Phá vỡ mạng lưới rửa tiền quốc tế bằng tiền điện tử trị giá 107 triệu đô la tại Hàn Quốc

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc đã chuyển ba công dân Trung Quốc ra tòa vì tổ chức một sơ đồ rửa tiền quy mô lớn qua tiền điện tử. Các hoạt động phi pháp đã huy động khoảng 148,9 tỷ won (tương đương 107 triệu đô la Mỹ), theo các báo cáo được công bố trong tuần này bởi các quan chức địa phương.

Cỗ máy rửa tiền: cách mạng lưới tội phạm hoạt động từ Hàn Quốc

Nhóm này được cho là hoạt động từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm 2025, sử dụng một hệ thống tinh vi để ngụy trang nguồn gốc của các khoản tiền phi pháp. Các nghi phạm nhận tiền gửi từ khách hàng qua các ứng dụng thanh toán Trung Quốc như WeChat và Alipay, được sử dụng như các kênh ban đầu để thu hút.

Sau khi nhận được các nguồn lực, hoạt động theo một lộ trình được thiết kế cẩn thận: mua tiền điện tử ở nhiều khu vực pháp lý quốc tế, chuyển các tài sản kỹ thuật số đến các ví tiền đặt tại Hàn Quốc, đổi các khoản kỹ thuật số sang won Hàn Quốc và cuối cùng phân phối số tiền hợp pháp qua hàng chục tài khoản ngân hàng địa phương.

Để tránh sự giám sát của cơ quan quản lý, những người bị bắt trình bày các giao dịch chuyển khoản như chi phí hàng ngày và hợp pháp. Các lý do biện hộ bao gồm phí dịch vụ thẩm mỹ cho người nước ngoài, chi phí giáo dục của sinh viên ở nước ngoài và các giao dịch có vẻ thương mại khác. Bằng cách này, họ đã có thể di chuyển vốn mà không gây ra cảnh báo ngay lập tức tại Hàn Quốc.

Bối cảnh: tại sao Hàn Quốc trở thành mục tiêu của các kẻ rửa tiền

Vụ việc nổi lên trong bối cảnh Hàn Quốc đang gặp phải sự chậm trễ đáng kể trong việc triển khai khung pháp lý toàn diện cho tiền điện tử. Trong khi các cơ quan đang tranh luận về các quy định cuối cùng, các nhà đầu tư trong nước đối mặt với hạn chế trong thương mại nội địa, điều này đã thúc đẩy dòng chảy lớn của vốn kỹ thuật số ra khỏi quốc gia sang các nền tảng nước ngoài.

Trong năm 2025, hơn 110 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số đã rời khỏi đất nước, theo các số liệu từ các cơ quan phân tích blockchain. Khoảng cách pháp lý này không chỉ làm suy yếu chủ quyền tài chính mà còn tạo ra các không gian dễ bị tổn thương mà các đối tượng tội phạm khai thác một cách có hệ thống.

Văn phòng Hải quan chính của Seoul đã xác định rằng mạng lưới hoạt động qua ít nhất một sàn giao dịch tiền điện tử không được phép, mặc dù các cơ quan đã giữ bí mật danh tính của họ trong quá trình điều tra.

Ảnh hưởng đối với Hàn Quốc và thị trường tiền điện tử khu vực

Phát hiện này nhấn mạnh hậu quả của việc quy định chậm trễ. Không có hướng dẫn rõ ràng và giám sát hiệu quả, Hàn Quốc dễ bị xâm nhập bởi các hoạt động phi pháp cũng như di dời cơ sở đầu tư của mình ra nước ngoài. Các nhà phân tích cảnh báo rằng, miễn là các lỗ hổng pháp lý này còn tồn tại, các vụ việc tương tự sẽ tiếp tục gia tăng.

Các cơ quan Hàn Quốc đã nâng cấp quá trình xử lý ba công dân Trung Quốc lên cấp vụ án, nơi họ sẽ đối mặt với các cáo buộc chính thức về âm mưu rửa tiền, gian lận tài chính và vi phạm các quy định về ngoại hối.