Khủng hoảng Sàn Giao Dịch Crypto của Mark Lamb: Vụ kiện OPNX đã phơi bày sự phản bội bị cáo buộc của CEO

Vào đầu năm 2023, khi CoinFLEX đứng trước nguy cơ sụp đổ sau một vụ việc thua lỗ trong giao dịch ký quỹ thảm khốc, CEO Mark Lamb dường như đã tìm thấy lối thoát trong một mối quan hệ hợp tác không ngờ tới. Sàn giao dịch có trụ sở tại Seychelles vừa mới nộp đơn xin tái cấu trúc sau khi khoản nợ giao dịch 84 triệu đô la của Roger Ver gây ra chuỗi phản ứng mất mát mà nền tảng không thể hấp thụ nổi. Xuất hiện Su Zhu và Kyle Davies, hai nhà sáng lập khét tiếng của quỹ phòng hộ Three Arrows Capital đã đóng cửa, đề xuất một liên doanh hứa hẹn sẽ làm sống lại ngành kinh doanh sàn giao dịch tiền điện tử — hoặc đó là câu chuyện.

Những gì xuất phát từ sự hợp tác đó đã trở thành một trong những tập phim gây tranh cãi nhất trong lịch sử crypto gần đây, hiện đang diễn ra tại các tòa án Hong Kong với Mark Lamb đứng trung tâm trong một tranh chấp về nghĩa vụ tín dụng.

Sự Khởi Đầu: Từ GTX đến OPNX

Kế hoạch ban đầu có mã là GTX, được mô tả là nền tảng đầu tiên cho việc giao dịch các yêu cầu phá sản từ các nền tảng và công ty crypto thất bại. Khi một bản trình bày bị rò rỉ vào tháng 1 năm 2023, nó ngay lập tức gây ra nhiều câu hỏi. Zhu và Davies, từng là những nhân vật nổi bật trong các cộng đồng DeFi và NFT đầu tiên, đã trở thành những kẻ bị ruồng bỏ sau sự sụp đổ của Three Arrows Capital vào tháng 6 năm 2022, do họ gây ra qua việc vay mượn không có bảo đảm quy mô lớn và đầu cơ thất bại. Thực tế họ đang ra mắt một dự án mới về giao dịch phá sản khiến nhiều người quan sát cảm thấy chua chát — công ty thậm chí còn chọn một cái tên mang ý nghĩa nguy hiểm gần giống FTX, vụ sụp đổ lớn nhất trong lịch sử crypto.

Vợ của Mark Lamb, Leslie, dự kiến sẽ điều hành hoạt động này, trong khi Lamb đóng vai trò hướng dẫn bóng tối cùng với Zhu, Davies và Sudhu Arumugam, đồng sáng lập CoinFLEX. Trong một bản ghi nhớ gửi tới những người hoài nghi, CoinFLEX tuyên bố rằng dự án này thể hiện “sự tiến bộ của cam kết xây dựng thị trường tài chính mở và minh bạch” và sẽ “tăng giá trị cho các chủ nợ của CoinFLEX.”

Đến tháng 4 năm 2023, GTX đã đổi tên thành OPNX (Open Exchange) và âm thầm đi vào hoạt động. Ít ai để ý hoặc quan tâm. Nhưng các chủ nợ của CoinFLEX chắc chắn đã để ý.

Cuộc Tấn Công Pháp Lý Vào Thẩm Quyền của Mark Lamb

Vào tháng 10 năm 2023, các chủ nợ đệ đơn kiện tại tòa án dân sự Hong Kong, cáo buộc Mark Lamb vi phạm nghĩa vụ tín dụng một cách nghiêm trọng. Các cáo buộc của họ: Lamb không có sự ủy quyền từ hội đồng quản trị hoặc ủy ban chủ nợ của CoinFLEX khi tạo ra OPNX. Thay vào đó, anh ta bị cáo buộc đã tước đoạt các tài sản có giá trị nhất của CoinFLEX — sở hữu trí tuệ, hạ tầng công nghệ, cơ sở dữ liệu khách hàng và nhân sự chủ chốt — để xây dựng nền tảng giao dịch yêu cầu đòi nợ thành một doanh nghiệp cạnh tranh, chủ yếu nhằm lợi ích cá nhân và nhóm thân cận của anh ta.

Vụ kiện không chỉ nhắm vào Mark Lamb mà còn cả các công ty mẹ của OPNX (Open Technologies Holding LTD và Open Technology Markets LTD) và bất ngờ hơn, là Roger Ver, nhà ủng hộ Bitcoin từ những ngày đầu, được mệnh danh là “Bitcoin Jesus.” Các chủ nợ lập luận rằng Lamb đã ký các thỏa thuận cấp phép và mua bán với OPNX mà " rõ ràng là không thương mại và gây hại" cho lợi ích của CoinFLEX, chỉ nhằm phục vụ lợi ích cá nhân của Lamb và OPNX. Các biện pháp khắc phục họ yêu cầu bao gồm hủy bỏ tất cả các thỏa thuận và đặt tài sản cùng lợi nhuận của OPNX vào một quỹ tín thác cho các chủ nợ của CoinFLEX.

Khi liên hệ với CoinDesk, Mark Lamb không phản hồi các tin nhắn trực tiếp qua Telegram hoặc X (trước đây là Twitter), mặc dù anh đã đọc tin nhắn và sau đó theo dõi nhà báo trên mạng xã hội — một sự im lặng đầy ẩn ý.

OPNX: Một Nền Tảng Gặp Khó Trong Việc Tìm Chỗ đứng

Thực tế khắc nghiệt về tầm nhìn lớn của Mark Lamb đã trở nên rõ ràng chỉ sau vài tháng. OPNX ra mắt rầm rộ nhưng chỉ đạt được ít thành công. Nền tảng chỉ có thể niêm yết các yêu cầu phá sản của FTX để giao dịch, hạn chế đáng kể khả năng sử dụng. Đồng token OX gốc của dự án giảm 83% so với đỉnh tháng 8 năm 2023. Thêm vào đó, cơ quan quản lý tiền điện tử của Dubai đã phạt OPNX 2,7 triệu đô la vào tháng 8 năm 2023 vì không tuân thủ, trong khi cơ quan quản lý chứng khoán Hong Kong từ chối liệt kê OPNX như một sàn giao dịch tài sản ảo có giấy phép.

Trong khi đó, hai kiến trúc sư của crypto này đối mặt với rắc rối pháp lý của riêng họ. Su Zhu bị bắt giữ tại Singapore vào tháng 9 năm 2023 khi các nhà thanh lý của Three Arrows điều tra về việc anh ta không hợp tác trong thủ tục phá sản. Vị trí của Kyle Davies trở nên mập mờ, mặc dù chính quyền Singapore đã tìm kiếm anh ta với lý do tương tự.

Phức Tạp của Roger Ver: ‘Bitcoin Jesus’ và Tranh Chấp Thanh Toán

Các hồ sơ pháp lý chống lại Mark Lamb có một bước ngoặt bất ngờ khi xem xét vai trò của Roger Ver, nhà đầu tư ban đầu của CoinFLEX vào năm 2019, người đã gây nổ tài khoản giao dịch ký quỹ của mình vào giữa năm 2022, qua đó kích hoạt sự sụp đổ của sàn. Sau vụ Terra-Luna và sự sụp đổ của thị trường crypto cùng kỳ, vị trí của Ver bị chìm sâu trong nước. CoinFLEX không kịp thời thanh lý anh ta, và sàn buộc phải tái cấu trúc — bắt đầu một cuộc tranh cãi công khai gay gắt giữa Ver và Lamb về trách nhiệm.

Theo các tài liệu tòa án, Mark Lamb đã đề nghị Ver hai năm giao dịch miễn phí trên OPNX như một phần thưởng cho thỏa thuận giải quyết tranh chấp. Anh ta cũng đã hứa một phần cổ phần trong OPNX cho Peter Smith, đồng sáng lập blockchain.com và là cộng sự của Ver, để thu hút anh ta làm nhà tạo lập thị trường. Các chủ nợ của CoinFLEX hiện đang tìm cách thu hồi bất kỳ khoản lợi nhuận nào Ver nhận được từ các thỏa thuận này.

Nhưng Ver kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Trong các liên lạc với CoinDesk, ông khẳng định rằng vụ trọng án arbitration năm 2022 của ông chống lại CoinFLEX thực chất là Ver kiện sàn, chứ không phải ngược lại. Ông tuyên bố đã đệ đơn đòi bồi thường 200 triệu đô la dựa trên bằng chứng cho thấy các bên thứ ba đã bị tiết lộ về các vị thế lớn của ông và đã giao dịch chống lại ông một cách có chủ đích. Khi CoinFLEX đệ đơn phản tố đòi 84 triệu đô la, Ver cáo buộc rằng Mark Lamb đã vi phạm các thỏa thuận bí mật bằng cách công khai xuyên tạc ai là nguyên đơn và bị đơn thực sự.

Theo Ver, việc giải quyết cuối cùng của ông cho phép ông nhận khoản tiền 100 triệu đô la đầu tiên từ “các bên thứ ba có trách nhiệm” trong các thủ tục pháp lý sắp tới. Theo quan điểm của ông, các khoản tiền đó thuộc về cá nhân ông và không nên bị các chủ nợ tịch thu theo các chiến dịch của Mark Lamb. Ver mô tả toàn bộ câu chuyện của CoinFLEX là “giả mạo” và tự nhận mình là “nạn nhân lớn nhất” của nền tảng crypto này.

Hậu Quả và Các Câu Hỏi Rộng Hơn

Câu chuyện của Mark Lamb và OPNX phản ánh hậu quả hỗn loạn kéo dài của vụ sụp đổ crypto năm 2022-2023. Các giám đốc điều hành tuyệt vọng, các nhà quản lý quỹ từng được ca ngợi tìm kiếm sự phục hồi, và các nhà truyền giáo đầu tiên bị mắc kẹt trong các cuộc gọi ký quỹ đều bị kéo vào các tranh chấp về trách nhiệm pháp lý, phân bổ tài sản và uy tín cá nhân. Việc Mark Lamb cố gắng ra mắt một dự án mới sử dụng tài sản của CoinFLEX trong khi công ty vẫn còn hoạt động chính thức — và không có sự chấp thuận của chủ nợ — cho thấy một mức độ tuyệt vọng hoặc tự mãn mà các cơ quan quản lý và tòa án có thể sẽ xem xét kỹ lưỡng hơn.

Khi các vụ kiện tiếp tục diễn ra tại tòa án Hong Kong, ngành công nghiệp crypto rộng lớn hơn sẽ theo dõi xem liệu Mark Lamb và các cộng sự của ông có bị buộc chịu trách nhiệm về các vi phạm nghĩa vụ tín dụng hay không, và liệu các chủ nợ có thể thành công trong việc thu hồi giá trị mà họ tin rằng đã bị rút khỏi OPNX hay không. Vụ kiện này chính là minh chứng cho việc làm thế nào mà vận may trong crypto có thể đảo chiều nhanh chóng, và làm thế nào các nhà sáng tạo nền tảng ngày hôm qua có thể trở thành các bị cáo pháp lý của ngày hôm nay.