Công tố viên Thâm Quyến đệ trình cáo buộc hình sự đối với 30 nghi ngờ gian lận tài sản

Các cơ quan thực thi pháp luật ở Thâm Quyến đã đệ trình các cáo buộc chính thức chống lại 30 cá nhân, bao gồm Sui Guangyi và Ma Xiaoqiu, trong một vụ gian lận tài chính phức tạp. Theo một báo cáo từ NS3.AI, mạng lưới nghi phạm đã bị buộc tội với một loạt hành vi tội phạm gây hại cho cộng đồng rộng lớn hơn thông qua một kế hoạch có cấu trúc và phối hợp tốt.

Phương thức hoạt động: Gian lận sản phẩm tài chính và mã thông báo không khí

Các bị cáo bị cáo buộc đã sử dụng Ding Yifeng Asset Management và một số công ty liên kết khác như một phương tiện để thực hiện gây quỹ bất hợp pháp. Họ cung cấp các sản phẩm tài chính thực sự là giả mạo cho các nạn nhân tiềm năng, kèm theo những lời hứa không thực tế về lợi nhuận. Ngoài ra, các nghi phạm cũng tham gia vào việc quảng bá và phân phối mã thông báo trên không có tên là “DDO Digital Options” - một tài sản kỹ thuật số hoàn toàn không có giá trị cơ bản và được thiết kế chỉ để lừa đảo các nhà đầu tư.

Chiến thuật gian lận này được kết hợp với việc hấp thụ bí mật các khoản tiền gửi công cộng, trong đó tiền từ nạn nhân được thu thập vì lý do đầu tư nhưng thực tế được sử dụng vì lợi ích cá nhân hoặc chuyển cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng.

Thực thi pháp luật và tịch thu tài sản

Trong nỗ lực ngăn chặn mạng lưới gian lận này, chính quyền Thâm Quyến đã thực hiện một loạt hành động cụ thể. Một số tài sản có giá trị bao gồm tài sản, xe cộ và cổ phần đã bị tịch thu từ các nghi phạm. Ngoài ra, nhiều tài khoản ngân hàng liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp cũng đã bị đóng băng để ngăn chặn việc chuyển tiền thêm.

Vụ việc thể hiện cam kết của Thâm Quyến trong việc chống tội phạm tài chính và bảo vệ công chúng khỏi các kế hoạch đầu tư gian lận ngày càng tinh vi.