$6.9B Bitcoin bị tịch thu: Bên trong vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất làm chao đảo thế giới tài chính

Những Con Số Gây Chấn Động

61.000 Bitcoin. Có giá trị khoảng 6,9 tỷ USD theo định giá hiện tại (Bitcoin giao dịch quanh mức 90.49K USD). Đây không chỉ là một vụ phạm tội tài chính khác—đây chính thức là vụ tịch thu BTC lớn nhất thế giới, và người phụ nữ đứng sau nó có tham vọng lớn: trở thành “nữ thần của cải” khắp Trung Quốc.

Gặp gỡ Zhimin Qian, còn được biết đến với bí danh Yadi Zhang, thủ phạm chính đứng sau một trong những vụ lừa đảo và rửa tiền táo bạo nhất trong lịch sử, đã lừa đảo hơn 128.000 nạn nhân chỉ trong vòng ba năm.

Cách Một Chiến Dịch Crypto Lừa Đảo 128.000 Người

Trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2017, Qian đã giả vờ hợp pháp thông qua Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, một công ty hứa hẹn lợi nhuận lên tới 300%—những con số đáng ra phải báo động đỏ ngay lập tức. Thay vì chuyển tiền của nhà đầu tư vào các sản phẩm tài chính thực sự, hoạt động này đã đổ tất cả vào tiền điện tử, đặt cược vào cơn sốt tài sản kỹ thuật số ngày càng tăng đang lan rộng khắp Trung Quốc.

Những nạn nhân đặc biệt dễ bị tổn thương: phần lớn là người cao tuổi từ 50 đến 75 tuổi, đã đầu tư từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu nhân dân tệ vào những gì có vẻ như là một cơ hội vàng. Thành công của mô hình này dựa trên việc khai thác cơn sốt tiền điện tử, khi những lời hứa về lợi nhuận và cổ tức đảm bảo nghe có vẻ hợp lý đối với những người không quen thuộc với công nghệ blockchain.

Cuộc Săn Lùng Quốc Tế

Đến năm 2017, khi chính quyền Trung Quốc bắt đầu siết chặt, Qian đã bỏ trốn. Cô ta trốn sang Vương quốc Anh vào tháng 9 cùng năm với giấy tờ giả mạo, tin rằng có thể biến mất trong làn sương mù của tài chính quốc tế.

Điều cô không lường trước là sự phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật. Một bước đột phá quan trọng xảy ra vào năm 2018 khi cảnh sát Anh nhận được tình báo về các chuyển khoản tài sản tiền điện tử đáng ngờ. Cuộc đột kích sau đó vào nhà cô ở Bắc London đã tiết lộ sự thật gây sốc: các ví kỹ thuật số chứa 61.000 BTC—một kho báu vượt xa các khoản nắm giữ của các công ty kho bạc Bitcoin lớn như MARA Holdings, XXI, và thậm chí cả Metaplanet của Nhật Bản.

Đồng phạm Và Dấu Vết Tiền

Zhimin Qian không hoạt động một mình. Cộng sự của cô, Jian Wen, đóng vai trò then chốt trong việc che giấu số tiền bất hợp pháp. Cùng nhau, họ đã biến từ việc sống trên tầng trên của một nhà hàng thành thuê các bất động sản trị giá hàng triệu bảng ở Bắc London. Họ thậm chí còn đầu tư vào bất động sản ở nước ngoài—hai căn nhà ở Dubai trị giá hơn 500.000 bảng mỗi căn, trong đó Wen giả vờ tuyên bố rằng chúng được mua nhân danh một nhà tuyển dụng Trung Quốc. Các công tố viên dễ dàng phá vỡ lý do này bằng cách chỉ ra khối lượng lớn tiền điện tử nắm giữ và hoàn toàn thiếu giấy tờ hợp pháp.

Wen bị tuyên án sáu năm và tám tháng tù vào năm ngoái vì tham gia vào vụ án.

Phán Quyết Pháp Lý

Sau nhiều năm tranh tụng pháp lý và phủ nhận ban đầu, Zhimin Qian gần đây đã nhận tội về việc mua bán và sở hữu trái phép 61.000 BTC. Will Lyne, Trưởng Bộ phận Tội phạm Mạng lưới Kinh tế của Cảnh sát Metropolitan, phát biểu: “Lời nhận tội ngày hôm nay đánh dấu sự kết thúc của nhiều năm điều tra tận tâm của các đội hình tội phạm kinh tế của Met và các đối tác của chúng tôi.”

Qian hiện đang chờ tuyên án, số phận của cô đang treo lơ lửng. Một đồng phạm khác, Seng Hok Ling, vẫn tiếp tục tranh cãi về các cáo buộc liên quan. Cơ quan Truy tố Hoàng gia đã xác nhận rằng một phần số tiền bị đánh cắp đã được trả lại cho các nạn nhân thông qua các cơ chế bồi thường do chính quyền Trung Quốc thiết lập, mặc dù quá trình hoàn trả đầy đủ vẫn đang diễn ra.

Điều Mà Vụ Án Này Tiết Lộ

Vụ án Zhimin Qian không chỉ đơn thuần về tham vọng phạm tội của một người phụ nữ. Nó phơi bày những điểm yếu trong việc thực thi pháp luật chống tội phạm tài chính xuyên biên giới, vai trò của tiền điện tử trong các vụ lừa đảo quy mô lớn, và cách các nhà điều hành tinh vi lợi dụng các lỗ hổng quy định giữa các quốc gia. Về bản chất, đây là một câu chuyện cảnh tỉnh: ngay cả những gia tài crypto lớn nhất xây dựng dựa trên lừa đảo cuối cùng cũng sẽ bị phơi bày.