Hình chụp của Andreas Szakacs: làm thế nào một vụ lừa đảo crypto trị giá 4 tỷ đô la đã lừa 3 triệu người

Quy mô đáng kinh ngạc của vụ lừa đảo OmegaPro

Andreas Szakacs, công dân Thụy Điển hoạt động dưới danh tính Thổ Nhĩ Kỳ Emre Avcı, đã trở thành bộ não của một vụ lừa đảo crypto chưa từng có trong ngành. Dưới sự lãnh đạo của nền tảng OmegaPro, kẻ lừa đảo này đã tổ chức một hệ thống lừa đảo bắt đầu từ năm 2019, ảnh hưởng đến khoảng 3 triệu nạn nhân trên toàn thế giới, tạo ra lợi nhuận bất hợp pháp ước tính 4 tỷ đô la. Vụ việc này làm nổi bật những điểm yếu cố hữu của thị trường tài sản kỹ thuật số và sự cần thiết của việc cảnh giác cao độ.

Cách hệ thống đã chiếm lòng tin của các nhà đầu tư

Thành công của vụ lừa đảo này dựa trên chiến lược thao túng tinh vi. Những kẻ khởi xướng hứa hẹn lợi nhuận khủng khiếp, có thể lên tới 300 phần trăm, điều này đáng lẽ phải cảnh báo các nhà đầu tư thông thái nhất. Để củng cố uy tín, họ đã hợp tác với các nhân vật công chúng hàng đầu—cầu thủ bóng đá, diễn viên và doanh nhân nổi tiếng—tạo ra một bức tranh hợp pháp.

Việc phô trương giàu có một cách phô trương cũng là một trụ cột của chiến lược: du thuyền sang trọng, máy bay riêng và xe cao cấp làm bằng chứng rõ ràng về thành công mà họ tuyên bố chia sẻ. Song song đó, việc phát tán thông tin sai lệch qua các kênh giả mạo các tạp chí danh tiếng như Forbes đã củng cố ảo tưởng về một doanh nghiệp thịnh vượng và có uy tín.

Kiến trúc Ponzi đã nuôi dưỡng vụ lừa đảo

Trong trung tâm của cơ chế lừa đảo này là một hệ thống Ponzi cổ điển. Những kẻ lừa đảo duy trì vẻ ngoài bằng cách trả lãi suất hứa hẹn cho các nhà đầu tư ban đầu dựa trên vốn của những người mới tham gia. Cơ chế này đã kéo dài nhiều năm trước khi sụp đổ.

Chi tiết về việc bắt giữ và các phát hiện

Andreas Szakacs đã trốn sang Istanbul, ẩn náu trong một biệt thự sang trọng tại Beykoz. Trong cuộc đột kích của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, cảnh sát đã phát hiện 32 ví lạnh—các thiết bị lưu trữ ngoại tuyến chứa các đồng tiền mã hóa bị chiếm đoạt. Việc kiểm tra hồ sơ số đã tiết lộ hoạt động giao dịch hàng tháng trị giá 160 triệu đô la, cho thấy quy mô liên tục của hoạt động này.

Tác động tàn phá đối với các nạn nhân

Ba triệu người đã chịu hậu quả trực tiếp của vụ lừa đảo này, với các vụ kiện tập thể được khởi kiện tại nhiều khu vực pháp lý bao gồm Pháp, Nigeria và Colombia. Một trường hợp đặc biệt tiêu biểu đến từ Hà Lan, nơi một nhóm 3.000 nạn nhân được đại diện đã chịu thiệt hại tích lũy lên tới 103 triệu đô la.

Bài học và phòng ngừa cho tương lai

Việc bắt giữ Emre Avcı chắc chắn đánh dấu một bước ngoặt trong vụ án này, nhưng việc thu hồi tiền cho các nạn nhân vẫn là một quá trình phức tạp và không chắc chắn. Sự kiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận thức rõ các rủi ro nội tại của ngành công nghiệp crypto và tầm quan trọng của việc thẩm định kỹ lưỡng trước mọi cam kết tài chính.

Các nhà đầu tư nhất thiết phải tham khảo các nguồn tin cậy và xác thực, đối chiếu thông tin qua nhiều kênh đáng tin cậy, và luôn giữ thái độ hoài nghi trước các lời hứa về lợi nhuận phi thường. Vụ việc này minh họa cách công nghệ blockchain, dù đầy hứa hẹn, có thể bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chỉ có một cách tiếp cận thông thái và thận trọng mới có thể bảo vệ các thành viên thị trường khỏi những mưu mô như vậy.