Weihai cảnh báo khẩn cấp: cách các kẻ lừa đảo lợi dụng tiền điện tử Trung Quốc

Thành phố cảng Weihai, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã đưa ra cảnh báo rõ ràng đối với các nhà đầu tư: các kẻ lừa đảo đang sử dụng rộng rãi khái niệm blockchain để che đậy các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử của Trung Quốc. Cơ quan tài chính địa phương đã kêu gọi cảnh giác trước sự gia tăng các vụ lừa đảo lợi dụng sự quan tâm mới đối với công nghệ blockchain.

Mặc dù hoạt động giao dịch tiền điện tử và ICO đã bị cấm ở Trung Quốc từ năm 2017, môi trường pháp lý đã trở nên phức tạp hơn sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình thúc đẩy công nghệ blockchain như một cơ hội chiến lược. Sự mở cửa này đã tạo ra một nghịch lý: trong khi chính phủ khuyến khích đổi mới blockchain hợp pháp, các doanh nghiệp độc hại lại giả danh là các startup blockchain đồng thời lợi dụng các nhà đầu tư.

Các hình thức gian lận đa dạng trong hệ sinh thái tiền điện tử Trung Quốc

Các kẻ lừa đảo đã phát triển các chiến lược tinh vi để thu hút các nhà đầu tư Trung Quốc. Theo cơ quan của Weihai, một số hoạt động bất hợp pháp cố tình đặt máy chủ ở nước ngoài để tránh sự giám sát của Trung Quốc, đồng thời tích cực quảng bá sản phẩm của họ trên các mạng xã hội tới công chúng Trung Quốc. Các giao dịch thường được xử lý qua các ứng dụng thanh toán trực tuyến, điều này làm phức tạp đáng kể việc thu hồi vốn sau khi vượt qua biên giới.

Ngoài việc đặt máy chủ ở nước ngoài, các kẻ lừa đảo còn sử dụng các chiến thuật marketing tiên tiến để quyến rũ các nhà đầu tư. Họ dựa vào các lời khuyên từ các người nổi tiếng và thuật ngữ công nghệ phổ biến nhưng phức tạp để tăng độ tin cậy cho các dự án của mình. Sau khi huy động được vốn, các hoạt động này tạo ra lợi nhuận bằng cách thao túng giá các loại tiền điện tử một cách nhân tạo và áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với việc rút tiền mặt.

Các mô hình tội phạm cổ điển được làm mới

Cơ quan của Weihai đã xác định một số loại lừa đảo đặc biệt đáng lo ngại. Các mô hình Ponzi xuất hiện thường xuyên, hứa hẹn lợi nhuận không thể đạt được và sự tăng giá mạnh của các tài sản kỹ thuật số. Những kẻ lừa đảo này sử dụng thông tin sai lệch để duy trì niềm tin trước khi nền tảng bị đóng cửa không thể tránh khỏi.

Sự phối hợp giữa nhiều cơ quan địa phương — bao gồm sở cảnh sát, chi nhánh Weihai của Ngân hàng trung ương và Ủy ban Quản lý Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc — cho thấy mức độ nghiêm trọng được nhận thức. Các tổ chức này đã công bố các đợt kiểm tra có mục tiêu vào các ICO và các sàn giao dịch tiền điện tử không được phép.

Làm thế nào nhà đầu tư có thể tự bảo vệ mình

Trước những rủi ro này, các nhà đầu tư tiền điện tử Trung Quốc cần nâng cao cảnh giác. Phản xạ đầu tiên là phân biệt rõ các dự án blockchain hợp pháp với các hoạt động giao dịch tiền điện tử giả danh. Các cơ quan nhấn mạnh rằng việc chỉ sử dụng thuật ngữ “blockchain” không phải là bằng chứng cho tính hợp pháp.

Các nhà đầu tư cần kiểm tra vị trí thực của các máy chủ, yêu cầu minh bạch về đội ngũ quản lý, và cảnh giác với các lời hứa về lợi nhuận vượt trội. Sự xuất hiện của các người nổi tiếng trong các chiến dịch marketing không nên làm lu mờ phân tích cơ bản về dự án.