Chen Zhi và mạng lưới lừa đảo toàn cầu: Tiết lộ từ Mỹ và Anh

Hôm 14 tháng 10, chính phủ Mỹ và Anh công khai những chi tiết sốc về một trong những vụ truy quét tội phạm tài chính lớn nhất từ trước đến nay. Nhân vật trung tâm là Chen Zhi – doanh nhân gốc Hoa đang kinh doanh tại Campuchia – cùng với tập đoàn kinh tế do ông sáng lập. Lõi của cáo buộc là hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô công nghiệp, nhắm vào người dân Mỹ và hàng triệu nạn nhân ở các nước khác trên toàn cầu.

Ai là Chen Zhi?

Chen Zhi sinh năm 1987 tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, sở hữu quốc tịch Campuchia và Trung Quốc, đồng thời có hộ chiếu của Vanuatu và Cyprus. Ông khởi nghiệp tại Campuchia từ năm 2011, ban đầu hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, sau đó nhanh chóng mở rộng sang ngân hàng, tài chính thông qua Prince Holding Group – tập đoàn mà ông nắm giữ toàn quyền.

Cơ chế hoạt động của đế chế lừa đảo

Theo cáo trạng từ tòa án liên bang New York, Chen Zhi và các đồng bọn bị tố cáo thực hiện những hoạt động trái pháp luật quy mô lớn. Prince Holding Group được cho là đã thiết lập các “trung tâm lừa đảo” tại Campuchia, sử dụng tiền mã hóa làm kênh chính để thực hiện các giao dịch phi pháp toàn cầu.

Phương thức lừa đảo:

• Các nhóm của Chen Zhi tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, giả danh là chuyên gia đầu tư
• Thuyết phục các nạn nhân gửi tiền vào những ví điện tử giả mạo
• Chiếm đoạt toàn bộ số tiền, sau đó rửa tiền qua hệ thống tài khoản ẩn danh phức tạp

Cơ chế lao động cưỡng bức: Để duy trì hoạt động, Prince Holding Group còn bị tố cáo tiến hành mua bán nhân khẩu và cưỡng ép lao động. Những “nhân viên” được tuyển dụng bị giám sát chặt chẽ, buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến trong điều kiện làm việc khắc nghiệt.

Phản ứng chính thức và tuyên bố của Prince Group

Sau khi các cáo buộc được công bố, Bộ Nội vụ Campuchia tuyên bố rằng Prince Group “tuân thủ mọi yêu cầu pháp lý” để hoạt động tại đất nước này. Đồng thời, bộ này cũng cho biết sẵn sàng hợp tác điều tra nếu nhận được yêu cầu kèm theo bằng chứng cụ thể từ các cơ quan nước ngoài.

Trang web chính thức của Prince Group mô tả Chen Zhi là một doanh nhân có tầm nhìn, đã biến tập đoàn thành một trong những công ty hàng đầu tại Campuchia với cam kết phát triển bền vững và tuân thủ chuẩn mực quốc tế. Tuy nhiên, những cáo buộc từ Mỹ và Anh đã đặt ra nhiều câu hỏi lớn về thực chất đứng sau những thành tựu này.

Diễn biến và hệ quả pháp lý

Cho đến nay, các tài liệu từ giới chức Mỹ và Anh vẫn chưa xác định được vị trí hiện tại của Chen Zhi. Không có thông tin về các nỗ cố truy bắt hay yêu cầu dẫn độ chính thức. Nếu bị kết tội, Chen Zhi có thể phải đối mặt với mức án lên đến 40 năm tù – hình phạt rất nặng cho những tội danh liên quan đến lừa đảo tài chính và rửa tiền.

Bài học cho ngành công nghiệp

Vụ án của Chen Zhi và Prince Holding Group phản ánh một thách thức sâu sắc mà các cơ quan thực thi pháp luật phải đối mặt trong kỷ nguyên số – khi tội phạm tài chính không còn giới hạn bởi biên giới địa lý. Đặc biệt, sự lạm dụng tiền mã hóa để thực hiện rửa tiền và lừa đảo quy mô lớn cho thấy tầm quan trọng của việc tăng cường giám sát và điều tiết các hoạt động liên quan đến tài sản kỹ thuật số trên toàn cầu.