Jason Stone và Celsius trong tranh chấp crypto gay gắt: Mạng lưới cáo buộc gian lận

Ngân hàng cho vay tiền điện tử phá sản Celsius Network đã leo thang cuộc chiến pháp lý vào cuối năm 2022 bằng cách đệ trình các cáo buộc chính thức chống lại KeyFi và CEO Jason Stone, cáo buộc các bị cáo đã trái phép lấy đi các tài sản kỹ thuật số có giá trị và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Tranh chấp bắt nguồn từ việc Celsius mua lại cổ phần trong KeyFi từ năm 2020. Theo các tài liệu tòa án trình trong quá trình phá sản, Celsius tuyên bố rằng các bên bị cáo đã tham gia vào “quản lý kém, lừa đảo và chuyển đổi tài sản.”

Các cáo buộc tập trung vào hành vi chiếm đoạt và che giấu

Đội ngũ pháp lý của Celsius lập luận rằng Jason Stone và KeyFi làm nhiều hơn là quản lý kém các tài sản đã mua—họ bị cáo buộc đã thực hiện hành vi gian lận có chủ ý. Mạng lưới đặc biệt cáo buộc họ đã sử dụng Tornado Cash, một dịch vụ trộn tiền điện tử hoạt động vào thời điểm đó nhằm che giấu nguồn gốc giao dịch, để che giấu bằng chứng về hành vi trộm cắp tài sản của họ. Cáo buộc này cho thấy một nỗ lực có chủ ý để che giấu dấu vết thay vì chỉ sơ suất.

Các thiệt hại được yêu cầu bồi thường là đáng kể. Celsius cho rằng thiệt hại do sơ suất chứng minh chỉ riêng đã lên tới hàng chục triệu đô la, với số tiền bị đánh cắp có thể cộng thêm một lớp thiệt hại tài chính tương tự. Quy mô lớn của tác động tài chính này làm nổi bật mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc đang được đưa ra trong tranh chấp tiền điện tử này.

KeyFi phản công với cáo buộc thao túng thị trường

Tranh chấp rõ ràng là hai chiều. Đầu năm 2022, Jason Stone và KeyFi đã khởi kiện Celsius, phản bác lại bằng các cáo buộc nghiêm trọng của riêng họ. Họ cáo buộc rằng nhà cho vay đã tham gia vào thao túng thị trường tiền điện tử và, quan trọng hơn, không thực hiện các kiểm soát kế toán cơ bản để bảo vệ tiền gửi của khách hàng—một cáo buộc gây chấn động khi Celsius cuối cùng nộp đơn phá sản. Cuộc đấu pháp lý này cho thấy tốc độ phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp crypto đã vượt qua các khuôn khổ quản trị.

Tranh chấp này làm nổi bật các điểm yếu rộng lớn trong lĩnh vực cho vay tiền điện tử và hậu quả pháp lý khi các mối quan hệ hợp tác giữa các bên chính yếu bị rạn nứt. Cả hai bên tiếp tục khẳng định quan điểm của mình thông qua hệ thống tòa án phá sản, để lại sự không chắc chắn về kết quả cuối cùng.