Vụ gian lận tài chính lớn ở Thâm Quyến: 30 bị cáo đối mặt với truy tố toàn diện

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thâm Quyến vừa đưa ra cáo trạng chính thức với 30 bị cáo liên quan đến một vụ gian lận tài chính quy mô lớn. Trong số đó, Sui Guangyi, Ma Xiaoqiu và 28 người khác bị truy tố với các tội danh đa dạng và nghiêm trọng. Hành động này phản ánh nỗ lực của cơ quan chức năng Thâm Quyến trong việc đấu tranh chống lại các hoạt động lừa đảo tài chính phức tạp.

Những tội danh chính được đưa ra

Các bị cáo trong vụ án Thâm Quyến này bị buộc tội với các hành vi bao gồm lừa đảo huy động vốn, thu hút tiền gửi công trái phép và rửa tiền. Những tội danh này cho thấy bản chất phức tạp của sơ đồ gian lận, không chỉ dừng lại ở việc lừa dối nhà đầu tư mà còn có liên quan đến các hoạt động rửa tiền để che giấu nguồn gốc tài chính bất hợp pháp.

Quản lý Tài sản Ding Yifeng và chiến lược lừa đảo

Theo thông tin từ NS3.AI, các bị cáo đã lợi dụng Quản lý Tài sản Ding Yifeng và các công ty liên kết của nó làm công cụ chính để thực hiện các hoạt động huy động vốn trái phép. Họ đã tiến hành phân phối các sản phẩm tài chính lừa đảo và các token “air” có tên gọi là ‘DDO Digital Options’, nhằm thu hút nhà đầu tư lây nhiễm tin tưởng vào những cam kết lợi nhuận không thực tế.

Biện pháp tác động mạnh mẽ của cơ quan chức năng

Để cắt đứt các hoạt động bất hợp pháp này, các cơ quan chức năng đã triển khai những biện pháp tác động quyết liệt. Họ đã tịch thu tài sản, phương tiện vận chuyển, các cổ phiếu và phong tỏa toàn bộ các tài khoản ngân hàng liên quan đến các bị cáo trong vụ án Thâm Quyến này. Những hành động này nhằm đảm bảo không có thêm tài sản nào bị chuyển dịch hoặc che giấu.

Vụ gian lận tài chính ở Thâm Quyến này là một minh chứng cho sự kỳ cạnh của các sơ đồ lừa đảo hiện đại, đồng thời cũng thể hiện quyết tâm của các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và duy trì trật tự thị trường tài chính.