Washington Mở Rộng Điều Tra Về Các Nguồn Tài Trợ của Chế Độ Maduro

Các cơ quan chức năng của Mỹ đã tăng cường giám sát các cơ chế mà chính phủ Nicolás Maduro sử dụng để thu thập và quản lý nguồn tài chính của mình. Phân tích này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm hiểu và kiểm soát dòng chảy vốn hỗ trợ chính quyền Venezuela, đặc biệt là những dòng có thể tránh khỏi các lệnh trừng phạt quốc tế do Washington áp đặt.

Nghiên cứu tập trung vào việc xác định cả các kênh truyền thống lẫn các kênh mới nổi cho phép dòng tiền di chuyển về phía chế độ. Theo báo cáo của BlockBeats, nền tảng chuyên về phân tích tài sản kỹ thuật số, nhiều tổ chức của chính phủ Mỹ đang phối hợp nỗ lực để theo dõi các hoạt động tài chính này.

Phương pháp tiếp cận kép: Tài sản kỹ thuật số và Hàng hóa vật lý

Điểm đặc biệt của nghiên cứu này nằm ở phạm vi toàn diện của nó. Các quan chức Mỹ đang đánh giá không chỉ các giao dịch với tài sản kỹ thuật số — cho phép ẩn danh và chuyển khoản nhanh hơn — mà còn cả việc di chuyển hàng hóa vật lý tạo ra thu nhập cho Caracas. Phương pháp tiếp cận kép này phản ánh sự ngày càng tinh vi của các sơ đồ nhằm tránh các hạn chế tài chính quốc tế.

Patrick Witt, Giám đốc điều hành Ủy ban Tư vấn Tài sản Kỹ thuật số của Nhà Trắng, đã chỉ ra rằng nghiên cứu này là một nỗ lực phối hợp giữa nhiều bộ phận của hệ thống an ninh quốc gia. Mục tiêu là lập bản đồ toàn diện tất cả các tuyến đường mà qua đó nguồn tài chính đến được chế độ Venezuela, bất kể bản chất hay định dạng của chúng.

Phối hợp liên ngành trong phân tích

Nghiên cứu này bao gồm các chuyên gia từ nhiều cơ quan liên bang làm việc cùng nhau để xác định các mẫu hình, các nhân vật chủ chốt và các công nghệ được sử dụng trong các hoạt động này. Sự tham gia của nhiều tổ chức an ninh quốc gia nhấn mạnh tầm quan trọng mà Washington dành cho vấn đề này và quyết tâm cắt đứt các nguồn tài chính duy trì chế độ.

Phân tích này nằm trong bối cảnh rộng hơn của các lệnh trừng phạt kinh tế mà Hoa Kỳ duy trì chống lại Venezuela, và đánh dấu một bước tiến trong sự tinh vi của các kỹ thuật điều tra tài chính quốc tế.