Hàn Quốc Theo đuổi Đóng băng Thanh toán sớm để chống thao túng thị trường tiền điện tử

Nguồn: CryptoTale Tiêu đề gốc: Hàn Quốc Đẩy Mạnh Đóng Băng Tài Khoản Sớm Để Ngăn Chặn Lạm Dụng Crypto Liên kết gốc:

Tổng quan

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc đang thúc đẩy các biện pháp đóng băng các tài khoản crypto nghi ngờ sớm hơn trong quá trình điều tra, nhằm ngăn chặn việc chuyển và giấu lợi nhuận bất hợp pháp. Đề xuất này xuất phát từ các cuộc thảo luận của FSC vào tháng 11 năm 2025 về việc thực thi kiểm soát thao túng giá tài sản ảo.

Thách thức hiện tại trong thực thi pháp luật

FSC nhận thấy những khoảng trống quan trọng trong các quy định của Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo hiện hành. Các quy định hiện tại chỉ hạn chế gửi tiền và rút tiền tại các sàn giao dịch, nhưng nghi phạm vẫn có thể chuyển tiền đến ví cá nhân hoặc các tổ chức tài chính truyền thống, khiến việc theo dõi tài sản trở nên vô cùng khó khăn.

Trong quá trình điều tra, nghi phạm thường chuyển tiền nhanh chóng qua nhiều kênh trước khi cơ quan có thể thu giữ theo lệnh tòa án. Khoảng thời gian này tạo điều kiện cho lợi nhuận bất hợp pháp bị che giấu, gây cản trở cả quá trình điều tra và thu hồi tài sản.

Giải pháp đề xuất: Đóng băng thanh toán sớm

Ủy viên đề xuất thực thi quyền hạn tạm ngưng thanh toán trước để:

• Hạn chế tất cả các chuyển động vốn ra khỏi tài khoản nghi phạm
• Chặn các chuyển khoản đến ví cá nhân và tài khoản ngân hàng liên kết
• Bảo vệ lợi nhuận đã thực hiện và chưa thực hiện trong quá trình điều tra
• Hỗ trợ các thủ tục tịch thu và phạt tiền sau này

Phương pháp này nhằm khóa tài sản ngay từ đầu thay vì cố gắng thu hồi sau khi đã bị che giấu.

Tiền lệ Luật Chứng khoán và Thị trường Vốn

FSC tham khảo việc thực thi thành công các biện pháp tương tự theo Luật Chứng khoán và Thị trường Vốn. Vào tháng 9 năm 2025, các cơ quan đã đóng băng 75 tài khoản trong một vụ thao túng cổ phiếu phối hợp, liên quan đến khoảng 100 tỷ won lợi nhuận bất hợp pháp nghi ngờ. Việc đóng băng này đã bảo vệ lợi nhuận đã thực hiện (40 tỷ won) và lợi nhuận chưa thực hiện (cổ phiếu chưa bán), giúp các cơ quan quản lý có thể truy thu 100 tỷ won ban đầu dùng trong vụ án và chuẩn bị các khoản phạt lên tới 80 tỷ won.

Các ủy viên mô tả vụ việc này như một minh chứng cho thấy việc bảo vệ tài sản sớm sẽ tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật và đề xuất quyền hạn tương tự có thể nâng cao giám sát thị trường crypto.

Hướng đi pháp lý

Các cuộc thảo luận chính thức cho thấy luật về tài sản ảo giai đoạn hai có khả năng sẽ bao gồm các quy định tạm ngưng thanh toán dựa trên các quy tắc của luật Chứng khoán và Thị trường Vốn. Các yếu tố cần xem xét bao gồm:

• Giải quyết tốc độ di chuyển tài sản nhanh hơn của crypto so với thị trường truyền thống
• Phối hợp với các công tố viên và tòa án trong việc thực thi
• Cân bằng giữa các biện pháp phòng ngừa và quyền bảo vệ theo quy trình hợp pháp
• Xác định phạm vi các quy định của Luật Chứng khoán và Thị trường Vốn áp dụng cho thực thi crypto

Các nhà lập pháp kỳ vọng các nguyên tắc thực thi này sẽ hình thành dự thảo luật tiếp theo. FSC tiếp tục xem xét các chi tiết thực thi, với các bước phát triển tiếp theo phụ thuộc vào tiến trình lập pháp.