Hải quan Seoul phá đường dây đổi tiền hàn trái phép qua tài sản ảo, khối lượng gần 149 tỷ won

Gần đây, Cục Hải quan trực thuộc Seoul, Hàn Quốc đã công bố một vụ án lớn liên quan đến chuyên môn đổi tiền hàn bất hợp pháp. Điều tra chỉ ra rằng nhóm đối tượng đã lợi dụng hệ thống tài sản ảo trong và ngoài nước để tiến hành các giao dịch chuyển đổi ngoại tệ trái phép trong vòng 4 năm. Tổng giá trị tiền tệ liên quan lên tới 148,9 tỷ won, đồng thời họ còn thu phí dịch vụ từ các khách hàng, vi phạm Luật Giao dịch Ngoại hối của Hàn Quốc.

Lợi dụng tài sản ảo để đổi tiền hàn qua biên giới

Các chi tiết điều tra tiết lộ rằng phương thức hoạt động của nhóm này khá tinh vi. Sau khi nhận tiền từ khách hàng thông qua các nền tảng thanh toán di động như WeChat Pay và Alipay, họ nhanh chóng mua tài sản ảo ở nhiều nước khác nhau. Tiếp đó, họ chuyển các tài sản số này vào ví điện tử trong lãnh thổ Hàn Quốc, rồi chuyển đổi sang won và rút tiền mặt. Quy trình này giúp che giấu nguồn gốc tiền tệ và tránh các khóa tài chính truyền thống.

Những nguồn tiền được chuyển đổi bao gồm tiền thanh toán cho thương mại quốc tế, chi phí du học, mua hàng miễn thuế, và các khoản tiền có mục đích không rõ ràng. Điều đáng chú ý là những ai muốn sử dụng dịch vụ này chỉ cần trả phí hoa hồng, mà không cần giải thích mục đích sử dụng tiền. Mô hình này đã thu hút một lượng lớn người dùng tìm cách đổi tiền hàn bất hợp pháp.

Những đối tượng liên quan và các hành vi vi phạm

Cuộc điều tra xác định 3 cá nhân liên quan, bao gồm một công dân Trung Quốc ở độ tuổi 30. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện ra một trường hợp đặc biệt: một nhân viên từng giữ vị trí Trưởng phòng Tư vấn tại một phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ đã tận dụng vị trí của mình để lôi kéo khách hàng quốc tế. Người này quảng cáo rằng có thể hỗ trợ chuyển tiền phẫu thuật ra nước ngoài một cách không hợp pháp, tạo ra một kênh nạp tiền bổ sung cho mạng lưới vi phạm.

Hành động này không chỉ vi phạm luật pháp mà còn phản ánh sự liên kết giữa các lĩnh vực khác nhau trong hoạt động phạm tội có tổ chức. Hiện nay, vụ án đã được Hải quan chuyển sang cơ quan công tố để tiếp tục điều tra và xử lý theo pháp luật.