Guo Wengui bị kết án vì lừa đảo hàng tỷ đô la: sự sụp đổ của đế chế doanh nghiệp Trung Quốc

Một hội đồng xét xử đã tuyên án có tội Guo Wengui, doanh nhân Trung Quốc lưu vong còn được biết đến với tên Miles Guo, trong một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong những năm gần đây. Bản án đánh dấu sự phá bỏ của một mạng lưới tội phạm tinh vi đã hoạt động nhiều năm tại Mỹ, sử dụng các nền tảng truyền thông và dự án tiền mã hóa để huy động vốn từ hàng triệu người.

Các cáo buộc chống lại Guo Wengui và hình phạt mà ông đối mặt

Hội đồng xét xử tuyên bố Guo Wengui có tội về nhiều tội danh nghiêm trọng: âm mưu phạm tội tổ chức, lừa đảo chứng khoán, lừa đảo điện tử và rửa tiền. Theo công tố viên liên bang Damian Williams, người đã dẫn dắt vụ truy tố, doanh nhân này đối mặt với nhiều thập kỷ tù giam vì các hoạt động phạm pháp của mình.

Tình hình pháp lý trở nên nghiêm trọng hơn khi các chi tiết về cách Guo Wengui chuyển hướng các khoản tiền bất hợp pháp được tiết lộ. Kể từ khi bị bắt giữ vào tháng 3 năm 2023, ông đã bị giam giữ, trong khi cuộc điều tra tiếp tục chứng minh quy mô của các hoạt động lừa đảo của ông.

Kế hoạch lừa đảo hàng tỷ đô la tại GTV Media và H-Coin

Kế hoạch lừa đảo của Guo Wengui chủ yếu liên quan đến hai thực thể: GTV Media Group, công ty truyền thông của ông, và H-Coin, một dự án tiền mã hóa được giới thiệu như một cơ hội đầu tư hợp pháp. Thông qua các nền tảng này, ông đã huy động gần một tỷ đô la từ các nhà đầu tư cả tổ chức lẫn cá nhân một cách gian lận.

Trong trường hợp của H-Coin, các công tố viên xác định rằng Guo Wengui đã giả mạo tài liệu để khẳng định rằng đồng tiền này được hỗ trợ 20% bằng vàng, trong khi thực tế không có đảm bảo như vậy. Các khoản tiền huy động được đã bị chuyển hướng để tài trợ cho lối sống xa hoa của ông, bao gồm các bất động sản sang trọng ở Manhattan và các tài sản có giá trị cao khác.

Chỉ ít lâu sau khi bị bắt giữ vào năm 2023, một vụ cháy đã thiêu rụi căn hộ penthouse của ông tại Upper East Side, New York, một sự kiện mà các nhà điều tra cho là khả nghi trong bối cảnh các hoạt động tội phạm của ông.

Mối liên hệ với Steve Bannon và Nhà nước Liên bang Trung Quốc Mới

Guo Wengui duy trì mối hợp tác lâu dài với Steve Bannon, chiến lược gia chính trị từng phục vụ ngắn hạn tại Nhà Trắng trong chính quyền Trump. Năm 2020, cả hai cùng công bố dự án Nhà nước Liên bang Trung Quốc Mới, được giới thiệu như một sáng kiến chính trị nhằm thách thức chính phủ Trung Quốc.

Mối liên hệ giữa hai người đạt đến điểm đỉnh khi Bannon bị bắt vào tháng 8 năm 2020 trên tàu của Guo Wengui. Các cáo buộc chống lại Bannon bao gồm âm mưu phạm tội điện tử và rửa tiền, liên quan đến một kế hoạch gây quỹ để xây dựng bức tường biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico. Mặc dù sau đó được Trump ân xá, Bannon vẫn phải đối mặt với các cáo buộc bổ sung ở cấp bang về tội danh lừa đảo.

Bài học cho cộng đồng nhà đầu tư tiền mã hóa

Vụ án của Guo Wengui là một lời nhắc nhở quan trọng về những rủi ro tiềm ẩn của các dự án tiền mã hóa không được quản lý và các nền tảng truyền thông do những cá nhân không có đạo đức kiểm soát. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch cũng đã thực hiện các hành động pháp lý chống lại doanh nhân này, xác định rằng hoạt động của ông vi phạm nhiều quy định bảo vệ nhà đầu tư.

Đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực crypto, vụ việc này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện thẩm định kỹ lưỡng, xác minh nguồn gốc của các dự án, và cảnh giác với các lời hứa về lợi nhuận phi thường mà không có cơ sở rõ ràng. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, và nhiều tiết lộ hơn nữa về mạng lưới đồng phạm đã hỗ trợ Guo Wengui trong các hoạt động lừa đảo suốt nhiều năm có thể sẽ được công bố.