Cư dân Utah bị kết án trong vụ gian lận chuyển tiền lớn liên quan đến dịch vụ tiền điện tử không có giấy phép

Một cư dân Washington County 54 tuổi đã bị tuyên án 3 năm tù liên bang vì tổ chức một vụ lừa đảo qua mạng sử dụng các giao dịch tiền điện tử trái phép để khai thác các nhà đầu tư một cách có hệ thống. Brian Garry Sewell đã nhận tội về các cáo buộc liên quan đến lừa đảo qua mạng và bị Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Ann Marie McIff Allen ra lệnh phải bồi thường hơn 3,6 triệu đô la Mỹ cho các nạn nhân của mình.

Vụ lừa đảo qua mạng nhắm vào ít nhất 17 nhà đầu tư từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 4 năm 2024, thu về hơn 2,9 triệu đô la Mỹ thông qua các lời hứa gian dối về lợi nhuận đầu tư. Theo Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Quận Utah, Sewell đã xuyên tạc về trình độ và kinh nghiệm của mình để thuyết phục các nạn nhân gửi tiền và tiền điện tử, khẳng định rằng anh ta có đủ chuyên môn để tạo ra lợi nhuận đáng kể.

Cơ chế hoạt động của vụ lừa đảo qua mạng

Ngoài việc lừa đảo trực tiếp các nhà đầu tư, Sewell còn vận hành Rockwell Capital Management như một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2020. Hoạt động này chuyển đổi hơn 5,4 triệu đô la Mỹ tiền mặt thành tiền điện tử, thu phí giao dịch trong khi cố ý phục vụ các bên thứ ba liên quan đến các hoạt động phạm pháp, bao gồm lừa đảo và buôn bán ma túy.

Bản chất kép của hoạt động lừa đảo qua mạng—nhắm vào các nhà đầu tư cá nhân đồng thời tạo điều kiện cho dòng chảy tài chính bất hợp pháp—cho thấy tính phức tạp của tội phạm tài chính sử dụng tiền điện tử. Những hoạt động này vi phạm các quy định liên bang về truyền tiền và các điều luật về lừa đảo qua mạng.

Phản ứng của Cơ quan thực thi pháp luật liên bang và bối cảnh rộng hơn

Đặc vụ trưởng Robert Bohls của FBI thành phố Salt Lake nhấn mạnh cam kết của cơ quan trong việc chống lại các vụ lừa đảo như vậy: “FBI sẽ tiếp tục đặt nạn nhân lên hàng đầu bằng cách giữ các đối tượng phạm tội chịu trách nhiệm và truy bắt những người lợi dụng tiền điện tử và dịch vụ tài chính không có giấy phép để khai thác người khác.”

Vụ án Sewell diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về các hình thức lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Một báo cáo gần đây của Chainalysis ghi nhận rằng có tới 17 tỷ đô la tiền điện tử bị mất do các vụ lừa đảo và gian lận trên toàn cầu, trong đó các thủ đoạn mạo danh, các chiến dịch kỹ thuật xã hội và lừa đảo do AI tạo ra đã thúc đẩy sự gia tăng của các tội phạm tài chính. Bối cảnh rộng hơn này làm nổi bật lý do tại sao các cơ quan liên bang đang tăng cường các biện pháp thực thi pháp luật chống lại các hoạt động lừa đảo qua mạng khai thác tài sản kỹ thuật số.

Việc tuyên án bao gồm 36 tháng giám sát sau thời gian tù, với tòa án ra lệnh bồi thường thêm cho Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cùng với bồi thường cho các nạn nhân, phản ánh tính đa nạn nhân và liên ngành của các cáo buộc lừa đảo qua mạng.