Tòa án Shenzhen truy tố 30 người liên quan trong vụ lừa đảo tài chính

Cơ quan Công tố Nhân dân Thâm Quyến đã chính thức truy tố 30 người do Sui Guangyi và Ma Xiaoqiu đứng đầu về việc tổ chức một âm mưu lừa đảo tài chính tinh vi. Theo báo cáo của NS3.AI, các bị cáo đã hoạt động thông qua Quản lý Tài sản Ding Yifeng và các tổ chức liên kết của họ để thực hiện các hoạt động huy động vốn bất hợp pháp nhằm vào các nhà đầu tư không cảnh giác.

Các cáo buộc về tội phạm tài chính nghiêm trọng

30 người liên quan đối mặt với nhiều cáo buộc bao gồm lừa đảo huy động vốn, chiếm đoạt trái phép tiền gửi công cộng và rửa tiền. Mô hình hoạt động bao gồm việc tiếp thị các sản phẩm tài chính được thiết kế một cách lừa đảo và phát hành các token không có giá trị thực gọi là “DDO Digital Options”, các công cụ không có giá trị thực mà được quảng bá như các khoản đầu tư hợp pháp qua nhiều kênh khác nhau.

Mô hình lừa đảo và các biện pháp pháp lý

Các cơ quan thuế đã thu giữ các bằng chứng vật chất quan trọng về tội phạm. Trong số các biện pháp cưỡng chế thực hiện có việc tịch thu tài sản và phương tiện của các nghi phạm, phong tỏa các chứng khoán và cổ phiếu, cũng như phong tỏa tạm thời các tài khoản ngân hàng liên quan đến mạng lưới của 30 bị cáo. Các biện pháp phòng ngừa này nhằm bảo vệ các tài sản tiềm năng để bồi thường cho các nạn nhân của vụ lừa đảo.