Dave Kleiman trước pháp luật: Làm thế nào bằng chứng y tế và tài chính làm sụp đổ cáo buộc về Bitcoin

Vụ kiện dân sự giữa Dave Kleiman và Craig Wright đã tiết lộ trong năm 2021 bằng chứng thuyết phục về lý do tại sao gần như không thể Kleiman đã tham gia vào việc sáng tạo và đổi mới Bitcoin. Các nhân chứng của bên bào chữa đã trình bày một bức tranh chi tiết về những hạn chế thể chất cực đoan của ông, các cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài và các hoạt động thương mại chính thức của ông, trái ngược rõ rệt với luận điểm Kleiman là đồng sáng lập của đồng tiền mã hóa quan trọng nhất thế giới.

Vụ kiện, do Ira Kleiman đệ trình đại diện cho di sản của người anh đã mất, cáo buộc Wright đã phát minh ra Bitcoin với sự giúp đỡ của Kleiman và yêu cầu truy cập vào các tài sản liên quan đến Satoshi Nakamoto, trị giá khoảng 66 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, việc trình bày bằng chứng cho thấy Wright nên phải đối mặt với sự kiểm tra kỹ lưỡng hơn nhiều về tuyên bố này.

Một cuộc đời gắn bó với những thử thách thể chất: Lời khai y tế chống lại lý thuyết của Wright

Từ tháng 9 năm 2010 đến tháng 3 năm 2013, Dave Kleiman đã nằm viện khoảng 850 ngày liên tiếp. Một tai nạn xe máy năm 1995 đã khiến ông liệt nửa người, tình trạng này đã trở nên trầm trọng hơn trong giai đoạn này với các biến chứng y tế nghiêm trọng. Bác sĩ D. Stewart MacIntyre Jr., chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm, đã khai báo về hồ sơ y tế của Kleiman ghi nhận các vết loét do áp lực, xương yếu, các nhiễm trùng bao gồm SARM (tụ cầu vàng kháng methicillin) và nhu cầu dùng thuốc như kháng sinh và Valium.

Khả năng vận động của Kleiman cực kỳ hạn chế: liệt từ thắt lưng trở xuống, phải nhờ y tá xoay mỗi hai giờ để tránh tổn thương thêm. Một đường truyền tĩnh mạch còn làm hạn chế khả năng di chuyển của ông hơn nữa. Thậm chí để ra khỏi bệnh viện, cần có giấy phép y tế chính thức. Ngày duy nhất Kleiman được phép rời khỏi cơ sở là để giám sát việc lắp đặt thang máy cơ khí trong phòng tắm của mình, sau đó ông không bao giờ trở lại. Ông được phát hiện đã chết vào tháng 4 năm 2013.

Điều thú vị là trong phần hỏi cung ngược, luật sư của các nguyên đơn đã cố gắng gợi ý rằng những hạn chế thể chất này không thể ngăn cản Dave Kleiman làm việc. Họ trình bày các đánh giá cho thấy điểm số nhận thức hoàn hảo (30/30 trong các bài kiểm tra trí tuệ) và các lời khai rằng Kleiman luôn luôn làm việc trên máy tính xách tay trong bệnh viện. Nhân viên đã ghi nhận rằng ông làm việc trong phân tích pháp y kỹ thuật số và hoạt động này giúp ông vượt qua các vấn đề y tế của mình.

Tuy nhiên, các lời khai sau đó sẽ làm phức tạp đáng kể câu chuyện này về Kleiman. Kimon Andreou, người đã làm việc với Dave Kleiman tại công ty S-Doc (Securit-e-doc) từ năm 2002 đến 2004, đã khai rằng Kleiman có “kiến thức lập trình tối thiểu hoặc không có”. Andreou đã thăm Kleiman trong thời gian ông nằm viện và xác nhận rằng ông trải qua “phẫu thuật này đến phẫu thuật khác”, một tình trạng không phù hợp với các công việc lập trình phức tạp như việc tạo ra Bitcoin.

Sự im lặng mang tính tiết lộ: Bằng chứng tài chính và sự vắng mặt của các đề cập về Bitcoin

Các hồ sơ xuất hiện trong quá trình xét xử bao gồm khoảng 200 trang tin nhắn văn bản giữa Kleiman và Andreou, có ngày từ năm 2009 đến tháng 4 năm 2013. Những tin nhắn này vẽ nên một bức tranh về những khó khăn kinh tế nghiêm trọng. Cuối năm 2010 và giữa năm 2011, Dave Kleiman đã thông báo cho Andreou rằng ông chậm thanh toán khoản vay thế chấp và các dịch vụ công cộng. Thậm chí còn gửi các số xổ số yêu cầu Andreou mua vé, một hành động cho thấy sự tuyệt vọng về tài chính.

Điều quan trọng nhất: không trong các tin nhắn dài này cũng như trong các cuộc trò chuyện cá nhân, Dave Kleiman từng đề cập đến việc hợp tác thương mại với Craig Wright để khai thác hoặc phát minh ra Bitcoin. Khi được hỏi trực tiếp về việc Kleiman có nói về “hàng trăm triệu đô la trong Bitcoin” hay không, Andreou đã trả lời là không.

Điều này đặc biệt quan trọng vì nếu Kleiman thực sự sở hữu một gia tài Bitcoin từ những ngày đầu khai thác, các vấn đề tài chính của ông sẽ không thể lý giải nổi. Tại sao ai đó có quyền truy cập vào hàng tỷ giá trị mà không bán ra một phần nhỏ nào để giải quyết các vấn đề về thanh toán khoản vay thế chấp của mình?

Sau đó, Andreou đã bị đối chất với một email chính ông viết sau khi Kleiman qua đời, trong đó gợi ý: “Nếu tất cả các tài liệu đều xác thực, thì, với phần bổ sung của các thông tin giai thoại mà chúng ta có từ các cuộc trò chuyện với Dave, mọi thứ đều chỉ ra rằng Dave và Craig thực sự đứng sau Bitcoin”. Trong phần hỏi cung, Andreou đã thừa nhận rằng sự thay đổi quan điểm của ông dựa hoàn toàn vào “thông tin của bên thứ ba”. Cuối cùng, ông khẳng định rằng ông chưa bao giờ tin rằng Dave Kleiman đã lập trình hoặc mã hóa cho Bitcoin, cũng như không phải là nhân vật chính đằng sau dự án.

Các hợp tác chính thức: Hồ sơ doanh nghiệp thực sự của Dave Kleiman

Carter Conrad là nhân chứng tiếp theo khai báo, cung cấp một sự đối lập rõ ràng với giả thuyết về mối liên hệ với Wright. Conrad quen biết Dave Kleiman qua các vòng kết nối chuyên môn về phân tích pháp y kỹ thuật số. Cả hai gặp nhau trực tiếp tại một hội nghị ở Miami, nơi ban đầu Conrad giúp Kleiman trong các công việc thể chất: tháo rời và di chuyển máy tính để hỗ trợ công việc phân tích pháp y của Dave.

Khi Kleiman nhập viện, Conrad đã đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn và đề xuất chính thức hóa sự hợp tác của họ. Một người thứ ba, Patrick Paige, cũng tham gia dự án. Khác với sự mơ hồ bao quanh mối liên hệ giả định giữa Kleiman và Wright, sự hợp tác này đã được ghi chép cẩn thận.

Phía bên bào chữa đã trình bày bằng chứng vững chắc về Computer Forensics LLC: báo cáo kết quả hoạt động, các thỏa thuận điều hành và hồ sơ nhà nước. Ba người — Conrad, Kleiman và Paige — sở hữu công ty một cách bình đẳng. Dave Kleiman còn thuê một người bạn cũ làm kế toán để xử lý các vấn đề tài chính của công ty, gửi cho ông các chi tiết về doanh thu dự kiến và kế hoạch phân phối lợi nhuận. Đây là loại hình thức doanh nghiệp chính thức thường thấy ở các công ty hợp pháp đã thành lập.

Sự khác biệt rõ rệt: trong khi Computer Forensics LLC có đầy đủ hồ sơ, hồ sơ nhà nước và các thỏa thuận chính thức, thì mối liên hệ giả định giữa Kleiman và Wright để tạo ra Bitcoin lại thiếu các bằng chứng tài liệu tương tự. Khi luật sư của các nguyên đơn hỏi Conrad liệu Dave có biết viết script máy tính hay không, Conrad nhớ đã thấy ông sử dụng chúng tại một hội nghị nhưng không rõ chi tiết, ủng hộ hình mẫu của một chuyên gia phân tích pháp y kỹ thuật số, chứ không phải phát triển mã hóa.

Lời khai của kế toán David Kuharcik đã củng cố câu chuyện này. Kuharcik khai rằng ông luôn chuẩn bị các báo cáo thuế liên bang của Kleiman và mặc dù Kleiman cung cấp cẩn thận tất cả thông tin cần thiết để hoàn thành các bản khai chính xác và toàn diện, ông chưa từng bao gồm bất kỳ điều gì liên quan đến mối liên hệ pháp lý hoặc thu nhập từ Bitcoin.

Gánh nặng tích lũy của sự vắng mặt

Vụ kiện do bên bào chữa đưa ra dựa ít nhiều vào những gì không xuất hiện trong hồ sơ: không có đề cập nào về Bitcoin trong các liên lạc riêng tư, không có tài liệu chính thức về mối liên hệ với Wright, không có quyền truy cập rõ ràng vào gia tài tiền mã hóa, không có bằng chứng về kỹ năng lập trình đặc biệt cần thiết cho mật mã cao cấp.

Dave Kleiman để lại một dấu vết rõ ràng trong hồ sơ cuộc đời mình: nhập viện, hóa đơn y tế chưa thanh toán, yêu cầu tiền từ xổ số gửi cho bạn bè, hồ sơ thuế minh bạch và một công ty hợp pháp có các đối tác khác trong đó ông đã ghi chép hoạt động của mình. Những gì ông không để lại là bất kỳ bằng chứng nào cho thấy ông là Satoshi hoặc đồng sáng lập Bitcoin. Trong một thế giới nơi Wright khẳng định đã phát minh ra Bitcoin, chính xác nơi mà các hồ sơ và sự hợp tác đã được ghi chép rõ ràng nhất, thì Dave Kleiman đơn giản là không xuất hiện.