Thành thật mà nói, hiện tại các vi phạm trong giới crypto thật sự có phần hoành hành. Không ít người vi phạm coi phạt tiền như chi phí kinh doanh, nộp phạt xong vẫn tiếp tục hoạt động, cơ quan quản lý không thể kiểm soát nổi bằng các biện pháp xử phạt. Gần đây, một nền tảng lớn bị phạt hàng chục tỷ vẫn vận hành bình thường, điều này cho thấy: Trong mắt các vi phạm, phạt tiền giống như trả tiền bảo kê, hoàn toàn không đau đớn. Để thực sự khiến họ chịu thiệt thòi, cần dùng các biện pháp mạnh hơn—tịch thu trực tiếp tài sản phạm pháp.

Trong vòng 8 năm lăn lộn trong giới này, tôi có nhận định rõ ràng: chỉ dựa vào phạt tiền không thể răn đe được người khác. Đặc biệt trong lĩnh vực crypto, dòng chảy vốn nhanh, tính ẩn danh cao, người vi phạm dễ dàng chia nhỏ số tiền để giảm thiểu chi phí, thậm chí dựa vào lừa đảo để nhanh chóng thu hồi vốn. Ngược lại, hành động của Bộ Tư pháp Mỹ năm ngoái, họ đã tịch thu 127,000 đồng tiền mã hóa chính thống của một tập đoàn ở Campuchia, trị giá hơn 15 tỷ USD theo giá thị trường lúc đó, đó mới là đòn chí tử—bạn dùng tài sản mã hóa để lừa đảo, rửa tiền? Một mẻ lưới bắt hết, để bạn không còn đường thoát.

Có thể có người nói: "Tôi kiểm soát khóa riêng còn sợ gì?" Ý nghĩ đó đã lỗi thời rồi. Công nghệ quản lý hiện nay đã không còn là cấp độ sơ cấp, theo dõi kỹ thuật kết hợp pháp lý, không thể giữ được tài sản phạm pháp bằng khóa riêng. Cũng trong vụ án đó, nhóm điều tra dựa vào hệ thống theo dõi AI đã khóa tất cả 76,000 địa chỉ liên quan, dù tiền bị phân tán chuyển nhượng thế nào, qua phí giao dịch, thời gian chuyển tiền, đều có thể truy ngược nguồn gốc. Đó mới là đòn đánh giảm chiều, hiệu quả thực sự.