu của rắc rối. Nếu bạn muốn giải phóng vào thời điểm đó, bạn phải lấy bằng chứng để chứng minh mình vô tội, và các cơ quan công an sẽ yêu cầu bạn giải thích số tiền đó đến từ đâu.

Để tránh điều này, bạn phải làm bài tập về nhà trước khi rút tiền:

**Chi tiết đầu tiên: bên kia là ai là rất quan trọng**
Đừng đánh giá thấp vấn đề này. Khi các cơ quan an ninh công cộng điều tra các vụ việc, họ thường hỏi bạn biết bao nhiêu về giao dịch. Rút tiền ảo không bình thường như giao dịch hàng hóa thông thường và bạn phải thực hiện các nghĩa vụ kiểm toán cơ bản - xem thông tin tài khoản của bên kia, xem qua dòng tiền và tìm ra nguồn tiền. Người mua có nguồn vốn mơ hồ trực tiếp từ chối, dù lợi nhuận lớn đến đâu, đừng để bị cám dỗ, vì bạn có thể trả tiền cho các vấn đề của bên kia.

**Chi tiết thứ hai: lưu giữ lịch sử trò chuyện**
Đừng xóa tất cả các bản ghi liên lạc trong giao dịch, những điều này là bằng chứng cho giao dịch thực của bạn. Chờ cho đến khi bạn cần nó, đó là bằng chứng khó khăn.

**Chi tiết thứ ba: lệnh giao dịch phải được lưu dưới dạng ảnh chụp màn hình**
Đây là điều mà nhiều người có xu hướng bỏ qua. Các sàn giao dịch thường chỉ lưu giữ dữ liệu đơn hàng trong 6 tháng, quá thời gian đó rất khó truy xuất. Khi đến lúc chứng minh tính xác thực của giao dịch, đây sẽ trở thành vũ khí lợi hại nhất của bạn. Vì vậy, hãy tải xuống và sao lưu tất cả các đơn đặt hàng trong khi bạn vẫn có thể nhìn thấy chúng.

Các bước đầu tiên có vẻ rắc rối, nhưng có một vấn đề thực sự - tốt nhất, thẻ ngân hàng bị đóng băng và tiền bị khóa, và tệ nhất, nó có thể liên quan đến các vấn đề pháp lý. Thay vì khắc phục nó sau khi thực tế, tốt hơn là bạn nên làm các chi tiết một cách chắc chắn ngay bây giờ.