Người phụ nữ Singapore mất 120.000 USD trong vụ lừa đảo tiền điện tử: Nguy cơ của lừa đảo tình cảm

Trong bối cảnh thiệt hại do lừa đảo trong nước Singapore ngày càng nghiêm trọng, các vụ lừa đảo tình cảm lợi dụng tài sản kỹ thuật số đang thu hút sự chú ý của xã hội. Tổng số tiền mà người dân Singapore đã bị các đối tượng lừa đảo rút mất trong năm 2024 đã lên tới khoảng 1,1 tỷ USD, trong đó khoảng 1/4 được chuyển qua các tài sản kỹ thuật số.

Phụ nữ mất toàn bộ tiết kiệm trọn đời mà không xác minh danh tính

Trong vụ việc mới được phơi bày này, một người mẹ đơn thân đã gửi tới 120.000 USD cho đối tượng mà cô tin là bạn tình ở nước ngoài. Dù chỉ liên lạc qua tin nhắn WhatsApp và cuộc gọi thoại trong hơn một năm, nhưng cô chưa từng xác nhận diện mạo của đối phương.

Người phụ nữ này đã bị các lời dụ dỗ của kẻ lừa đảo lấn át, dẫn đến việc cô bỏ học hai đứa trẻ và chuẩn bị di cư ra nước ngoài. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, ngày khởi hành gần kề, một cán bộ của Cục Phòng chống lừa đảo Singapore (ASC) đã phát hiện ra sự bất thường. Một cảnh báo về việc rút tiền đáng ngờ từ ngân hàng đã được gửi đến.

Tổ chức rửa tiền có hệ thống do lừa đảo thực hiện

Kết quả điều tra của nhóm phân tích chuỗi khối (CTT) cho thấy, số tiền mà người phụ nữ gửi đi đã bị rửa tiền có tổ chức qua nhiều địa chỉ đáng ngờ. Tính ẩn danh của tài sản kỹ thuật số và khó theo dõi các giao dịch đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng lừa đảo che giấu dòng tiền của mình.

Thống kê cho thấy xu hướng mở rộng của lừa đảo bằng tài sản kỹ thuật số

Theo điều tra của chính quyền Singapore, chỉ riêng trong nửa đầu năm 2025, các vụ lừa đảo qua Bitcoin và Ethereum đã vượt quá 81,6 triệu USD. Thậm chí, còn có các vụ lừa đảo sử dụng phần mềm độc hại, trong đó một nạn nhân đã mất hơn 125 triệu USD bằng tài sản kỹ thuật số.

Trước tình hình này, Cục Phòng chống lừa đảo Singapore đã thành lập Đội theo dõi tài sản kỹ thuật số (CCT) vào tháng 3 năm nay. Ngày càng nhiều người sử dụng tài sản kỹ thuật số toàn cầu, và các đối tượng lừa đảo cũng bắt đầu lợi dụng xu hướng này.

Khoảng trống kiến thức mà lừa đảo nhắm tới

Hiện nay, các đối tượng lừa đảo đang lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nạn nhân về tài sản kỹ thuật số. Họ tiếp cận với lý do hỗ trợ đầu tư vào tài sản kỹ thuật số, sau đó thu gom số tiền nhận được rồi biến mất một cách đột ngột.

Các cán bộ của chính quyền cho biết, họ đang xây dựng hệ thống giám sát hoạt động của ví tiền điện tử theo thời gian thực, để nhanh chóng phong tỏa các giao dịch đáng ngờ, nhằm giảm thiểu thiệt hại. Trong tương lai, việc nâng cao nhận thức về kiến thức tài sản kỹ thuật số cho cư dân Singapore sẽ trở thành một nhiệm vụ quan trọng trong việc giảm thiểu các vụ lừa đảo.