Hơn $40 triệu Cryptocurrency bị đánh cắp: Vụ trộm lớn từ các ví của Chính phủ Hoa Kỳ

Một vụ án hình sự lớn đã bắt đầu khi một điều tra viên blockchain phát hiện ra bằng chứng cho thấy con trai của một nhà thầu phụ thứ hai của chính phủ đã trộm hơn 40 triệu đô la giá trị tài sản kỹ thuật số bị tịch thu. Phát hiện này đã mở ra nhiều câu hỏi lớn về cách chính phủ liên bang quản lý các loại tiền điện tử mà họ kiểm soát, và làm thế nào mà một vụ trộm lớn như vậy lại có thể xảy ra.

Cơ quan US Marshals Service (USMS) hiện đang tích cực xem xét các cáo buộc chống lại John “Lick” Daghita, con trai của Dean Daghita, giám đốc của CMDSS. CMDSS là một công ty có hợp đồng với liên bang, chịu trách nhiệm quản lý và phân tích các tài sản mã hóa bị tịch thu bởi các cơ quan thực thi pháp luật.

Nhà Nghiên Cứu Blockchain Phơi Bày Vụ Trộm Qua Dấu Vết Kỹ Thuật Số

Nhà điều tra có tên ZachXBT là người báo cáo các cáo buộc. Theo phân tích của anh, anh đã phát hiện ra cách thức số tiền bị trộm và nơi chúng đã đi. Trong cuộc điều tra, có các địa chỉ ví liên kết trực tiếp với khoảng hơn 90 triệu đô la tiền điện tử bị tịch thu bởi chính phủ trong năm 2024 và 2025.

Các chi tiết quan trọng: ít nhất 23 triệu đô la nằm trong các ví do Daghita kiểm soát. Nhà điều tra cũng tìm thấy một địa chỉ ví chứa 12.540 Ethereum, trị giá khoảng hơn 36.3 triệu đô la. Theo ZachXBT, đây là do Daghita trực tiếp kiểm soát.

Video Chứng Cứ Cho Thấy Việc Kiểm Soát Các Khoản Tiền Bị Tịch Thu

Một bằng chứng quan trọng xuất phát từ các bản ghi âm riêng tư đã được nhà điều tra tiếp cận. Trong cuộc trò chuyện qua video trên Telegram, có thể thấy Daghita đã thể hiện quyền truy cập vào nhiều ví tiền điện tử có giá trị lớn.

Trong phần đầu của ghi âm, Daghita trình bày một ví Exodus có 2.3 triệu đô la tiền điện tử. Trong phần tiếp theo, 6.7 triệu đô la Ethereum khác đã được chuyển sang một địa chỉ ví khác. Mỗi giao dịch đều cho thấy một mẫu rõ ràng về việc kiểm soát và truy cập các tài sản kỹ thuật số bị tịch thu.

Nguồn gốc của quyền truy cập này vẫn còn là một câu hỏi mở. Chưa rõ liệu nó có được lấy trực tiếp từ cha của anh ta hay qua các phương thức khác. Brady McCarron, trưởng bộ phận truyền thông của USMS, cho biết cơ quan này không thể cung cấp bình luận chi tiết vì cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.

Làm Thế Nào Mà Một Vụ Trộm Lớn Như Vậy Có Thể Xảy Ra

Ảnh hưởng của vụ việc này vượt ra ngoài một cá nhân nghi phạm. Nó cho thấy các lỗ hổng tiềm năng trong hệ thống an ninh của liên bang trong việc xử lý các tài sản kỹ thuật số bị tịch thu. CMDSS, thông qua hợp đồng dịch vụ CNTT của chính phủ, có quyền truy cập trực tiếp vào các ví tiền điện tử do chính phủ nắm giữ.

Câu hỏi thường gặp là: làm thế nào một người có thể thay đổi hướng đi của hơn 40 triệu đô la trong các khoản tiền bị tịch thu? Câu trả lời là một cảnh báo cho các tổ chức chịu trách nhiệm quản lý tài sản kỹ thuật số.

Theo các báo cáo trước, chính USMS cũng chưa hoàn toàn biết chính xác số lượng tiền điện tử đang nằm trong quyền kiểm soát của họ. Một sáng kiến của Nhà Trắng vào tháng 2 năm 2025 đã đề cập khả năng thành lập một kho dự trữ tiền điện tử quốc gia, nhưng tiết lộ này đã đặt ra nhiều câu hỏi mới về tồn kho và các quy trình an ninh của các khoản nắm giữ hiện tại.

Ảnh Hưởng Đến Quản Lý Tiền Điện Tử

Phân tích của ZachXBT về vụ việc này là rõ ràng: “Các đối tượng trộm cắp vẫn tiếp tục thể hiện và công khai các khoản tiền thu được thay vì giữ im lặng.” Sự liều lĩnh này dường như đã giúp các cơ quan thực thi pháp luật dễ dàng xây dựng một vụ án mạnh mẽ chống lại các nghi phạm.

Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, và chính CMDSS vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về các chi tiết của cuộc điều tra. Sự rối loạn của họ phản ánh một thách thức lớn hơn mà chính phủ liên bang đang đối mặt trong việc bảo vệ và quản lý các tài sản tiền điện tử trong kỷ nguyên số.

Trong khi cuộc điều tra của USMS vẫn tiếp tục, các hệ quả rõ ràng: việc quản lý các tài sản kỹ thuật số bị tịch thu cần có sự giám sát chặt chẽ hơn, tiêu chuẩn an ninh cao hơn, và kiểm soát nội bộ hiệu quả hơn để tránh các vụ trộm như thế này trong tương lai.