Tòa án Hà Lan trả tự do cho Alexey Pertsev bị quản thúc tại gia trong khi chờ xét xử

Trong một diễn biến quan trọng liên quan đến vụ Tornado Cash, Alexey Pertsev, kỹ sư phần mềm 31 tuổi, đã được thả khỏi một cơ sở giam giữ ở Hà Lan sau chín tháng bị giam giữ. Tòa án đã ra lệnh thả anh ta dưới sự quản thúc tại gia với giám sát điện tử, một sự thay đổi lớn trong tình trạng pháp lý của anh ta khi anh ta chờ xét xử về các tội danh nghiêm trọng liên quan đến việc tạo điều kiện rửa tiền.

Tình hình pháp lý mà Alexey Pertsev phải đối mặt

Alexey Pertsev bị bắt vào tháng 5 năm 2024 và sau đó nhận bản án 64 tháng tù giam (5 năm 4 tháng) vì liên quan đến việc cho phép các hoạt động rửa tiền vượt quá 1 tỷ đô la thông qua nền tảng Tornado Cash. Các cáo buộc bắt nguồn từ những cáo buộc rằng máy trộn tiền điện tử đã được sử dụng để che giấu nguồn gốc của các khoản tiền bất hợp pháp. Bất chấp bản án, quyết định của tòa án cho phép quản thúc tại gia có điều kiện thể hiện một sự thay đổi tiềm năng trong thủ tục tố tụng vụ án trước khi xét xử chính thức anh ta.

Các nhà phát triển Tornado Cash khác phải đối mặt với những thách thức pháp lý riêng biệt

Các nhà đồng phát triển của Pertsev phải đối mặt với những áp lực pháp lý riêng biệt nhưng song song. Roman Storm, một nhà phát triển quan trọng khác, đang đối mặt với các cáo buộc ở Hoa Kỳ với một phiên tòa dự kiến vào tháng 4 năm 2025, có khả năng phải đối mặt với án tù lên đến 45 năm trong trường hợp xấu nhất. Trong khi đó, Roman Semenov, nhà phát triển lớn thứ ba, vẫn còn trốn thoát và đang được FBI tích cực truy lùng, thêm một lớp phức tạp khác cho câu chuyện pháp lý đang diễn ra xung quanh những người tạo ra nền tảng.

Tại sao Tornado Cash thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý

Tornado Cash hoạt động bằng cách gộp các giao dịch tiền điện tử từ nhiều người dùng và trộn chúng lại với nhau trên chuỗi khối Ethereum, tạo ra một cơ chế chuyển tài sản ẩn danh. Nền tảng này trở nên nổi tiếng khi tổ chức tội phạm mạng Lazarus Group của Triều Tiên khai thác nó để rửa hàng trăm triệu đô la vào năm 2022. Hoạt động này đã khiến Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nền tảng này, mặc dù hành động đó sau đó được xác định là vượt quá thẩm quyền pháp lý. Tuy nhiên, các nhà phát triển vẫn bị truy tố hình sự, thiết lập một tiền lệ về trách nhiệm pháp lý của nhà phát triển trong các công cụ bảo mật tài chính.